本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月7日(星期五)14:00-15:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600018@portshanghai.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）将于2025年10月31日披露公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月7日（星期五）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　会议召开时间：2025年11月7日(星期五)14:00-15:00
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　会议召开形式：上证路演中心网络互动
　　三、说明会出席人员
　　公司董事、总裁（代行董事长职责）宋晓东先生，独立董事邵瑞庆先生、张建卫先生，副总裁（代行董事会秘书职责）杨智勇先生，资产财务部总经理姜丽丽女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、投资者参与方式
　　（一）投资者可在2025年11月7日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600018@portshanghai.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：021-35308688
　　联系邮箱：600018@portshanghai.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
　　2025年10月25日