证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-059
　　债券代码：148721 债券简称：24锡KY01
　　债券代码：148747 债券简称：24锡KY02
　　云南锡业股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人刘路坷先生、主管会计工作负责人岳敏女士及会计机构负责人（会计主管人员）武武先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　注：报告期内，按相关规定在计算每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具和已回购公司股份的影响。
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债项目
　　单位：元
　　■
　　2、合并利润表项目
　　单位：元
　　■
　　3、合并现金流表项目
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）公司2025年前三季度经营情况
　　报告期内，公司积极组织生产销售，持续强化经营管理，紧盯市场变化，抢抓市场机遇，努力克服有色金属价格剧烈震荡、原料供应紧张、加工费同比下降等诸多挑战，主动把控经营节奏，多措并举降本增效，实现生产经营质效持续稳健向好。2025年前三季度有色金属总产量27.10万吨，其中：产品锡6.77万吨、产品铜9.68万吨、产品锌10.53万吨。生产稀贵金属：产品铟101.62吨。
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　　（二）公司及子公司重要事项
　　1、2025年7月，锡业股份上榜2025年《财富》中国500强位列347位；
　　2、2025年8月，公司下属华联锌铟公司获文山州“一河一策一图”应急演示比赛一等奖；
　　3、2025年9月，公司下属锡业分公司入选工信部2025年5G工厂名录；锡业股份参与的“锡冶金危险固废绿色利用成套技术”获云南省科技进步奖一等奖；锡业分公司质量监督部中心化验室获CNAS（中国合格评定国家认可委员会）颁发的认可决定证书；锡业分公司自主研发的“一种高效分离熔融粗锡中乙锡的装置”获美国专利局授权；
　　4、2025年9月12日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》及取消监事会议案，公司将不再设监事会，原监事会成员将不再担任公司监事；
　　5、截至2025年9月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量370,000股，占公司目前总股本的0.0225%，成交金额为7,005,300.00元（不含交易费用）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：云南锡业股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　■
　　法定代表人：刘路坷 主管会计工作负责人：岳敏 会计机构负责人：武武
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　法定代表人：刘路坷 主管会计工作负责人：岳敏 会计机构负责人：武武
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　云南锡业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十七日
　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-058
　　债券代码：148721 债券简称：24锡KY01
　　债券代码：148747 债券简称：24锡KY02
　　云南锡业股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　经云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘路坷先生、董事黄适先生、张扬先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提议，公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十六条之规定，本次会议通知于2025年10月17日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
　　一、经会议审议、通过以下议案：
　　1、《云南锡业股份有限公司关于拟注销分公司的议案》
　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。
　　因2023年4月公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司共同对云南锡业新材料有限公司进行增资扩股后，公司下属苏州分公司、深圳经销分公司的销售职能已转至云南锡业新材料有限公司并不再开展经营活动。为进一步优化组织架构，提高公司资源配置和管理效率，公司依据相关法律法规要求拟注销上述两家销售分公司。本次注销上述两家销售分公司完成后，其资产、负债由公司承接，不会对公司合并报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　2、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员2024年薪酬考核结果的议案》
　　表决结果：有效票数6票，其中同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。
　　根据《上市公司治理准则》（2025年修订）第五十四条之规定，表决该议案时，公司董事刘路坷先生、黄适先生、陈雄军先生回避表决。
　　根据公司第九届董事会第五次会议审议通过的《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员2024年薪酬考核办法的议案》，绩效薪酬委员会结合2024年公司生产经营完成效果和各高级管理人员工作范围及主要职责，对高级管理人员2024年薪酬考核结果建议如下：
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　　注：刘路坷先生自2025年5月27日辞任公司总经理职务，2025年5月28日和6月30日公司分别召开董事会和股东大会，黄适先生由董事会授权主持总经理班子工作，并被股东大会选举为公司第九届董事会董事。
　　此外，根据考核结果，其他在公司取薪的非独立董事及监事2024年度薪酬如下：
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　　注：公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》及取消监事会议案，公司将不再设监事会，原监事会成员将不再担任公司监事。
　　除上述人员外，其余非独立董事、监事未在本公司取薪。
　　3、《云南锡业股份有限公司2025年第三季度报告》
　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，报告审议通过。
　　具体详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　二、董事会绩效薪酬委员会、审计委员会及战略投资与可持续发展（ESG）委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，公司2025年第三季度报告经审计委员会全体成员同意，上述委员会针对相关议案发表了相关意见和建议并同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议》；
　　2、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于2025年第三季度报告的书面确认意见》；
　　3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。
　　特此公告
　　云南锡业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十七日