本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人董事长马须伦先生、主管会计工作负责人副总经理、总会计师、财务总监陈冬先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理毛娟女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：百万元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:百万元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　截至本报告披露日，本公司SPV公司担保情况表：
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中国南方航空股份有限公司
　　单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：马须伦 主管会计工作负责人：陈冬 会计机构负责人：毛娟
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中国南方航空股份有限公司
　　单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：马须伦 主管会计工作负责人：陈冬 会计机构负责人：毛娟
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中国南方航空股份有限公司
　　单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：马须伦 主管会计工作负责人：陈冬 会计机构负责人：毛娟
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-055
　　中国南方航空股份有限公司关于执行董事候选人辞任及高级管理人员变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）召开第十届董事会第十次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
　　同意聘任陈詟先生为公司副总经理，不再担任公司总飞行师；同意聘任张永先生为公司副总经理；同意聘任余明亮先生为公司总飞行师，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
　　同意高飞先生因工作变动不再担任公司副总经理。
　　上述议案的审议方式及程序等符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
　　2025年10月27日，公司董事会收到高飞先生提交的辞任申请。因工作变动，高飞先生申请辞去公司执行董事候选人，高飞先生的辞任自2025年10月27日起生效。
　　高飞先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。公司董事会对高飞先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　附件：高级管理人员简历
　　陈詟，男，1974年1月出生（51岁），中国民航飞行学院飞机驾驶系运输机驾驶专业毕业，本科学历，中共党员。1995年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部B737/757机队经理等职。2013年3月任贵州航空有限公司副总经理、党委委员；2017年4月任珠海翔翼航空技术有限公司副总经理、党委副书记；2017年7月任珠海翔翼航空技术有限公司总经理、党委副书记；2021年9月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司常务副总经理、党委副书记；2022年5月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司总经理、党委副书记；2024年5月任中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理；2024年7月任中国南方航空股份有限公司安全总监，中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理；2025年2月任中国南方航空股份有限公司总飞行师兼飞行总队总队长、党委副书记；2025年6月任中国南方航空集团有限公司党组成员，中国南方航空股份有限公司总飞行师兼飞行总队总队长、党委副书记；2025年8月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司总飞行师兼飞行总队总队长、党委副书记；2025年9月起任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司党委委员，中国南方航空股份有限公司总飞行师。
　　张永，男，1970年10月出生（54岁），西北工业大学航空发动机专业毕业，中国民航大学与法国国立民航大学航空安全管理专业硕士，高级工程师，中共党员。1994年7月参加工作。曾任北京飞机维修工程有限公司工程部总经理等职。2018年10月任北京飞机维修工程有限公司党委委员兼工程部总经理；2021年8月任中国国际航空股份有限公司机务工程部副总经理；2021年9月任中国国际航空股份有限公司机务工程部副总经理、党委委员；2022年5月任中国国际航空股份有限公司机务工程部总经理、党委副书记；2025年7月任中国南方航空集团有限公司党组成员；2025年8月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员；2025年9月起任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司党委委员。
　　余明亮，男，1971年7月出生（54岁），新疆工学院机械工程系机械制造设备和工艺及自动化专业毕业，大学学历，二级飞行员，中共党员。1993年8月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部B787机队副经理等职。2017年3月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部B787机队经理；2018年12月任中国南方航空股份有限公司飞行总队B787机队经理；2019年8月任中国南方航空股份有限公司飞行总队副总队长、党委委员；2021年11月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员；2022年4月任中国南方航空股份有限公司广西分公司总经理、党委副书记；2025年2月任中国南方航空股份有限公司飞行总队常务副总队长、党委委员；2025年9月起任中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长、飞行训练管理部总经理、飞行总队（飞行训练管理部）党委副书记。
