证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-44
　　中兵红箭股份有限公司
　　关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月24日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如下：
　　一、本期计提信用及资产减值损失的原因
　　根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　二、本期计提资产减值损失的确认标准及计提方法
　　（一）应收款项和合同资产预期信用损失
　　公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用损失，具体确认标准和计提方法如下：
　　1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
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　　2.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
　　本期公司转回应收款项和合同资产信用损失合计2,546.67万元。
　　（二）存货跌价准备
　　公司在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期公司计提存货跌价准备8,302.01万元。
　　三、本期计提资产减值对公司的影响
　　本期计提各项信用及资产减值损失合计5,755.34万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润6,117.38万元，相应减少2025年1-9月归属于上市公司股东所有者权益6,117.38万元。
　　四、公司履行的决策程序
　　1.董事会审议情况
　　公司于2025年10月24日召开第十一届董事会三十八次会议，审议通过了《关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失的议案》。
　　2.审计委员会审议情况
　　公司于2025年10月21日召开第十一届董事会审计委员会2025年第七次会议，经审核，与会委员一致认为：
　　公司计提2025年1-9月信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子公司资产实际情况，计提依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2025年1-9月计提信用及资产减值损失，并同意将上述议案提交公司第十一届董事会第三十八次会议审议。
　　五、备查文件
　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议；
　　2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-42
　　中兵红箭股份有限公司
　　第十一届董事会第三十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十八次会议通知已于2025年10月21日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月24日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，现场出席会议董事5人，分别为王新星先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。委托他人出席会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王新星先生、吴传利先生、张大光先生和张建新先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王新星先生主持，公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
　　1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　同意公司2025年第三季度报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.审议通过《关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失的议案》
　　同意公司2025年1-9月计提各项信用及资产减值损失合计5,755.34万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事长工作规则〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司董事长工作规则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事长工作规则》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事长专题会议议事规则〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司董事长专题会议议事规则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事长专题会议议事规则》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　6.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　7.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司总经理工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　9.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司全面预算管理办法》的修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议；
　　2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
　　3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
　　4.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；
　　5.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　中兵红箭股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月28日