本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．会议召开时间：
　　（1）现场会议的召开时间为：2025年10月24日（星期五）上午9:30。
　　（2）网络投票时间：2025年10月24日，其中：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日9:15-15:00的任意时间。
　　2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。
　　3．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4．会议届次：2025年第一次临时股东会。
　　5．会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会。
　　6．会议主持人：公司董事长（代行）刘洪涛先生。
　　7．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东548人，代表股份439,810,893股，占公司有表决权股份总数的22.4514％。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份67,226,120股，占公司有表决权股份总数的3.4317％；通过网络投票的股东546人，代表股份372,584,773股，占公司有表决权股份总数的19.0196％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东547人，代表股份82,150,430股，占公司有表决权股份总数的4.1936％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份67,226,120股，占公司有表决权股份总数的3.4317％；通过网络投票的中小股东545人，代表股份14,924,310股，占公司有表决权股份总数的0.7619％。
　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
　　二、会议审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意437,120,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3882％；反对2,311,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5255％；弃权379,600股（其中，因未投票默认弃权149,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意79,459,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7248％；反对2,311,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8131％；弃权379,600股（其中，因未投票默认弃权149,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4621％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
　　（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意437,247,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4171％；反对2,322,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5280％；弃权241,300股（其中，因未投票默认弃权31,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0549％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意79,586,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8795％；反对2,322,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8268％；弃权241,300股（其中，因未投票默认弃权31,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2937％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意437,043,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3708％；反对2,355,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5355％；弃权412,200股（其中，因未投票默认弃权180,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意79,383,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6315％；反对2,355,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8667％；弃权412,200股（其中，因未投票默认弃权180,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5018％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　（四）审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意437,056,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3736％；反对2,328,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5294％；弃权426,500股（其中，因未投票默认弃权181,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意79,395,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6466％；反对2,328,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8342％；弃权426,500股（其中，因未投票默认弃权181,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　（五）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意436,974,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3550％；反对2,421,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5505％；弃权415,300股（其中，因未投票默认弃权199,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意79,313,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5471％；反对2,421,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9474％；弃权415,300股（其中，因未投票默认弃权199,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5055％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意436,294,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2004％；反对3,103,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7056％；弃权413,100股（其中，因未投票默认弃权198,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意78,633,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7193％；反对3,103,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7778％；弃权413,100股（其中，因未投票默认弃权198,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5029％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　山东鑫同律师事务所杨苹苹律师、曹蕾律师对公司2025年第一次临时股东会出具了《法律意见书》并发表如下结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第一次临时股东会决议；
　　2、山东鑫同律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东东方海洋科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十五日