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-050
　　中国南方航空股份有限公司
　　第十届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
　　（一）关于公司2025年第三季度报告的议案；
　　该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（二）关于厦门航空有限公司2026年度提供担保的议案；
　　该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　同意将此议案提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（三）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险评估报告的议案；
　　该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。
　　表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（四）关于公司向珠海航空有限公司增资方案的议案；
　　该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（五）关于公司向汕头航空有限公司增资方案的议案；
　　该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（六）关于广州南联航空食品有限公司股权划转的议案；
　　该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（七）关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案；
　　该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。
　　同意将此议案提交公司股东会审议。
　　上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易公告》。
　　表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（八）关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案；
　　该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东及控制南航国际融资租赁有限公司，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。
　　同意将此议案提交公司股东会审议。
　　上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签〈融资和租赁服务框架协议（2026-2028年）〉暨日常关联交易公告》。
　　表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（九）关于公司高级管理人员变动的议案；
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（十）关于取消提交股东会审议公司第十届董事会执行董事候选人的议案；
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（十一）关于“提质增效重回报”2025年度行动方案半年度评估报告的议案；
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（十二）关于授权董事会办公室具体负责筹备公司2025年第一次临时股东会的有关事宜的议案。
　　同意将上述第二、七、八项议案提交公司2025年第一次临时股东会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备2025年第一次临时股东会的有关事宜。
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-056
　　中国南方航空股份有限公司“提质增效重回报”2025年度行动方案半年度评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，于2025年4月29日发布了《“提质增效重回报”2025年度行动方案》（以下简称“行动方案”），现将半年度执行情况报告如下：
　　一、提升经营质量，聚焦做强主业
　　公司致力建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业，持续提质增效，加快推动高质量发展。2025年上半年，公司运输旅客0.83亿人次，同比增长4.83%；实现营业收入862.91亿元，同比增长1.77%。
　　安全管理方面。公司深入推进安全生产治本攻坚三年行动，打好“夯基础、防风险、严管控”硬仗。强化关键岗位资质能力建设，深化安全管理队伍建设；加强重点领域安全风险隐患整治，加快构建数据驱动、科技支撑的安全管理模式；以民航安全场景为切入点，积极探索、系统推进行业安全大模型的知识治理、模型训练、平台部署等工作，同步制定配套标准体系。上半年公司实现安全飞行159.9万小时，安全水平保持行业领先。
　　经营管理方面。公司积极把握市场机遇，全力推动经营提质增效。积极拓展“一带一路”沿线国家和地区的航空市场，持续推进“空中丝路”建设；强化运力投入与市场需求精确匹配，加强客运市场组织和渠道治理，灵活调配货运运力、优化网络布局；实现跨境电商带电货物全网络、常态化运输；深化货运全网全通，强化东南亚与广深、上海货运枢纽的联动；开展全面管控成本专项行动，完善成本经营责任体系。
