证券代码：603082 证券简称：北自科技
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　北自科技与巨石集团淮安有限公司签订了《设备采购合同》，合同总价16,400万元。详细内容参见2025年7月18日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于自愿披露签订日常经营合同的公告》。截至本报告披露日，该合同正常执行中。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：北自所（北京）科技发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王振林 主管会计工作负责人：傅海峰 会计机构负责人：杜丽满
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北自所（北京）科技发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：王振林 主管会计工作负责人：傅海峰 会计机构负责人：杜丽满
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北自所（北京）科技发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王振林 主管会计工作负责人：傅海峰 会计机构负责人：杜丽满
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-057
　　北自所（北京）科技发展股份有限公司
　　第二届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年10月17日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年第三季度报告》。
　　本议案经审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。
　　保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-058
　　北自所（北京）科技发展股份有限公司
　　关于部分募投项目延期及
　　调整部分募投项目内部投资结构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“北自科技”或“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中“湖州智能化物流装备产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销和服务网络建设项目”的内部投资结构。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）对公司关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,055.69万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.28元，募集资金总额为人民币86,305.08万元，扣除不含税发行费用人民币6,477.23万元，实际募集资金净额为人民币79,827.85万元。首次公开发行股票募集资金已于2024年1月25日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2024]0011000038号《验资报告》。
　　募集资金到账后，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及全资子公司与保荐机构及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次部分募投项目延期的具体情况及主要原因
　　（一）本次部分募投项目延期的具体情况
　　为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合实际需求与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目中“湖州智能化物流装备产业化项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
　　■
　　（二）本次部分募投项目延期的主要原因及保障措施
　　自募集资金到位以来，公司根据战略规划和业务发展情况，有序推进募集资金投资项目的建设实施，审慎规划募集资金的使用。鉴于项目建设用地获取和相关手续办理进度晚于预期，“湖州智能化物流装备产业化项目”投资进度较计划有所延后，建设周期也相应延长。目前，“湖州智能化物流装备产业化项目”正在积极推进，公司将继续严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关规定，加强对募投项目的监督管理，定期对募投项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。
　　四、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因
　　为满足未来营销和服务网络建设需求，经审慎研究，公司拟在募集资金投资总额不变的前提下，对“营销和服务网络建设项目”内部投资结构进行优化调整。在满足业务需求的前提下，公司减少对营销和服务网络场地租赁和装修、软硬件购置，增加人员及市场推广相关费用，有利于充分发挥优秀人才在营销拓展、市场推广等方面的作用，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，进一步完善公司营销和服务网络建设。
　　“营销和服务网络建设项目”内部投资结构调整的具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　五、本次部分募投项目延期及内部投资结构调整对公司的影响
　　本次部分募投项目延期及内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，仅涉及对部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构，未改变募投项目的实施主体、实施方式、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司高质量战略发展规划及全体股东长远利益。
　　六、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年10月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，全体董事一致同意对募投项目中“湖州智能化物流装备产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，并对“营销和服务网络建设项目”内部投资结构进行调整。
　　除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议通过。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　北自科技本次部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的事项已经北自科技董事会审议通过，履行了必要审批程序，符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情形。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐机构对北自科技本次部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。
　　特此公告。
　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-056
　　北自所（北京）科技发展股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年10月27日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书张昕冉先生出席；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
　　2.01、子议案名称：交易整体方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02、子议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03、子议案名称：标的资产及交易对方
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04、子议案名称：交易价格及定价依据
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05、子议案名称：交易方式及对价支付
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06、子议案名称：购买资产发行股份情况
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.07、子议案名称：发行种类、面值和上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.08、子议案名称：发行方式及发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.09、子议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.10、子议案名称：发行股份数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.11、子议案名称：股份锁定期安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.12、子议案名称：滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.13、子议案名称：过渡期损益的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.14、子议案名称：决议的有效期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.15、子议案名称：业绩承诺和补偿安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.16、子议案名称：业绩承诺方、补偿义务人及业绩承诺期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.17、子议案名称：业绩承诺净利润及触发条件
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.18、子议案名称：实现净利润的确定
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.19、子议案名称：利润补偿方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.20、子议案名称：减值测试及补偿
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.21、子议案名称：注意事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.22、子议案名称：补偿上限及各方的责任承担
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.23、子议案名称：业绩奖励
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.24、子议案名称：现金对价的资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.25、子议案名称：募集配套资金情况
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.26、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.27、子议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.28、子议案名称：发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.29、子议案名称：发行规模及发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.30、子议案名称：锁定期安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.31、子议案名称：滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.32、子议案名称：募集配套资金的用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.33、子议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　16、议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　18、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　19、议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　20、议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　21、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　22、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23.00、议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案
　　23.01、子议案名称：股东会议事规则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23.02、子议案名称：董事会议事规则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23.03、子议案名称：独立董事工作制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23.04、子议案名称：关联交易管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23.05、子议案名称：募集资金管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23.06、子议案名称：投资管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23.07、子议案名称：对外担保管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23.08、子议案名称：防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23.09、子议案名称：战略规划管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23.10、子议案名称：对外捐赠管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案1-22均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案23的23.01、23.02是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；23.03-23.10为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　2、本次股东大会议案1-21对中小股东表决进行了单独计票。
　　3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：金俊、王丽
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
　　2025年10月28日