本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：四方科技集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：黄杰主管会计工作负责人：黄鑫颖会计机构负责人：黄鑫颖
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：四方科技集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：黄杰主管会计工作负责人：黄鑫颖会计机构负责人：黄鑫颖
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：四方科技集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：黄杰主管会计工作负责人：黄鑫颖会计机构负责人：黄鑫颖
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月26日
　　证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-025
　　四方科技集团股份有限公司
　　第五届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日向全体董事、监事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。
　　本次会议于2025年10月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事申江先生视频参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：
　　(一) 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　(二) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时相应修订《公司章程》及《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》，其中《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》。
　　本次《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东大会审议，公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记相关核准的内容为准。修订后的《公司章程》《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(三) 审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定、修订了部分治理制度。
　　1.关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3.关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4.关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6.关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7.关于修订《总经理工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.关于修订《战略委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10.关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.关于修订《提名委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12.关于修订《审计委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13.关于修订《子公司管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　14.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　15.关于修订《内部审计制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16.关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17.关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　18.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　19.关于修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　20.关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　21.关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　22.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　23.关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　24.关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　相关制度文件详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　(四) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　同意召开公司2025年第一次临时股东大会，会议相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603339证券简称：四方科技公告编号：2025-026
　　四方科技集团股份有限公司
　　第五届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月17日向全体监事以电子通讯等方式发出了会议通知。
　　本次会议于2025年10月26日下午13:00在公司会议室以现场会议的形式召开，会议应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经认真审议研究，与会监事审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　监事会认为：根据相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司编制了2025年第三季度报告，报告编制和审核程序符合法律、法规的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。监事会认为上述报告如实反映了公司2025年第三季度整体经营运行情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于取消监事会的议案》
　　监事会认为：本次公司拟取消监事会的事项系公司为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，同时结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，监事会职权由董事会审计委员会行使，《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司监事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603339证券简称：四方科技公告编号：2025-029
　　四方科技集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月12日13点30分
　　召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月12日
　　至2025年11月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明办理登记；法人股东委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　2、个人股东本人参加会议的，凭股票账户卡、本人身份证明办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　4、公司不接受电话方式办理登记。股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在2025年11月5日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上或邮件主题请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。
　　5、登记时间、地点：
　　登记时间：2025年11月5日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
　　登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号四方科技集团股份有限公司证券事务部办公室。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号
　　邮编：226371
　　电话：0513-81658162
　　传真：0513-86221280:8001
　　电子邮箱：zqb@ntsquare.com
　　联系人：黄鑫颖
　　2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、出席者食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　四方科技集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-028
　　四方科技集团股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
　　并制定、修订部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》等议案；召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，并相应修订《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则，同时修订并制定公司部分治理制度。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订，其中《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《四方科技集团股份有限公司股东会议事规
　　证券代码：603339 证券简称：四方科技
　　(下转B318版）