本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：北京煜邦电力技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：周德勤主管会计工作负责人：李化青会计机构负责人：盖桥
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北京煜邦电力技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：周德勤主管会计工作负责人：李化青会计机构负责人：盖桥
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北京煜邦电力技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周德勤主管会计工作负责人：李化青会计机构负责人：盖桥
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-072
　　债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
　　北京煜邦电力技术股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议通知已于2025年10月22日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会决议审议情况
　　与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：
　　1、审议并通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
　　鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单中，1名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励计划公告前买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名激励对象的激励资格。根据公司2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行的调整。调整后，首次授予激励对象由73人调整为72人，首次授予数量由604.89万股调整为598.8411万股。本激励计划授予总数由672.11万股调整为666.0611万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整事项属于公司2025年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生、董事黄朝华先生和董事于海群先生为本次股票激励计划的激励对象，董事霍丽萍女士为与激励对象存在关联关系的董事，对此议案回避表决。
　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的公告》（2025-074）。
　　2、审议并通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2025年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年10月27日为首次授予日，向符合条件的72名激励对象授予598.8411万股第二类限制性股票，授予价格为6.36元/股。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生、董事黄朝华先生和董事于海群先生为本次股票激励计划的激励对象，董事霍丽萍女士为与激励对象存在关联关系的董事，对此议案回避表决。
　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（2025-075）。
　　3、审议并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　经董事会审议，公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　特此公告。
　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-073
　　债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
　　北京煜邦电力技术股份有限公司
　　第四届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第十次会议，会议通知已于2025年10月22日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：
　　1、审议并通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
　　鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单中，1名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励计划公告前买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名激励对象的激励资格。根据公司2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后，首次授予激励对象由73人调整为72人，首次授予数量由604.89万股调整为598.8411万股。本激励计划授予总数由672.11万股调整为666.0611万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为此次对本激励计划激励对象人数和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的公告》（2025-074）。
　　2、审核并通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》
　　监事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）确定的激励对象名单及激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
　　列入公司本次股权激励计划授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　监事会同意确定2025年10月27日为首次授予日，向符合条件的72名激励对象授予598.8411万股第二类限制性股票，授予价格为6.36元/股。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（2025-075）。
　　3、审核并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　监事会认为，公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　特此公告。
　　北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
　　2025年10月28日
　　证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-074
　　债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
　　北京煜邦电力技术股份有限公司
　　关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　2025年10月27日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2025年第五次临时股东大会的授权，决定对激励计划相关事项作出调整，现将具体调整事项说明如下：
　　一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2025年9月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
　　2、2025年9月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066），拟对2025年限制性股票激励计划相关议案进行审议。
　　3、2025年9月28日至2025年10月14日，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年10月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-068）及《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-069）。
　　4、2025年10月20日，公司召开2025年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-071）。
　　5、2025年10月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》和《关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。
　　二、本次调整事件说明
　　鉴于公司本激励计划首次授予激励对象名单中，1名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励计划公告前买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名激励对象的激励资格。根据公司2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。
　　调整后，首次授予激励对象由73人调整为72人，首次授予数量由604.89万股调整为598.8411万股。本激励计划授予总数由672.11万股调整为666.0611万股。
　　除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整事项属于公司2025年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
　　三、本次调整事项对公司的影响
　　本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。本次调整不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会对公司日常经营产生重大影响。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　公司本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》并提交董事会审议。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京德恒律师事务所认为：公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会已获得股东大会的必要授权，其关于本次调整的决议合法有效。公司董事会根据公司股东大会的授权作出本次调整，本次调整符合相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　六、独立财务顾问意见
　　独立财务顾问财通证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，公司本次限制性股票激励计划首次授予事项已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票激励计划的授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合《激励计划（草案）》规定的授予条件的情形，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
　　七、上网公告附件
　　1、《北京德恒律师事务所关于北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予的法律意见》。
　　2、《财通证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。
　　特此公告。
　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-075
　　债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
　　北京煜邦电力技术股份有限公司
　　关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、限制性股票首次授予日：2025年10月27日
　　2、限制性股票首次授予数量：598.8411万股，约占目前公司股本总额33,605.99万股的1.78%
　　3、股权激励方式：第二类限制性股票
　　《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的公司2025年限制性股票授予条件已经成就，根据北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东大会授权，公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年10月27日为首次授予日，以6.36元/股的授予价格，向符合条件的72名激励对象授予598.8411万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：
　　一、限制性股票授予情况
　　（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2025年9月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
　　2、2025年9月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066），拟对2025年限制性股票激励计划相关议案进行审议。
