证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：万元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：江苏翔腾新材料股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：严锋 会计机构负责人：严锋
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：严锋 会计机构负责人：严锋
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　江苏翔腾新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-047
　　江苏翔腾新材料股份有限公司
　　第二届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月27日上午10点在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人：薛文进和施伟）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年10月23日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　董事会认为《2025年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
　　《2025年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十一次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏翔腾新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-048
　　江苏翔腾新材料股份有限公司
　　第二届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年10月27日上午11点30分在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于2025年10月23日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、第二届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏翔腾新材料股份有限公司监事会
　　2025年10月28日