本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中创物流股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中创物流股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中创物流股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中创物流股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中创物流股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中创物流股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 □不适用
　　特此公告。
　　中创物流股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-044
　　中创物流股份有限公司
　　第四届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于会前以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知。公司第四届监事会第十一次会议于2025年10月27日以通讯会议方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
　　（三）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　特此公告。
　　中创物流股份有限公司监事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-045
　　中创物流股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于10月24日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司第四届董事会第十二次会议于2025年10月27日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，公司董事会秘书、其他高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》
　　公司拟取消监事会并将董事会人数由9名董事调整为11名董事，新增1名职工代表董事和1名独立董事，将原监事会的监督职能有效融入董事会，保障公司治理的稳健与合规。职工代表董事将由公司职工代表大会选举。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于增加第四届董事会人数暨补选董事的公告》。
　　（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（三）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
　　（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　鉴于监事会取消，公司章程相应修订，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定部分治理制度，具体审议情况如下：
　　4.1、审议通过关于修订原《股东大会议事规则》的议案
　　4.2、审议通过关于修订原《董事会议事规则》的议案
　　4.3、审议通过关于修订原《董事会审计委员会工作细则》的议案
　　4.4、审议通过关于修订原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
　　4.5、审议通过关于修订原《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案
　　4.6、审议通过关于修订原《董事会提名委员会工作细则》的议案
　　4.7、审议通过关于修订原《累积投票制实施制度》的议案
　　4.8、审议通过关于修订原《独立董事工作制度》的议案
　　4.9、审议通过关于修订原《董事会秘书工作细则》的议案
　　4.10、审议通过关于修订原《董事会执行委员会工作细则》的议案
　　4.11、审议通过关于修订原《董事会执行委员会办公会制度》的议案
　　4.12、审议通过关于修订原《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案
　　4.13、审议通过关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　4.14、审议通过关于修订原《对外投资决策制度》的议案
　　4.15、审议通过关于修订原《关联交易决策制度》的议案
　　4.16、审议通过关于修订原《对外担保决策制度》的议案
　　4.17、审议通过关于修订原《重大交易决策制度》的议案
　　4.18、审议通过关于修订原《信息披露管理制度》的议案
　　4.19、审议通过关于修订原《内幕信息知情人登记制度》的议案
　　4.20、审议通过关于修订原《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　4.21、审议通过关于修订原《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
　　4.22、审议通过关于修订原《重大事项内部报告制度》的议案
　　4.23、审议通过关于修订原《投资者关系管理制度》的议案
　　4.24、审议通过关于修订原《舆情管理制度》的议案
　　4.25、审议通过关于修订原《募集资金管理制度》的议案
　　4.26、审议通过关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
　　4.27、审议通过关于修订原《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
　　4.28、审议通过关于修订原《控股子公司管理制度》的议案
　　4.29、审议通过关于修订原《内部审计制度》的议案
　　前述29个制度的表决结果均为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　其中，原《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施制度》《独立董事工作制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《重大交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及制度原文。
　　（五）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2025年第三季度报告》
　　（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司董事会提议于2025年11月20日召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
　　特此公告。
　　中创物流股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-048
　　中创物流股份有限公司
　　关于增加第四届董事会人数暨补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、增加董事会人数的情况说明
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合中国证监会的相关要求，公司拟取消监事会并将董事会人数由9名董事调整为11名董事，新增1名职工代表董事和1名独立董事,将原监事会的监督职能有效融入董事会，保障公司治理的稳健与合规。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
　　二、增选第四届独立董事的情况说明
　　经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名孙军先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙军先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证
　　证券代码：603967 证券简称：中创物流
　　中创物流股份有限公司
　　（下转B336版）