本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议延期后的召开时间：2025年11月11日
　　一、原股东会有关情况
　　1.原股东会的类型和届次：
　　2025年第四次临时股东会
　　2.原股东会召开日期：2025年10月30日
　　3.原股东会股权登记日：
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　　二、股东会延期原因
　　鉴于相关工作统筹安排需要，经审慎研究，为确保本次股东会顺利召开，公司决定将原定于2025年10月30日（星期四）召开的2025年第四次临时股东会再次延期至2025年11月11日（星期二）举行。除会议召开日期调整外，本次股东会的股权登记日及审议事项等其他安排均保持不变。
　　本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》的规定。
　　三、延期后的股东会有关情况
　　1.延期后的现场会议的日期、时间
　　召开日期、时间：2025年11月11日 14点30分
　　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
　　网络投票起止时间：自2025年11月11日
　　至2025年11月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年9月26日刊登的公告（公告编号：2025-081）。
　　四、其他事项
　　（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼
　　联系电话：010-60748199
　　联系人：魏丽萍、黄紫冰
　　特此公告。
　　北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
　　2025年10月28日