　　运行服务方面。公司运行质量稳步提高，服务品质持续提升。优化航班计划编排，严控三日内航班取消，三日内航班执行率超过98%；实现广州、北京等7个城市始发国内快线航班30分钟值机截载。强化服务合规管理，健全服务合规制度，建立投诉快速处置流程；“爱宠进客舱”服务推广至国内18个城市；连续8年获得民航旅客服务测评（CAPSE）年度“最佳航空公司奖”，连续15年获评中国品牌力指数航空服务类第一名。
　　发展战略方面。公司推进重大战略举措，坚实推动高质量发展。持续开展机队、市场、人力资源、产业、资产负债五大结构调整优化，淘汰低经济性飞机，提升广州、北京、乌鲁木齐枢纽竞争力，深入开展不动产运营盘活，强化航空子公司战略协同；推动国产民机规模化运营，国产支线客机C909投入运营满五周年，国产大飞机C919入列满一周年。
　　二、加快发展新质生产力，开拓布局战略性新兴产业
　　公司坚持创新驱动，以科技创新引领产业创新，持续加大战略性新兴产业培育力度，飞机维修及零部件制造、航空物流、飞行训练及装备制造、数字科技等产业实现新发展。对自主研发的天瞳、天极、天越、天健四大“天”系列软件产品开展系统迭代升级及系统关键技术攻关，覆盖飞机维修、运行指挥、安全管理和飞行员管理等关键业务板块，支撑航空安全生产运营全链条智能化，开创智慧航司新范式；推动飞行与导航程序训练器、移动智能维修站、APU维修等航空装备与技术研发，已在飞行员训练与飞机维修等场景广泛应用，比肩国际先进水平；打造新一代电子飞行包，促进关键系统、核心技术自主可控，推动空地互联、前舱协同等新技术落地。推动数字化转型，IT研发生态平台建设取得新成果，建设南航大模型平台，稳步推进人工智能基础及应用，推动人工智能与业务深度融合。
　　三、加强投资者沟通，传递公司价值
　　公司积极支持和服务投资者行权，强化与投资者的良性互动关系。主动采用“一键通”股东会网络投票提醒服务，在2024年年度股东会召开前，向股权登记日在册股东发送智能短信；在股东会上专设投资者交流环节，服务中小投资者现场与公司董事长、总经理等经营管理层就公司发展战略、生产经营等进行深入交流，有力地保障了投资者对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。制定并披露《股东分红回报规划（2025年-2027年）》，确保利润分配政策的连续性和稳定性，稳定投资者预期。创新采用数字人视频直播形式解读业绩，在2024年度业绩会上对公司运营及财务数据进行可视化展示，并辅以数字人讲解，更加清晰、直观地展示公司经营成果，便捷投资者信息获取。持续畅通投资者关系热线、邮箱、“上证e互动”等投资者互动交流渠道，密切关注市场对公司价值的反映，及时回应投资者关切。2025年5月，公司蝉联中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”。
　　四、履行信息披露义务，完善上市合规体系
　　公司严格遵守各上市地上市规则要求，按照“真实、准确、完整、及时、公平、有效”的标准履行信息披露义务。严格落实证券监管新规，加强内幕信息知情人管理，发布上市合规工作提示，完善上市合规制度体系，优化定期公告和临时公告编制流程，合规完成重点事项披露，实现信息披露零差错。2025年10月，公司连续12年荣获上海证券交易所信息披露工作A级评价。ESG方面，公司秉持“让更多人乐享美好飞行”的企业使命，同各利益相关方紧密合作，积极履行企业社会责任；坚持绿色低碳发展，持续推进“绿色飞行”节约餐食活动，开展中国民航首款航空餐食碳标签主题航班活动，首次入围国际航创组织ESGAcode（航空业ESG评估解码）并获得全球排名第五的高阶评价，是中国内地首家获此殊荣的航空公司。
　　五、坚持规范运作，完善公司治理机制
　　公司围绕建设“科学、理性、高效”董事会的长期目标，不断提升董事会建设质量，坚持和完善董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位。优化公司治理结构，完成独立董事增补和监事会主席调整，建立了专业经验更多元、能力结构更互补的董事会、监事会成员体系；强化董事、监事及高级管理人员履职保障，建立董监高履职手册体系，邀请律师对新《公司法》、独立董事新规等制度进行解读，提升董监高履职能力；提前编排年度股东会、董事会工作日历，主动规划独立董事现场履职天数、内容和形式，保障独立董事开展专题调研和研讨，服务公司数字化转型；加强董事会决策信息化支撑，升级迭代董事决策支持系统，开发公司组织信息、子企业制度文件、履职台账、董事工作日历等功能模块；强化董事会决策督办，实现董事会决策事项全流程线上督办，实时跟踪、动态提醒，确保各项决策部署有序推进；开展子企业董事会评价，以评促建提升子企业董事会建设质量。
　　六、其他说明及风险提示
　　截至目前，公司“提质增效重回报”2025年度行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将继续采取有效措施，改善经营质效和盈利能力，不断提高核心竞争力，努力通过更优秀的业绩表现、更规范的公司治理、更积极的投资者沟通，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-054
　　中国南方航空股份有限公司
　　关于授权厦门航空有限公司向下属子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　本公司授权厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）在2026年1月1日至2026年12月31日期间向河北航空有限公司（以下简称“河北航空”）、“厦航一号（厦门）飞机租赁有限公司”至“厦航十八号（厦门）飞机租赁有限公司”（以下简称“SPV公司”）、厦门航空融资租赁有限公司（以下简称“厦航租赁”）及其SPV、江西航空有限公司（以下简称“江西航空”）及商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）分别提供最高余额不超过人民币29.59亿元、13亿元、15亿元、3.27亿元及3亿元或等值外币的担保。授权上述相关公司法定代表人（或其授权人）办理与上述担保事项相关的所有手续，包括但不限于签署相关协议和文件。
　　（二）内部决策程序
　　2025年10月27日，本公司第十届董事会第十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开，审议同意关于厦门航空有限公司2026年度提供担保的议案。本次董事会应参与审议董事6人，实际参与审议董事6人，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。经全体董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》《证券法》和公司章程的规定。上述担保事项需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）河北航空有限公司
