本公司及除董事朱明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　董事朱明先生因个人原因暂无法履职，不能保证公告内容真实、准确、完整。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及除朱明先生外的董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　董事朱明先生因个人原因暂无法履职，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）定向可转债（铜陵定02）转股、赎回及摘牌情况
　　1.2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元的注册申请。
　　2.根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券初始登记确认书》，本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在中登公司完成了登记。存续期为自发行之日起6年，即2023年9月21日至2029年9月20日。
　　3.截至2025年9月30日，“铜陵定02”（债券代码：124024）已全部转换成公司无限售条件流通股，本次合计转股股数为670,587,109股。具体内容请见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》。
　　4.“铜陵定02”于2025年9月4日触发有条件赎回条款。公司于当日召开十届二十四次董事会审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定02”的议案》。截至赎回登记日（2025年10月10日），“铜陵定02”已全部转股，本次赎回“铜陵定02”的数量为0张，本次赎回共计支付赎回款0.00元。具体内容请见公司于2025年10月17日在巨潮资讯网披露的《关于铜陵定02赎回结果的公告》。
　　5.自2025年10月17日起，“铜陵定02”在深圳证券交易所摘牌。具体内容请见公司于2025年10月17日在巨潮资讯网披露的《关于铜陵定02摘牌的公告》。
　　（二）仙人桥矿业关破清算有关事项
　　公司于2020年12月10日召开九届八次董事会会议，审议通过了《公司关于控股子公司停产及关破清算的议案》，鉴于句容市仙人桥矿业有限公司（以下简称“仙人桥矿业”）资源濒临枯竭，经济效益较差，短期内扭亏无望，为更好地促进矿山板块资源整合，减轻运营负担，维护公司及股东利益，公司董事会同意对控股子公司仙人桥矿业实施停产并关破清算，详细内容请见公司于2020年12月11日披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司停产及关破清算的提示性公告》。
　　根据公司前期收到的句容市人民法院《民事裁定书》，裁定受理申请人铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司对被申请人句容市仙人桥矿业有限公司的破产清算申请；近期，公司收到句容市人民法院《决定书》，指定句容市仙人桥矿业有限公司清算组为仙人桥矿业破产清算管理人。目前，管理人正在根据有关规定开展仙人桥矿业破产清算工作。本事项对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响，具体以破产清算执行结果和会计师审计结果为准。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：_____________
　　丁士启姚 兵 朱 敏
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：_____________
　　丁士启姚 兵 朱 敏
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：_____________
　　丁士启姚 兵 朱 敏
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－103
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　十届二十六次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十六次董事会会议于2025年10月24日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025年10月17日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事7人，出席现场会议董事3人，3名独立董事（姚禄仕、汤书昆、尤佳）以通讯方式表决，独立董事朱明缺席，未委托其他董事代为表决。会议由副董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
　　（一）会议审议通过了《公司关于选举董事长的议案》。
　　会议选举丁士启先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会一致。
　　同日，丁士启先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副董事长职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长的公告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二）会议审议通过了《公司关于增补董事的议案》。
　　本议案已经公司2025年第二次董事会提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司临时股东会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补董事的公告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（三）会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》。
　　本议案已经公司2025年第六次董事会审计委员会审议通过。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（四）会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
　　本议案已经公司2025年第六次董事会审计委员会审议通过。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）公司十届二十六次董事会会议决议。
　　（二）2025年第二次董事会提名委员会会议决议。
　　（三）2025年第六次董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－105
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于董事长退休离任暨
　　选举新任董事长的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事长退休离任情况
　　2025年10月24日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长龚华东先生的辞职报告，因到法定退休年龄，龚华东先生申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相应职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。
　　龚华东先生原定任期为2023年5月9日至2026年5月8日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，龚华东先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，龚华东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。辞职后，龚华东先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
　　龚华东先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，带领董事会和公司坚持稳中求进，不断夯实铜产业基础，积极推进改革创新，努力实现公司高质量发展。公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、选举新任董事长情况
