证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2025-75
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示:
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度报告是否经过审计
　　(是 (否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 (否
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到的个人所得税手续费返还。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的主营业务范围，故界定为经常性损益项目。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√ 适用 □ 不适用
　　2025年2月28日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和第九届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，相关议案已于2025年3月20日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过38亿元，同时不超过本次发行前公司总股本的30%。
　　2025年5月，公司收到陕西省财政厅《关于同意陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》（陕财办国金〔2025〕18号），同意公司本次向特定对象发行A股股票事项。根据有关规定，本次向特定对象发行股票方案尚需获得有关审批机关的批准、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册批复后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。
　　具体内容详见公司于2025年3月3日、2025年3月21日和2025年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：王晓雁 总会计师：乔晓雷 会计机构负责人：王晓璐
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：王晓雁 总会计师：乔晓雷 会计机构负责人：王晓璐
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：王晓雁 总会计师：乔晓雷 会计机构负责人：王晓璐
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月28日
　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-72
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　第十届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月14日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十一次会议的通知，并于2025年10月24日（星期五）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《2025年三季度利润分配预案》。
　　本预案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年三季度利润分配预案的公告》（2025-74）。
　　本预案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　2.审议通过了《2025年第三季度报告》。
　　《2025年第三季度报告》（2025-75）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本报告已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　3.审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
　　为进一步规范董事会提名委员会有关工作，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会提名委员会工作细则》。修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　4.审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
　　为进一步规范董事会薪酬与考核委员会有关工作，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　5.审议通过了《关于监管意见落实方案的报告》。
　　为提升信托资产质量，增强公司风险抵御能力，公司按照监管意见制定具体实施举措，进一步夯实公司转型与高质量发展基础。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　6.审议通过了《关于风险预警及应急管理方案的报告》。
　　为持续提升信托业务风险防控的前瞻性和有效性，根据风险防范“四早”要求，公司制定风险预警及应急管理方案，进一步强化风险识别、评估、应对及处理机制，切实维护投资者合法利益，保障公司信托业务持续稳健发展。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　7.审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
　　为进一步完善公司关联交易管理机制，依据新的《信托公司管理办法》等法规有关规定，公司修订完善《关联交易管理办法》。本次修订主要落实吸纳新的外部法规和规章对关联交易的有关规定。修订后的办法全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　8.审议通过了《关于修订〈全面风险管理制度〉的议案》。
　　为进一步健全完善公司全面风险管理体系，依据新的《信托公司管理办法》等法规有关规定，公司修订完善《全面风险管理制度》。本次修订主要落实吸纳新的外部法规和规章对全面风险管理的有关规定，明确全面风险管理的重点。
　　本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　9.审议通过了《关于修订〈业务连续性管理办法〉的议案》。
　　为进一步健全完善业务连续性管理机制，依据监管法规有关规定，公司修订完善《业务连续性管理办法》。本次修订主要完善了业务连续性管理组织架构与各部门职责，以及业务连续性计划、业务连续性演练等方面的要求。
　　本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　本次会议听取了《2025年第三季度内部审计工作报告》《关于监管提示意见阶段性落实情况的报告》。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月27日
　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-73
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　第九届监事会第五十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月14日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五十二次会议的通知，并于2025年10月24日（星期五）在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
　　1.审议通过《2025年三季度利润分配预案》的议案
　　经审核，监事会认为公司2025年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
　　2.审议通过《2025年第三季度报告》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
　　另外，会议听取了《2025年第三季度内部审计工作报告》《关于风险预警及应急管理方案的报告》《关于监管意见落实方案的报告》《关于监管提示意见阶段性落实情况的报告》以及关于修订《关联交易管理办法》的议案、关于修订《全面风险管理制度》的议案、关于修订《业务连续性管理办法》的议案等相关情况的报告。
　　三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年10月27日
　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-74
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　关于2025年三季度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第十届董事会第三十一次会议和第九届监事会第五十二次会议，审议通过了《2025年三季度利润分配预案》。现将公司2025年三季度利润分配预案的具体情况公告如下：
　　一、利润分配预案的基本情况
　　根据公司2025年三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度母公司实现净利润为993,597,307.50元；截至2025年9月30日，母公司资产负债表未分配利润5,416,418,562.68元。
　　鉴于公司经营状况稳定，综合考虑2025年前三季度的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
　　1.提取10%的法定公积金99,359,730.75元；
　　2.提取5%的信托赔偿准备金49,679,865.38元；
　　3.提取一般风险准备10,059,949.69元；
　　4.以2025年9月末总股本5,113,970,358股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），现金分红总额102,279,407.16元，占2025年前三季度母公司净利润的10.29%。
　　2025年中期分红总额153,419,110.74元，占2025年前三季度母公司净利润的15.44%。
　　自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额不变。
　　二、利润分配预案的合法性、合规性及履行的相关程序
　　1. 股东会、董事会审议情况：
　　（1）2025年4月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东会审议。
　　（2）2025年10月24日，公司第十届董事会第三十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2025年三季度利润分配预案》。
　　（3）监事会审议情况：2025年10月24日，公司第九届监事会第五十二次会议会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2025年三季度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2025年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　（4）董事会审计委员会：2025年10月22日，公司第十届董事会审计委员会2025年度第八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2025年三季度利润分配预案》，并同意提交公司董事会审议。
　　本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司2025年中期分红安排、公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第三十一次会议决议；
　　2.第九届监事会第五十二次会议决议；
　　3.第十届董事会审计委员会2025年第八次会议决议；
　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月27日