　　■
　　（二）“厦航一号（厦门）飞机租赁有限公司”至“厦航十八号（厦门）飞机租赁有限公司”
　　■
　　SPV公司暂无一年又一期财务数据。
　　（三）厦门航空融资租赁有限公司及其SPV
　　■
　　厦航租赁的SPV是为风险隔离而设置的11家全资项目公司，从“厦航融一号（厦门）租赁有限公司”至“厦航融十一号（厦门）租赁有限公司”，注册地址分别在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区及天津自贸试验区，法定代表人均为蔡进高。其中两家SPV注册资本为人民币1.71亿元，其他SPV注册资本均为人民币10万元。
　　经营范围：许可项目：融资租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股东及持股比例: 厦航租赁持股100%。SPV暂无一年又一期财务数据。
　　（四）江西航空有限公司
　　■
　　（五）商舟航空物流有限公司
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）厦门航空向河北航空提供担保
　　1、担保方式：连带责任保证。
　　2、担保金额：在2026年1月1日至2026年12月31日期间，新增连带责任担保人民币3.45亿元或等值外币，最高担保余额不超过人民币29.59亿元或等值外币。
　　3、担保范围：河北航空飞机租赁、续租合同涉及的主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。
　　4、担保期限：根据主债务期限约定。
　　（二）厦门航空向SPV公司提供担保
　　1、担保方式：连带责任保证。
　　2、担保金额：在2026年1月1日至2026年12月31日期间，新增连带责任担保人民币0.34亿元或等值外币，最高担保余额不超过人民币13亿元或等值外币。
　　3、担保范围：厦门航空为SPV公司对境外出租人所负的债务（如租金、税金、返机补偿等应付款项）及租赁合同项下责任提供担保。当SPV公司不能全部或部分履行债务时，厦门航空需按约定履行担保责任，承担向境外出租人支付租金等应付款项等合同义务。厦门航空在最高担保额度内，可根据实际运营飞机发动机数量及租赁期限，在各自对应的SPV公司内分配和调剂使用具体担保金额。
　　4、担保期限：担保期限为至SPV公司的租赁合同项下所有义务履行完毕为止，如果发生续租则相应延长担保期限。
　　（三）厦门航空向厦航租赁及其SPV提供担保
　　1、担保方式：连带责任保证。
　　2、担保金额：在2026年1月1日至2026年12月31日期间，新增及最高余额不超过人民币15亿元或等值外币的担保。
　　3、担保范围：飞机或飞机发动机融资项下借款人需履行的全部义务，主要为借款本息等。厦门航空在最高担保额度内，可根据实际情况在厦航租赁及其SPV内分配和调剂使用具体担保金额。
　　4、担保期限：根据主债务期限约定。
　　（四）厦门航空向江西航空提供担保
　　1、担保方式：连带责任保证。
　　2、担保金额：在2026年1月1日至2026年12月31日期间，在江西航空的其他出资方提供新增人民币0.4亿元担保的前提下，厦门航空为江西航空新增担保人民币0.6亿元或等值外币，提供最高余额不超过人民币3.27亿元或等值外币的担保。
　　3、担保范围：飞机发动机租赁、续租合同或融资合同涉及的主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等；银行融资债务本息。
　　4、担保期限：根据主债务期限约定。
　　（五）厦门航空向商舟物流提供担保
　　1、担保方式：连带责任保证。
　　2、担保金额：2026年1月1日至2026年12月31日期间，在商舟物流的其他出资方提供不低于人民币5亿元担保的前提下，厦门航空为商舟物流新增及最高余额不超过人民币3亿元或等值外币的担保。
　　3、担保范围：引进全货机借款融资担保。
　　4、担保期限：根据主债务期限约定。
　　截至本公告日，厦门航空未超出授权范围与任何第三方机构签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为拟授权厦门航空可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关机构签订的担保合同为准。本公司将根据实际担保合同签署情况履行信息披露义务。
　　四、董事会意见
　　公司第十届董事会第十次会议审议通过了关于厦门航空有限公司2026年度提供担保的议案。董事会认为，河北航空、SPV公司、厦航租赁及其SPV、江西航空及商舟物流具备偿还债务的能力。厦门航空对河北航空、SPV公司、厦航租赁及其SPV、江西航空及商舟物流提供担保，充分考虑了上述公司生产经营和发展的实际需要，有利于拓宽其融资渠道，降低融资成本，符合本公司和厦门航空整体发展的需要。
　　五、累计对外担保情况
　　截至本公告日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额约为人民币3,991.63万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为0.11%，已履行连带责任担保的数量约为人民币2,826.42万元；本公司及控股子公司为已运营的29家SPV公司提供的担保余额为46.48亿美元，迄今无逾期担保情况；厦门航空为其控股子公司（除SPV公司）提供的担保余额为人民币30.24亿元；本公司及控股子公司为其控股子公司提供的担保总额约为人民币360.50亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为103.80%(以上担保数据未经审计)。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-051
　　中国南方航空股份有限公司
　　第十届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届监事会第九次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席张弢先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：
　　（一）关于公司2025年第三季度报告的议案；
　　公司监事会全体成员对本公司2025年第三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：
