证券代码：600579 证券简称：中化装备
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（一）市场形势
　　年初至报告期末，在贸易摩擦和地缘政治冲突的持续扰动下，全球制造业采购经理人指数（PMI）指数连续7个月在49%-50%区间，国内制造业PMI连续6个月低于荣枯线。根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）统计数据，2025年1-8月经价格调整，会员橡塑机械企业全球订单累计同比减少3%，全球营业收入累计同比减少12%。中国国内“两新”“两重”政策继续保持，但有效需求仍未达预期，三季度陆续出台包括石化、化工、机械、汽车等行业在内的新一轮十大重点行业稳增长工作方案，系列措施将分阶段、分行业实施。公司面对复杂经营环境，始终秉持稳健发展理念，通过优化主营业务结构、坚持创新驱动、加大协同力度等举措，努力提升企业核心竞争力。
　　（二）订单情况
　　报告期内，公司新签订单11.54亿元，对比去年同期化工装备和橡胶机械业务（11.36亿元），同比增长1.58%。其中，受国内大石化项目投资趋紧影响天华院新签订单105,875万元，同比减少1.60%；中化橡机新签订单 9512.80万元，同比增长58.55%。
　　截至报告期末，公司在手订单约14.4亿元，较2024年期末（13.79亿元）增加4.42%。其中，天华院在手订单13.32亿元，较2024年期末（12.44亿元）增长7 .07%；中化橡机在手订单1.08亿元，较2024年期末（1.35亿元）减少20%。公司将持续加大市场化订单获取、精细化成本管控等工作，促进经营提质增效。
　　（三）资产减值风险
　　根据会计准则要求，公司需要在资产负债表日对可能存在减值迹象的资产进行减值测试。公司面临的风险主要为应收款项减值风险、存货减值风险及长期资产减值风险等。公司主营业务为生产和销售专用设备并提供相关服务，若出现市场环境发生变化、行业竞争加剧等情况可能导致应收款项、存货及长期资产存在减值风险，对公司经营业绩产生不利影响。公司将通过卓越运营提升经营质效，防范减值风险。
　　（四）重大资产重组事项
　　公司正在筹划发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）的重大资产重组项目。经公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，公司股票于2025年7月15日开市起停牌，具体内容详见公司于2025年7月15日披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告。2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年7月29日披露的相关公告。根据相关规定，经公司向上交所申请，公司股票已于2025年7月29日上午开市起复牌。并于2025年8月27日、2025年9月25日发布了公司重大资产重组进展公告。
　　本次交易预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方积极推进各项工作。截至报告期末，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中。公司将严格按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次交易尚需履行公司董事会、股东会的决策和审批程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否顺利完成存在不确定性。
　　（五）公司第三季度报告财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：张驰主管会计工作负责人：李晓旭会计机构负责人：柳海兵
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：张驰主管会计工作负责人：李晓旭会计机构负责人：柳海兵
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：张驰主管会计工作负责人：李晓旭会计机构负责人：柳海兵
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-054
　　中化装备科技(青岛)股份有限公司
　　关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中化装备科技(青岛)股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月30日（星期四）下午13:30-14:30在同花顺路演平台采用网络远程方式举办公司2025年第三季度业绩说明会。
　　问题征集方式：
　　https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010653
　　投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010653进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
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　　出席2025年第三季度业绩说明会的人员有：董事长张驰，独立董事马战坤，董事、财务负责人李晓旭，副总经理、董事会秘书张晓峰。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告！
　　中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-055
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　第八届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知及相关议案于2025年10月17日以邮件形式发出，会议于2025年10月27日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
　　本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过后提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2025-056）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于修订、制定〈市值管理制度〉等7项制度的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《市值管理制度》《合规管理规定》《经理层成员选聘管理办法》《经理层成员考核评价管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》，新制定了《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理办法》等制度。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于公司高管2024年度绩效奖金和2021-2024年度任期激励分配方案的议案》
　　根据经理层成员任期制和契约化管理有关要求，公司组织对经理层成员2024年度和2021-2024年度任期指标完成情况进行了考核，并根据考核结果制定了2024年度奖金和2021-2024年度任期激励分配方案。
　　本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过后提交董事会审议。
　　关联董事张驰、郑智、李晓旭回避表决。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-056
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订《公司章程》
　　相应条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　公司于2025年4月29日、2025年6月18日分别召开第八届董事会第十七次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币983.52万元（含）、通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。截至2025年9月26日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份累计1,111,600股，占公司总股本的比例为0.2247%，具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-051）。
　　公司已于2025年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,111,600股。本次股份回购注销实施完毕后，公司总股本由494,712,359股变更为493,600,759股，公司注册资本由494,712,359元变更为493,600,759元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据前述回购注销实施情况，并依据相关法律、法规、规章及其他规范性文件，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　《公司章程》其他条款不变，内容详见修订后的《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2025年10月修订）》。
　　三、其他事项说明
　　1、上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2、公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员向主管市场监督管理部门办理变更登记相关手续。
　　3、本次公司变更注册资并修订《公司章程》最终以市场监督管理部门的登记为准。特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年10月28日