　　为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年10月24日召开十届二十六次董事会会议，会议审议通过了《公司关于选举董事长的议案》，会议选举董事丁士启先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
　　同日，公司董事会收到董事丁士启先生的辞职报告，申请辞去公司副董事长职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。
　　根据公司《董事会专门委员会工作细则》，丁士启先生任公司董事会战略委员会召集人。同时根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人相应变更为丁士启先生。公司将按照市场监督管理机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　附件：丁士启先生简历
　　丁士启先生：1966年7月出生，中国国籍，工学博士，正高级工程师。2018年7月至2022年6月任铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）党委委员、副总经理；2017年3月至2022年8月任铜陵有色董事；2019年6月至今任铜冠矿建董事长；2020年6月至2023年10月任铜冠铜箔董事长；2022年6月至2025年9月任有色控股党委副书记、董事、总经理；2025年9月至今任有色控股党委书记、董事长、总经理。2022年8月至今任铜陵有色副董事长。
　　丁士启先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－106
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于增补董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年10月24日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十六次董事会审议通过了《公司关于增补董事的议案》，现将有关事项公告如下：
　　依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补蒋培进先生为第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。蒋培进先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
　　蒋培进先生当选为公司董事后，公司董事会人数为八人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项还需提交公司临时股东会审议。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　附件：蒋培进先生简历
　　蒋培进先生：1970年3月出生, 中国国籍，工商管理硕士同等学力教育，电气高级工程师。2020年1月至2023年2月任铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）党委委员、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年2月至2023年4月任有色控股党委副书记、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年4月至2025年9月任有色控股党委副书记、董事。2025年9月至今任有色控股党委副书记、董事、工会主席。2015年12月至2024年8月任铜陵有色董事。2024年9月至2025年10月任铜陵有色监事会主席。
　　截至本公告披露日，蒋培进先生持有公司股份55,600股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－107
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实反映公司2025年三季度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。
　　一、计提资产减值准备情况
　　单位：万元
　　■
　　二、计提减值准备主要项目说明及计提依据
　　（一）信用减值损失
　　本期公司应收款项计提信用减值损失632.22万元。公司在资产负债表日参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以预期信用损失为基础确认损失准备。
　　（二）存货跌价准备
　　本期计提存货跌价准备16,873.68万元，转销17,283.93万元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。
　　（三）固定资产减值准备
　　本期计提固定资产减值准备16,047.85万元，核销51.22万元。公司在资产负债表日判断各项固定资产是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的，对固定资产进行减值测试，固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的固定资产减值准备予以核销。
　　（四）无形资产减值准备
　　本期计提无形资产减值准备21,961.38万元。公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的，对无形资产进行减值测试，无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的无形资产减值准备予以核销。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　本期计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2025年三季度，本公司计提资产减值准备合计减少报表利润总额38,231.20万元（不含固定资产减值准备核销额）。
　　四、董事会的意见
　　公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分。计提资产减值准备后，公司2025年三季度财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。
　　五、董事会审计委员会的意见
　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－108
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事离任情况
　　2025年10月24日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事梁洪流先生的书面辞职报告，因公司内部调整，梁洪流先生向董事会提出辞去第十届董事会董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。
　　梁洪流先生原定任期为2023年5月9日至2026年5月8日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁洪流先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成董事补选工作。
　　截至本公告披露日，梁洪流先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。辞职后，梁洪流先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
　　梁洪流先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对梁洪流先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、备查文件
　　梁洪流先生辞职报告。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－109
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于独立董事无法履职的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱明先生因个人原因暂无法履职。
　　截至2025年10月24日，朱明先生未持有公司股份。
　　目前，公司已对相关工作进行妥善安排，上述事项不会对公司的日常经营管理活动产生重大影响。
　　公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年10月27日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-104