　　1.公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　3.截至本意见提出之日，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
　　（二）关于厦门航空有限公司2026年度提供担保的议案；
　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
　　（三）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险评估报告的议案；
　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
　　（四）关于公司向珠海航空有限公司增资方案的议案；
　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
　　（五）关于公司向汕头航空有限公司增资方案的议案；
　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
　　（六）关于广州南联航空食品有限公司股权划转的议案；
　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
　　（七）关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案；
　　公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下 :
　　1.本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；
　　2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则;
　　3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
　　（八）关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案。
　　公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下 :
　　1.本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；
　　2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则;
　　3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司监事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-052
　　中国南方航空股份有限公司
　　关于续签《融资和租赁服务框架协议(2026-2028年)》暨日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易需要提交公司股东会审议。
　　● 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本公司确认未对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过本公司与南航国际融资租赁有限公司（以下简称“南航租赁”）续签《融资和租赁服务框架协议（2026-2028年）》（以下简称“2026-2028框架协议”），并提交公司股东会审议。因中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）为本公司控股股东及控制南航租赁，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审议，一致同意上述议案。因上述关联交易预计交易上限超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，上述议案需要提交本公司股东会审议，公司关联股东南航集团、南龙控股有限公司及航信（香港）有限公司将在公司股东会上回避对于上述议案的表决。
　　公司第十届董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了审核，发表书面意见如下：审议通过上述关联交易事项，同意提请公司董事会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　2022年10月28日及2022年12月28日，经本公司第九届董事会第十次会议和2022年第一次临时股东大会分别审议批准，公司与南航租赁签署《融资和租赁服务框架协议（2023-2025年）》，协议有效期为2023年1月1日至2025年12月31日，具体执行情况如下：
　　单位：百万元 币种：美元
　　■
　　注1：融资租赁租金总额的实际发生金额为根据《融资和租赁服务框架协议（2023-2025年）》当年/当期交付的飞机、模拟机和特种设备在租期内应付租金本金总额加利息总额。
　　注2：经营租赁年度租金的实际发生金额为根据《融资和租赁服务框架协议（2023-2025年）》已交付飞机、发动机和特种设备在当年/当期实际支付的租金。
　　注3：经营租赁租金总额的实际发生金额为根据《融资和租赁服务框架协议（2023-2025年）》当年/当期以经营租赁方式引进的飞机、发动机和特种设备在租期内应付租金总额。
　　2023年-2025年公司与南航租赁关联交易实际发生金额与各年预计金额差异较大，主要原因是受飞机行业供应链紧张、新飞机交付延缓等影响，公司飞机引进数量显著低于预期，且LPR下调导致融资成本下降，支付的租金减少。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　考虑到未来公司的飞机引进计划，预计2026年-2028年融资租赁和经营租赁、购买和出售业务的各年度上限如下：
　　单位：百万元 币种：美元
　　■
　　注1：经营租赁年度租金为根据《融资和租赁服务框架协议（2026-2028年）》，公司以经营租赁方式已交付的飞机、发动机、模拟机、特种设备在当年支付的租金。
　　注2：经营租赁租金总额为根据《融资和租赁服务框架协议（2026-2028年）》，公司在当年以经营租赁方式引进的飞机、发动机、模拟机、特种设备在租期内应付租金总额。
　　1、融资租赁部分
