本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、公司于2025年3月25日召开公司第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议储备粮油管理业务独立法人化运营项目的议案》，同意公司储备粮油管理业务独立法人化运营项目。详见于2025年3月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》。
　　2、公司于2025年4月28日召开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策的议案》，同意东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策事项。详见于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》。
　　3、公司于2025年6月17日召开公司第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于深宝华城饮料茶新质生产力技术升级项目投资决策的议案》，同意公司下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司投资建设饮料茶新质生产力技术升级项目，总投资金额不超过1,837万元。详见于2025年6月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》。
　　4、公司董事会于2025年8月18日收到公司独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生的辞职报告，因连续任职期已满六年，赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。同日，公司召开公司第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意提名梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十一届董事会独立董事，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。详见于2025年8月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职暨变更独立董事的公告》《公司第十一届董事会第十八次会议决议公告》。
　　5、公司于2025年9月5日召开公司2025年第一次股东大会，逐项审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意选举梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十一届董事会独立董事。详见于2025年9月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
　　6、于2025年9月17日召开公司第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的议案》，同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书》等相关文件。后续仍需待本次拆迁补偿涉及的物业置换方案取得相关审批后再将本议案一并提交公司股东大会审议批准。详见于2025年9月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》《公司关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的公告》。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：深圳市深粮控股股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王志楷 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：卢成君
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：王志楷 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：卢成君
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月24日
　　
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-30
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
　　公司2025年9月累计计提减值准备7,838.67万元（其中计提应收账款及其他应收款坏账准备0.14万元，计提存货跌价准备7,838.53万元），减少利润总额7,838.67万元；转回或转销6,678.58万元（其中应收账款及其他应收款坏账准备转回或转销180.03万元，存货跌价准备转回或转销6,498.55万元），增加利润总额6,678.58万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为减少利润总额1,160.09万元，对当期经营现金流没有影响。
　　二、计提资产减值准备的具体说明
　　（一）计提项目及金额
　　单位：万元
　　■
　　（二）计提原因
　　1、计提坏账损失原因
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。
　　公司按信用风险特征对应收账款、其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，本年共计提应收账款坏账准备0元，转回应收账款坏账准备24.93万元；计提其他应收款坏账准备0.14万元，转回155.10万元。
　　2、存货跌价计提减值准备原因
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。
　　公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，本年共计提存货跌价准备7,838.53万元，转回及转销6,498.55万元。
　　上述资产减值准备计提、转回、转销或核销金额，尚未经会计师事务所审计。
　　特此公告。
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月28日
　　
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-29
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　为2025年审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
　　成立日期：2011年12月22日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469）
　　截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元。
　　2．投资者保护能力
　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3．诚信记录
　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　项目合伙人：谢婧，2010年开始从事上市公司审计，2009年成为注册会计师，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告四份。
　　签字注册会计师：舒志成，2012年开始从事上市公司审计，2020年成为注册会计师，并开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告3份。
　　项目质量控制复核人：纪小健，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份，复核上市公司审计报告4份。
　　2．诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3．独立性
　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4．审计收费
　　依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，2025年度财务报告审计及内部控制审计费用为90万元人民币（含税），其中，财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为20万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对致同进行了审查，认为致同具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘致同为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年10月24日召开公司第十一届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘致同为公司2025年度审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）《公司第十一届董事会第二十一次会议决议》；
　　（二）《公司第十一届董事会审计委员会第九次会议决议》；
　　（三）致同关于其基本情况的说明（包括营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式）。
　　特此公告。
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月28日
　　
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-31
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
　　2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》的议案。
　　3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月13日下午3:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
　　6、会议股权登记日：
　　A/B股股权登记日均为2025年11月6日
　　其中，B股股东应在2025年11月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议事项如下：
　　本次股东大会提案编码
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见2025年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
　　3、特别强调事项
　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记方法
　　1、会议登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　2、会议登记时间：
　　2025年11月12日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2025年11月13日上午9:30-11:30，下午2:00-3:00。
　　3、会议登记地点：
　　深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
　　4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
　　信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。
　　联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
　　联系电话：0755－83778690
　　传 真：0755－83778311
　　电子邮箱：szch@slkg1949.com
　　邮政编码：518033
　　5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
　　五、备查文件
　　1、《公司第十一届董事会第二十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月28日 附件一：
　　授权委托书
　　兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2025年11月13日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　授权人签名（或盖章）： 身份证号码：
　　持有股数： 股东代码：
　　被委托人姓名： 身份证号码：
　　有效期限： 授权日期：
　　授权人对审议事项的投票表决指示：
　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
　　■
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称
　　投票代码：360019 投票简称：深粮投票
　　2.填报表决意见
　　本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-27
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　第十一届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月24日下午3:20在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年10月20日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事张国元先生、独立董事张生先生、独立董事陶然先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
　　（一）《关于授予公司部分高级管理人员专项奖励的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　同意授予公司副总经理沈骅先生、副总经理杜建国先生专项奖励。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（二）《关于制定〈深圳市深粮控股股份有限公司薪酬总额管理办法〉的议案》
　　同意制定《深圳市深粮控股股份有限公司薪酬总额管理办法》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（三）《关于公司高级管理人员年度和任期业绩责任书的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　同意公司高级管理人员年度和任期业绩责任书，并授权公司董事长与各高级管理人员签订年度和任期业绩责任书。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（四）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（五）《公司2025年第三季度报告》
　　本议案已经公司信息披露委员会2025年第三次会议审议并取得了明确同意的意见。
　　公司董事会审计委员会审议通过《公司2025年第三季度财务报告》并同意将其编入《公司2025年第三季度报告》。
　　同意《公司2025年第三季度报告》。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年第三季度报告》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（六）《关于修订〈深圳市深粮控股股份有限公司章程〉的议案》
　　同意修订《深圳市深粮控股股份有限公司章程》并将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《〈深圳市深粮控股股份有限公司章程〉修订对比表》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（七）《关于修订〈深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
　　同意修订《深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则》并将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《〈深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则〉修订对比表》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（八）《关于修订〈深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　同意修订《深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则》并将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《〈深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则〉修订对比表》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（九）《关于制定〈深圳市深粮控股股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　同意制定《深圳市深粮控股股份有限公司市值管理制度》。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司市值管理制度》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（十）《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》
　　详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　三、备查文件
　　（一）《公司第十一届董事会第二十一次会议决议》；
　　（二）《公司第十一届董事会审计委员会第九次会议决议》；
　　（三）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月28日
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-28