证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-077
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　（一）合并资产负债表变动情况及主要原因
　　■
　　（二）合并利润表变动情况及主要原因
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：报告期末，公司回购专用证券账户合计持股3,978,052股，占公司总股本比例为0.52%，根据有关规定不纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、公司2025年限制性股票激励计划事项
　　公司于2025年9月25日召开第六届董事会2025年第四次临时会议、第六届监事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以上议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　公司2025年限制性股票激励计划的股份来源为公司回购专用证券账户的海洋王A股普通股股票，股份总数合计397.8052万股，参与对象共计8人。具体内容详见2025年9月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、公司增加经营范围并修订《公司章程》及全资子公司完成工商变更登记事宜
　　公司于2025年8月28日、2025年9月17日分别召开了第六届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉议案》，具体内容详见公司2025年8月30日和2025年9月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司，因经营发展需要，对经营范围进行了变更，并完成了工商变更登记手续。具体内容详见2025年7月5日、2025年7月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：海洋王照明科技股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：成林 主管会计工作负责人：朱立裕 会计机构负责人：廖礼来
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：成林 主管会计工作负责人：朱立裕 会计机构负责人：廖礼来
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-078
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月24日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年10月20日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。
　　本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意对外报送2025年第三季度报告。《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　备查文件：
　　1、第六届董事会2025年第五次临时会议决议
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件
　　特此公告！
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-079
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　第六届监事会2025年第五次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第五次临时会议于2025年10月24日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年10月20日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。
　　本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
　　同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　备查文件：
　　1.第六届监事会2025年第五次临时会议决议
　　2.深圳证券交易所要求的其他文件
　　特此公告。
　　海洋王照明科技股份有限公司监事会
　　2025年10月28日