　　公司与南航租赁开展飞机融资租赁的租金上限金额不超过公司2026-2028年各年计划以融资租赁方式引进飞机租金总额的60%。本公司与南航租赁开展发动机、模拟机、特种设备融资租赁的租金上限金额不超过公司2026-2028年各年计划引进发动机、模拟机、特种设备租金总额的100%。
　　2、经营租赁部分
　　公司与南航租赁开展的租赁期在一年期以上的新飞机经营租赁，租金总额不超过2026-2028年各年计划引进飞机租金总额的50%。公司与南航租赁开展的中老龄飞机售后经营租赁，租金总额不超过2026-2028年各年中老龄飞机售后经营租赁的50%。公司与南航租赁开展的发动机经营租赁或售后经营租赁，租金总额不超过2026-2028年各年发动机经营租赁租金总额或售后经营租赁租金总额的100%。公司与南航租赁开展的模拟机经营租赁或售后经营租赁，租金总额不超过2026-2028年各年模拟机经营租赁租金总额或售后经营租赁租金总额的100%。公司与南航租赁开展的特种设备经营租赁，租金总额不超过2026-2028年各年计划以经营租赁方式引进特种设备租金总额的100%。
　　3、使用权资产
　　本公司作为同时在H股上市的公司，将同时适用国际财务报告准则第16号和中国企业会计准则第21号-《租赁》。根据香港联合交易所上市规则，本公司需对2026–2028框架协议项下融资租赁交易和经营租赁交易涉及的使用权资产设定年度上限，因此本公司根据租赁期，参考中国人民银行适用期限的基准贷款利率计算使用权资产上限。
　　单位：百万元 币种：美元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　关联人名称：南航国际融资租赁有限公司
　　统一社会信用代码：91440115MA59E0W12P
　　成立时间：2016年7月22日
　　注册地：广州南沙自贸区
　　住所：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号401房-R24
　　主要办公地点：广州市白云区齐心路68号南航大厦15楼
　　法定代表人：周俊宝
　　注册资本：人民币23.68亿元
　　主要股东：南航集团持有50%股权，南航集团全资子公司中国南航集团资本控股有限公司和南龙控股有限公司分别持有南航租赁25%股权和25%股权。
　　主营业务： 兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；技术进出口；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。
　　南航租赁最近一年又一期的主要财务数据如下：
　　单位：百万元 币种：人民币
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　南航集团为本公司的控股股东并控制南航租赁。南航租赁符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款（二）规定的关联关系情形。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　截至2025年6月底，南航租赁已在广州、天津、厦门、上海、海口等自贸区设立国内保税租赁平台，并已完成融资租赁飞机145架，经营租赁客机45架，融资租赁直升机6架，经营租赁直升机5架；拥有融资租赁发动机9台，经营租赁发动机13台。南航租赁具有较为成熟的项目操作和管理能力。
　　同时，南航租赁具有较雄厚的资本实力，能保证资金来源充足。南航租赁的业务团队在飞机租赁领域具有丰富经验，其与本公司业务交流更为顺畅。根据公司与南航租赁以往合作记录，南航租赁能够严格执行合同条款，确保公司飞机引进工作顺利开展。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　（一）关联交易的主要内容
　　根据《融资和租赁服务框架协议（2026-2028年）》，公司同意南航租赁于2026–2028年为公司提供飞机、发动机、模拟机、特种设备的融资服务以及飞机、发动机、模拟机、特种设备的经营租赁服务。公司同意向南航租赁出售飞机、发动机或机身，向南航租赁购买飞机整机以及拆解后的机身、机壳或航材。
　　1、融资租赁服务主要内容：
　　出租人：南航租赁或其设立的全资子公司或全资项目子公司，或该等子公司的下属全资子公司。
　　承租人：本公司或其下属全资/控股子公司，或该等子公司下属全资、控股子公司。
　　标的物：飞机、发动机、模拟机和特种设备。
　　租赁方式：融资租赁。
　　融资金额：不超过购买标的物总价款的100%。
　　租赁利率：按照出租人和承租人商定的利率。
　　租金总额：包括本金和利息。
　　租金支付方式：自标的物交付日或代位之日起，租金支付按每月、每季度或半年后付原则，其中本金部分按等额本金或等额本息或出租人与承租人约定的具体本金还款原则计算。出租人根据税法规定就融资租赁本金及利息全额向承租人开具增值税专用发票，供承租人用于增值税抵扣。
　　租赁设备所有权：租赁期间，标的物所有权归属于出租人。在承租人向出租人支付最后一期租金和期末名义回购价款后，标的物所有权归属于承租人，出租人应办理向承租人转移标的物所有权的相关手续。
　　2、经营租赁服务主要内容：
　　出租人：南航租赁或其设立的全资项目子公司，或该等子公司的下属全资子公司。
　　承租人：本公司或其下属全资/控股子公司，或该等子公司下属全资、控股子公司。
　　标的物：飞机、发动机、模拟机和特种设备。
　　租赁方式：经营租赁。
　　租金水平：按出租人和承租人具体商定。
　　租金支付方式：自飞机、发动机、模拟机和特种设备交付日起或代位之日起，租金支付按每月或每季度预付原则或按出租人与承租人约定的时间支付。
　　租赁设备所有权：租赁期间，出租人拥有飞机、发动机、模拟机和特种设备所有权或合法租赁权，承租人享有飞机、发动机、模拟机和特种设备使用权。租期结束后，承租人将飞机、发动机、模拟机和特种设备退还给出租人。
　　3、其他交易
　　本公司向南航租赁出售飞机、发动机或机身；本公司向南航租赁购买飞机或拆解后的机身、机壳或航材。
　　（二）关联交易的定价政策
　　为保证定价的公允性，2026-2028框架协议明确本次关联交易协议的定价方法应遵循公平合理的原则，以市场化价格为基础。具体如下：
　　1、南航租赁提供给本公司的飞机、发动机、模拟机融资方案及融资租赁报价综合成本不高于本公司当期同类型交易的综合成本，或者不高于其他独立第三方的融资方案报价综合成本，有关独立第三方报价应不少于两家。南航租赁向本公司提供的特种设备融资方案报价，不高于其他独立第三方的租赁方案报价的综合成本，有关独立第三方报价应不少于两家；如无独立第三方租赁方案报价，则报价不高于同期同类设备银行贷款的综合成本。
