证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-049
　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司章程有关章节及相关内容进行修订。现将具体内容公告如下：
　　一、章程修订内容
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　　二、除上述内容修订外，其他条款内容不变，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
　　《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过后生效，本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作。
　　《公司章程（修订稿）》于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、修订、制定和废止公司部分制度的相关情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：
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　　上述序号1-8项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月28日