证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-42
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：泰尔重工股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：黄东保 主管会计工作负责人：杨晓明 会计机构负责人：杨晓明
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　法定代表人：黄东保 主管会计工作负责人：杨晓明 会计机构负责人：杨晓明
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　泰尔重工股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-39
　　泰尔重工股份有限公司
　　第七届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年10月20日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月24日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　因工作变动原因邰紫鹏先生申请辞去公司总经理职务，辞任后邰紫鹏先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，会议一致同意聘任黄东保先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　详见2025年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告》。
　　二、审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　因工作变动原因黄东保先生申请辞去第七届董事会审计委员会职务,辞任后黄东保先生将继续担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。经董事长提名，董事会同意选举董事盛扛扛先生担任公司审计委员会委员（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　详见2025年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告》。
　　三、审议通过《2025年第三季度报告》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　公司董事、高级管理人员对公司2025年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司董事会审计委员会成员认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够客观、真实、准确地反映公司2025年第三季度的经营和财务状况，我们一致同意提交公司第七届董事会第二次会议进行审议。
　　详见2025年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2025年第三季度报告》。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第二次会议决议；
　　2、第七届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
　　3、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　泰尔重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十五日
　　附件：
　　黄东保先生：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师，毕业于南京大学-荷兰马斯特里赫特管理学院EMBA，安徽工业大学材料科学与工程专业。历任泰尔重工股份有限公司生产总监、监事会主席、董事会秘书、产品维修服务中心经理。现任泰尔重工股份有限公司董事、总经理，泰尔（安徽）工业科技服务有限公司总经理。
　　黄东保先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，黄东保先生持有公司股份32.40万股。黄东保先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，黄东保先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
　　盛扛扛先生：1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。历任泰尔重工股份有限公司万向轴技术部部长、产品服务中心经理、营销服务中心副总经理。现任泰尔重工股份有限公司董事、营销服务中心总经理。
　　盛扛扛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，盛扛扛先生未持有公司股份。盛扛扛先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，盛扛扛先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-40
　　泰尔重工股份有限公司
　　关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司总经理辞职情况
　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理邰紫鹏先生的书面辞职报告，邰紫鹏先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。邰紫鹏先生辞任后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。
　　截至本公告披露日，邰紫鹏先生持有公司股票1,463.35万股。邰紫鹏先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对邰紫鹏先生为推动公司高质量发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
　　二、聘任公司总经理情况
　　公司于2025年10月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任黄东保先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　截至本公告披露日，黄东保先生持有公司股份32.40万股；黄东保先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，黄东保先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次聘任总经理职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
　　三、公司董事会审计委员会委员调整情况
　　公司董事会于近日收到黄东保先生的书面辞职报告，黄东保先生因工作变动原因申请辞去第七届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄东保先生辞任后将继续担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。
　　鉴于黄东保先生辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，经董事长提名，公司董事会同意选举董事盛扛扛先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　调整前后公司董事会审计委员会委员情况如下：
　　调整前：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生；
　　调整后：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、盛扛扛先生。
　　特此公告。
　　泰尔重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十五日
　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-41
　　泰尔重工股份有限公司
　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》《企业会计准则》等相关规定，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司及下属子公司对2025年1-9月对应收款项、存货、长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
　　公司及下属子公司对2025年1-9月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年1-9月各项资产减值准备共计2,617.84万元，详情如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。
　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备合计2,617.84万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润2,160.82万元，相应减少2025年1-9月归属于母公司所有者权益2,160.82万元。
　　三、本次计提资产减值准备的具体说明
　　1、应收款项（应收账款、其他应收款）
　　公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经计算，公司2025年1-9月应收账款减值损失增加1,446.95万元，主要原因是受市场环境、钢铁行业下游需求不足等多重因素影响，应收账款账龄延长，坏账损失增加。其他应收款减值损失增加169.44万元，主要原因是一年以上其他应收款期末余额增加。
　　2、存货
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
　　公司及子公司于资产负债表日对各项存货进行了清查和资产减值测试，经测试，2025年1-9月对存货计提减值损失1,001.45万元。
　　四、其他说明
　　公司本次计提资产减值准备金额为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　泰尔重工股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十月二十五日