　　2、南航租赁提供给本公司的飞机、发动机、模拟机及特种设备的经营租赁报价，不高于本公司当期同类型交易的综合成本，或者不高于其他独立第三方的经营租赁报价方案的综合成本，有关独立第三方报价应不少于两家，若本公司当期无同机型、同类型的交易，则租赁条件需不高于当期全球市场同型号同机龄飞机第三方评估机构提供的租赁条件参考价；南航租赁提供给本公司的通过售后回租方式处置的中老龄飞机及以经营租赁方式租赁的备用发动机经营租赁报价，不高于其他独立第三方的经营租赁报价方案的综合成本，或者以当期国内市场同型号同机龄飞机或当期国内市场同型号发动机租赁价格为基础，不高于本公司现行同类型资产的租赁价格，根据飞机和发动机状况和使用率调整，由双方公平协商确定租赁金额。
　　3、本公司向南航租赁出售的飞机或发动机或机身，通过进场交易实施的，则按照在交易所公开挂牌竞价交易的成交结果执行；通过直接交易的，则出售价原则上不低于第三方对交易标的物的评估值。本公司向南航租赁购买的飞机，通过进场交易实施的，按照在交易所公开挂牌竞价交易的成交结果执行；通过直接交易的，则购买价参照第三方对交易标的物的评估值、综合考虑南航租赁税费成本和合理的融资成本后由双方协商确定。本公司向南航租赁购买拆解后的机身或机壳或航材，通过竞价或询比方式，按照不高于第三方报价的结果，与南航租赁就价格等条件进行商谈，达成一致。
　　四、关联交易目的和对本公司的影响
　　本公司长期以来与南航租赁在飞机、发动机等租赁业务方面合作良好。
　　（一）南航租赁具有较雄厚的资本实力，能保证资金来源充足，具备从事大规模飞机融资租赁交易的资质，具备持续履约能力。此外公司可利用南航租赁在飞机残值管理方面的专业经验，优化本公司机队资产结构，降低本公司中老龄飞机处置风险，协助公司高效有序处置中老龄飞机。
　　（二）本公司与南航租赁开展上述融资租赁交易，南航租赁将根据法律法规就融资租赁租金全额开具增值税专用发票，可供本公司用于增值税抵扣。在实际发生金额达到交易上限的情况下，预计可抵扣的增值税金额较同等利率的抵押贷款可节约的融资成本为：
　　■
　　综上所述，上述日常关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定，上述日常关联交易标的为本公司生产经营所必需，且相关交易均按市场公允价格定价。上述日常关联交易对本公司的独立性没有影响，符合本公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-053
　　中国南方航空股份有限公司
　　关于续签《金融服务框架协议》暨关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中国南方航空股份有限公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》，就提供存款、贷款服务和其他金融服务达成协议。
　　● 交易限额
　　■
　　● 本次交易构成关联交易，需要提交公司股东会审议。本次关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本公司确认未对关联方形成较大依赖。
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易履行的审议程序
　　2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过本公司与中国南航集团财务有限公司（以下简称“南航财务公司”）续签《金融服务框架协议》，并提交公司股东会审议。因中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）同为南航财务公司和本公司的控股股东，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审议，一致同意上述议案。因上述关联交易中存款服务业务各年度预计上限均超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，上述议案需要提交本公司股东会审议，公司关联股东南航集团、南龙控股有限公司及航信（香港）有限公司将在公司股东会上回避对于上述议案的表决。
　　公司第十届董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了审核，发表书面意见如下：审议通过上述关联交易事项，同意提请公司董事会审议。
　　（二）本次关联交易预计金额和类别
　　鉴于前期关联交易实际发生金额已接近上限，为进一步满足公司资金管理需求，预计2026-2028年存款服务和贷款服务各年度上限如下：
　　单位：百万元 币种：人民币
　　■
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》第十四条第二款规定，公司与南航财务公司签订金融服务协议应约定协议期内每年度授信总额。据测算，南航财务公司在2026-2028年向本公司提供的综合授信额度不超过人民币430亿元/年、人民币450亿元/年、人民币480亿元/年（含贷款、其他金融服务业务），其中其他金融服务业务涉及的授信额度（含保函、保理、票据承兑等）不超过人民币130亿元/年。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　■
　　（二）关联方主要财务数据
　　单位：百万元 币种：人民币
　　■
　　三、前次关联交易的预计和执行情况
　　（一）前次关联交易的预计和执行情况
　　2022年10月28日及2022年12月28日，经本公司第九届董事会第十次会议和2022年第一次临时股东大会分别审议批准，公司与南航财务公司签署《金融服务框架协议》，协议有效期为2023年1月1日至2025年12月31日。
　　根据《金融服务框架协议》，2023年度、2024年度及截至2025年9月30日，本公司与南航财务公司关联交易的执行情况如下：
　　单位：百万元 币种：人民币
　　■
　　注：2025年实际发生金额为1-9月相关统计数据，未经审计。
　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　自1997年5月22日本公司与南航财务公司签订了首份《金融服务框架协议》以来，根据上海证券交易所和香港联合交易所上市规则的相关要求，本公司随后与南航财务公司多次续签《金融服务框架协议》，南航财务公司也一直向本公司提供存款、贷款服务和其他金融服务。
