本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　□适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：北京长久物流股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：薄世久 主管会计工作负责人：闫超 会计机构负责人：闫超
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北京长久物流股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：-44,543.87元。
　　公司负责人：薄世久 主管会计工作负责人：闫超 会计机构负责人：闫超
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北京长久物流股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：薄世久 主管会计工作负责人：闫超 会计机构负责人：闫超
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　北京长久物流股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-066
　　北京长久物流股份有限公司
　　第五届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年10月27日以现场加通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年10月22日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：审议通过
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-063号公告。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：审议通过
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-063号公告及同日公司披露的相关制度原文。
　　本次审议通过的各项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　3、审议通过《关于同意对外披露公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：审议通过
　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《北京长久物流股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　4、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：审议通过
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-065号公告。
　　特此公告
　　北京长久物流股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-063
　　北京长久物流股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》，第五届董事会第十六次会议同时审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，《北京长久物流股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　二、关于公司注册资本变更的情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，公司于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元，期限6年（2018年11月7日至2024年11月6日）。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]151号文同意，公司7亿元可转换公司债券于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长久转债”，债券代码“113519”。“长久转债”自2019年5月13日进入转股期，截至到期日，累计有480,397,000元“长久转债”转换为公司股份，累计转股数为43,493,251股，公司股本增加至603,507,251股。
　　三、关于修订《公司章程》的情况
　　根据上述取消监事会、公司注册资本变更事宜，并结合相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。
　　本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了部分条款中的“监事会”、“监事”等相关表述，将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整。如仅涉及将原《公司章程》相关条款中“股东大会”修订为“股东会”，以及条款编号等其他非实质性修订，本对照表不再逐条列示。具体修订情况详见附件《公司章程》修订对照表。
　　本次修订尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次修改《公司章程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。
　　四、关于修订部分治理制度的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及本次修订后的《公司章程》，公司结合实际情况对相关管理制度进行了修订，具体情况如下：
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　　本次修订的共计10项制度已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告
　　北京长久物流股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　附件：
　　《公司章程》修订对照表
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　　证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-067
　　北京长久物流股份有限公司
　　第五届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年10月27日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知于2025年10月22日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：审议通过
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-063号公告。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　2、审议通过《关于同意对外披露公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：审议通过
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《北京长久物流股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　特此公告
　　北京长久物流股份有限公司监事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-065
　　北京长久物流股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月13日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月13日 14点30分
　　召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月13日
　　至2025年11月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1、2经2025年10月27日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案1同时经2025年10月27日召开的公司第五届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见2025年10月28日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：1、2.01、2.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、符合会议出席条件的股东可于2025年11月10日和2025年11月11日(上午8:30一11:30，下午13:00一17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。(联系电话：010-57355969)
　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室
　　邮编：100024
　　电话：010-57355969
　　联系人：董事会办公室
　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　北京长久物流股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京长久物流股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603569 证券简称：长久物流