证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-096
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　第六届董事会第四十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　召开本次会议的通知于2025年10月20日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
　　一、审议通过《关于〈2025年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
　　为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《2025年员工持股计划（草案）》中资金来源、管理模式、权益分配、资产管理机构等相关事项进行了调整，并形成了《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》及《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　董事杨爱青、曹仰锋、金斌为本次持股计划的参加对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述调整事宜在公司2025年第四次临时股东会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
　　二、审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
　　鉴于公司对《2025年员工持股计划（草案）》进行了调整，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2025年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　董事杨爱青、曹仰锋、金斌为本次持股计划的参加对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述调整事宜在公司2025年第四次临时股东会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-097
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　第六届监事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
　　召开本次会议的通知已于2025年10月20日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
　　一、审议通过《关于〈2025年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
　　为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2025年员工持股计划（草案）》中资金来源、管理模式、权益分配、资产管理机构等相关事项进行了调整，并形成了《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
　　经审核，监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，2025年员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。
　　监事李京作为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
　　鉴于公司对《2025年员工持股计划（草案）》进行了调整，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2025年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
　　监事会认为：《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，能保证公司2025年员工持股计划的顺利实施。
　　监事李京作为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-098
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司关于调整2025年员工持股计划相关事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈2025年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。根据公司股东会的授权，本次调整公司员工持股计划相关事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
　　现将有关事项公告如下：
　　一、员工持股计划基本概况
　　公司于2025年8月22日召开的第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十四次会议及2025年9月8日召开的2025年第四次临时股东会通过《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案》，具体内容详见披露于深圳证券交易所网站的相关公告。
　　二、员工持股计划的调整情况
　　为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对员工持股计划资金来源、管理模式、权益分配、资产管理机构等相关事项进行调整。主要调整事项如下：
　　■
　　员工持股计划的草案及其摘要、员工持股计划管理办法与上述表述相关的内容进行同步修订。
　　三、员工持股计划本次调整对公司的影响
　　本次调整事项在公司2025年第四次临时股东会授权范围内，仅需董事会审议批准，无需再次提交股东会审议。不会影响本次员工持股计划的实施，亦不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第四十五次会议决议；
　　2、第六届监事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日