　　南航集团于2009年3月31日就本公司与南航财务公司签订的《金融服务框架协议》向本公司承诺：南航财务公司是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动；南航财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在南航财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，南航财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作；本公司与南航财务公司的相关存贷款将继续由本公司依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，南航集团不干预本公司的相关决策；鉴于本公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重本公司的经营自主权，不干预本公司的日常商业运作。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》有关规定，本公司持续强化对南航财务公司的风险控制，公司在定期报告中披露南航财务公司关联交易情况，出具风险持续评估报告，制定《南方航空关于与中国南航集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，有效保障了本公司在南航财务公司的资金安全。
　　四、《金融服务框架协议》的主要内容和定价政策
　　（一）《金融服务框架协议》的主要内容
　　根据本公司生产经营需要，经与南航财务公司友好协商，双方签订《金融服务框架协议》，主要内容如下：
　　甲方：中国南方航空股份有限公司
　　乙方：中国南航集团财务有限公司
　　1、存款服务
　　甲方根据本协议，将部分暂时闲置的流动资金以及部分营业回笼款项本着存取自由的原则，存入其在乙方开立的账户。
　　存款利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，乙方应按不低于国内主要商业银行同期同档存款利率定期向甲方支付存款利息。
　　2、贷款服务
　　乙方应根据其自身的资金能力尽量优先满足甲方的贷款需求。在本协议当中，乙方向甲方提供的贷款服务包括贷款、商业汇票贴现业务及其他信贷服务。
　　甲方向乙方申请贷款，应由甲乙双方签订贷款合同，明确贷款金额、贷款用途、贷款期限等事项。
　　甲方自乙方获得的贷款，贷款利率应符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定，甲方按不高于国内主要商业银行同期贷款利率向乙方支付利息。
　　3、其他金融服务
　　根据甲方正常经营活动需要，乙方可接受甲方委托，向甲方提供以下金融服务，但提供实际服务时，甲乙双方应另行签订合同具体约定，具体约定与本协议冲突的，以本协议为准。
　　（1）担保业务；
　　（2）财务和融资顾问、外汇业务、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
　　（3）经国家金融监督管理总局、中国人民银行批准乙方可从事的其他业务。
　　在甲方获准发行债券的情况下，乙方可接受甲方委托，向甲方提供债券发行或承销方面的服务，但提供实际服务时，甲乙双方应另行签订协议具体约定。
　　乙方提供前述金融服务所收取手续费，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；且该等手续费应不高于独立第三方向甲方提供同种类金融服务所收取的手续费。
　　4、特别约定
　　为更好地控制资金风险，乙方承诺甲方在乙方存放的闲置资金存放于国有政策性银行，国有大型商业银行和股份制商业银行。同时，乙方承诺在甲方存款额度内随时确保甲方使用存款需求。
　　为了保证本协议的实施，乙方同意它向中国南方航空集团有限公司及其下属的除甲方外其他子公司的贷款总额不超过乙方股本金、公积金和除甲方以外的其他公司存款的总和。
　　5、本协议生效及有效期
　　本协议有效期3年，从2026年1月1日起至2028年12月31日止；本协议自生效之日起，对双方均具有法律约束力。
　　6、交易上限
　　本协议各方当事人一致同意，自本协议生效之日起，未来三年（2026年-2028年）甲方在乙方每日最高存款余额（包括利息收入总额）上限分别为人民币300亿元、320亿元、350亿元，每日贷款余额（包括利息支出总额）上限分别为人民币300亿元、320亿元、350亿元。
　　本协议各方当事人一致同意，自本协议生效之日起，未来三年（2026年-2028年），甲方向乙方支付的代理费、手续费、咨询费等其他金融服务费用每一会计年度分别不得超过人民币750万元。
　　本协议各方当事人一致同意，自本协议生效之日起，未来三年（2026年-2028年），乙方向甲方提供的综合授信额度（含贷款、其他金融服务业务）上限分别为人民币430亿元、450亿元、480亿元。
　　（二）关联交易的定价政策
　　本公司在南航财务公司存款的利率符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，南航财务公司按不低于国内主要商业银行同期同档存款利率定期向本公司支付存款利息；南航财务公司提供贷款的利率符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定，本公司按不高于国内主要商业银行同期贷款利率向南航财务公司支付利息；其他金融服务的手续费符合中国人民银行或国家金融监督管理总局等监管机构的收费标准规定，且该等手续费不高于独立第三方向本公司提供同种类金融服务所收取的手续费。同时，双方亦约定有关定价应以市场公允价格为基础，交易定价遵循公平合理原则。
　　五、关联交易目的及对本公司的影响
　　本公司长期以来与南航财务公司在存款、贷款业务和其他金融服务等方面开展良好合作。本公司在南航财务公司的存款能够获得不低于中国人民银行对同期存款利率规定的利息，有助于本公司提高资金收益水平；本公司及本公司子公司能够优先获得南航财务公司提供的贷款，贷款利率不高于中国人民银行对同期贷款利率的规定，有助于本集团及时获得有效的资金来源，获得更优质的金融服务并降低财务费用。
　　上述关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定，南航财务公司作为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，严格按照各项法律法规运作，相关交易对本公司的独立性没有影响。本次交易在保证本公司资金安全的前提下，加强了资金集中管理和使用效率，符合本公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空
　　中国南方航空股份有限公司