证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-080
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会2025年第11次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的职权，转由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《公司章程》中的监事会相关条款进行修订调整。
　　取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：
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　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未变。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-079
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　第六届监事会2025年第4次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第4次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年10月27日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　（表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-082
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　关于召开2025年第4次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第4次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月07日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案已经公司第六届董事会2025年第11次临时会议、第六届监事会2025年第4次临时会议审议通过。 详情请参阅公司于2025年10月28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2025年第11次临时会议决议公告》《第六届监事会2025年第4次临时会议决议公告》等相关公告。
　　3、议案1为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2025年11月07日17:00前到达本公司为准）
　　2、登记时间：2025年11月06日至11月07日8:30-11:30，13:30-17:00
　　3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。（信函上请注明“股东大会”字样）
　　4、会议联系方式：
　　邮编：518108 传真：0755-27659888
　　会议联系人：刘悦
　　联系电话：0755-27659888
　　联系传真：0755-27659888
　　联系邮箱：yue.liu@mosopower.com
　　通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）邮政编码：518108
　　5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《第六届董事会2025年第11次临时会议决议公告》
　　2、深交所要求的其它文件
　　特此公告。
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月27日
　　附件1.
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月12日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2.
　　授权委托书
　　兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2025年第4次临时股东大会并代为行使表决权。
　　委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
　　被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
　　本次股东大会提案表决意见示例表
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　　说明：
　　1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
　　委托人签名：
　　（法人股东加盖公章）
　　委托日期：___年___月___日
　　
　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-078
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　第六届董事会2025年第11次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第11次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年10月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
　　2.01 审议《关于修订股东会议事规则的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.02 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.03 审议《关于修订董事会审计委员会工作条例的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.04 审议《关于修订董事会战略委员会工作条例的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.05 审议《关于修订董事会提名委员会工作条例的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.06 审议《关于修订董事会科技委员会工作条例的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.07 审议《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作条例的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.08 审议《关于修订总经理工作细则的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.09 审议《关于修订董事会秘书工作制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.10 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.11 审议《关于修订董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.12 审议《关于修订董事、高级管理人员内部问责制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.13 审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.14 审议《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.15 审议《关于修订外部信息使用人管理制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.16 审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.17 审议《关于修订重大信息内部报告制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.18 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.19 审议《关于修订对外担保管理办法的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.20 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.21 审议《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.22 审议《关于修订利益冲突管理办法的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.23 审议《关于修订内部审计制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.24 审议《关于修订反舞弊与处理举报管理办法的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2.25 审议《关于废止股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度的议案》
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　其中第2.01、2.02、2.10、2.18、2.19、2.20、2.21、2.25项子议案尚需提交股东大会审议，其余议案无需提交股东大会审议。
　　3、审议通过《关于提请召开2025年第4次临时股东大会的议案》
　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第4次临时股东大会的通知》。
　　（表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月27日
　　
　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-081
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　关于修订及废止公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会2025年第11次临时会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，具体内容如下：
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　　除上述制度外，其他治理制度未进行修订，其中第1、2、10、18、19、20、21、25项制度尚需提交公司2025年第4次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月27日