证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-041
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：渤海水业股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：王新玲 主管会计工作负责人：梁赓 会计机构负责人：渠春华
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：王新玲 主管会计工作负责人：梁赓 会计机构负责人：渠春华
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-040
　　渤海水业股份有限公司
　　关于第八届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。
　　2、本次会议于2025年10月27日上午10：00以现场结合通信表决的方式召开。
　　3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（其中：张树涛先生、龚国伟先生、段咏女士、汪斌先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
　　4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《2025年第三季度报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《2025年第三季度报告》。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　2、《关于渤海股份高级管理人员2024年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　根据公司高级管理人员管理、考核与薪酬相关制度以及2024年度经营业绩考核目标，公司组织完成了高级管理人员2024年度考核评价工作，形成《渤海股份高级管理人员2024年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况》。
　　关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
　　3、《关于渤海股份高级管理人员2025年度经营业绩考核指标的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　根据公司高级管理人员管理、考核与薪酬相关制度以及2025年度主要经营管理目标，公司制定了《渤海股份高级管理人员2025年度经营业绩考核指标》，考核对象为《公司章程》规定的高级管理人员，考核指标以定量指标和定性指标相结合，兼顾岗位职责分工、重点任务等综合进行差异化设置。
　　关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二十六次会议决议；
　　2、第八届董事会审计委员会第十六次会议决议；
　　3、第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2025年10月27日