　　3、2025年9月28日至2025年10月14日，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年10月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-068）及《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-069）。
　　4、2025年10月20日，公司召开2025年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-071）。
　　5、2025年10月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》和《关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。
　　（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
　　鉴于公司本激励计划首次授予激励对象名单中，1名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励计划公告前买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名激励对象的激励资格。根据公司2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。
　　调整后，首次授予激励对象由73人调整为72人，首次授予数量由604.89万股调整为598.8411万股。本激励计划授予总数由672.11万股调整为666.0611万股。
　　除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
　　（三）董事会关于符合授予条件的说明，监事会、董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见
　　1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
　　根据激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
　　（1）公司未发生如下任一情形：
　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
　　④法律法规规定不得实行股权激励的；
　　⑤中国证监会认定的其他情形。
　　（2）激励对象未发生如下任一情形：
　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　⑥中国证监会认定的其他情形。
　　公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。
　　2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
　　公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　监事会同意确定2025年10月27日为首次授予日，向72名激励对象授予598.8411万股第二类限制性股票。
　　3、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明
　　（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　（2）激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
　　董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年10月27日，并同意以6.36元/股的授予价格向符合条件的72名激励对象授予598.8411万股限制性股票。
　　（四）首次授予的具体情况
　　1、首次授予日：2025年10月27日。
　　2、首次授予数量：598.8411万股，约占目前公司股本总额33,605.99万股的1.78%。
　　3、首次授予人数：72人。
　　4、首次授予价格：6.36元/股。
　　5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
　　6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
　　（1）本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。
　　（2）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内归属：
　　①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
　　④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
　　本激励计划首次授予部分授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
　　■
　　7、激励对象名单及授予情况
　　■
　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的20%。
　　2、本计划首次拟授予激励对象不包括：①独立董事、监事，②外籍员工。
　　3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　二、监事会对首次授予激励对象名单核实的情况
　　（一）本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
　　4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
　　6、中国证监会认定的其他情形。
　　（二）本次股权激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。
　　（三）鉴于公司本激励计划首次授予激励对象名单中，1名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励计划公告前买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名激励对象的激励资格。根据公司2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后，首次授予激励对象由73人调整为72人，首次授予数量由604.89万股调整为598.8411万股。本激励计划授予总数由672.11万股调整为666.0611万股。
　　除上述调整外，本次授予激励对象人员名单与公司2025年第五次临时股东大会批准的2025年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
　　本次股权激励计划首次授予激励对象名单人员符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。
　　综上,监事会同意公司本次股权激励计划首次授予的激励对象名单,同意确定2025年10月27日为首次授予日，并同意向72名激励对象授予598.8411万股第二类限制性股票。
　　三、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况
　　1、激励计划首次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　（6）中国证监会认定的其他情形。
　　2、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。
　　3、鉴于公司本激励计划首次授予激励对象名单中，1名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励计划公告前买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名激励对象的激励资格。根据公司2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后，首次授予激励对象由73人调整为72人，首次授予数量由604.89万股调整为598.8411万股。本激励计划授予总数由672.11万股调整为666.0611万股。
　　除上述调整外，本次授予激励对象人员名单与公司2025年第五次临时股东大会批准的2025年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
　　4、激励计划的首次授予激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
　　董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年10月27日，同意以6.36元/股的授予价格向符合条件的72名激励对象授予598.8411万股第二类限制性股票。
　　四、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月买卖公司股份情况的说明
　　根据公司自查及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月没有交易公司股票的情形。
　　五、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算
　　（一）限制性股票的公允价值及确定方法
　　参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例一一授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司于2025年10月27日对首次授予的598.8411万股第二类限制性股票的公允价值进行测算。具体参数如下：
　　（一）标的股价：8.71元/股（2025年10月27日股票收盘价）；
　　（二）有效期分别为：12个月、24个月、36个月；
　　（三）历史波动率：14.6067%、16.9667%、15.678%（分别采用上证指数近12个月、24个月、36个月的年化波动率）；
　　（四）无风险利率：1.47%、1.49%、1.53%（分别采用中债信息网披露的国债1年期、2年期、3年期到期收益率）
　　（五）股息率：1.29%（采用公司近一年股息率）。
　　（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
　　公司向激励对象首次授予限制性股票598.8411万股。按照授予日收盘价计算该部分限制性股票的股份支付费用。该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益中列支。
　　根据中国会计准则规定及要求，本激励计划首次授予限制性股票成本摊销情况和对各期会计成本的影响如下表所示：
　　■
　　上述测算部分不包含限制性股票的预留部分，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。
　　公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。
　　上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
　　六、法律意见书的结论性意见
　　北京德恒律师事务所认为：公司本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会已获得股东大会的必要授权，其关于本次授予事项的决议合法有效。公司本次授予的条件已经满足，公司本次授予授予日的确定、授予数量、授予价格及授予对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　七、独立财务顾问意见
　　独立财务顾问财通证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，公司本激励计划首次授予事项已取得了必要的批准与授权，本激励计划的授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在不符合公司《激励计划（草案）》规定的授予条件的情形，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
　　八、上网公告附件
　　（一）《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》；
　　（二）《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》；
　　（三）《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）》；
　　（四）《北京德恒律师事务所关于北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予的法律意见》；
　　（五）《财通证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。
　　特此公告。
　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-076
　　债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
　　北京煜邦电力技术股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yupont.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月26日（星期三）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月26日（星期三）10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长兼总裁：周德勤先生
　　董事会秘书：石瑜女士
　　财务总监：李化青先生
　　独立董事：杨之曙先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月26日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@yupont.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　联系电话：010-84423548
　　邮箱：ir@yupont.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：688597 证券简称：煜邦电力
　　转债代码：118039 债券简称：煜邦转债
　　北京煜邦电力技术股份有限公司