则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月24日的交易时间，即09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午09:15一15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生/女士代表本人出席于2025年11月24日召开的厦门万里石股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
　　■
　　委托人（签名或盖章）：
　　委托人股东账号：
　　委托人股份性质和持股数量：
　　受托人（签名或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期：年月日
　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束
　　注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
　　2、单位委托必须加盖单位公章。
　　附件三：
　　回执
　　截至2025年11月19日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
　　出席人姓名：
　　股东账户：
　　股东名称（签字或盖章）：
　　年月日
　　证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-058
　　厦门万里石股份有限公司
　　2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。
　　注2：以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
　　特此公告。
　　厦门万里石股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-053
　　厦门万里石股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
　　一、修订《公司章程》的相关情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规与规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，现拟对公司治理结构作如下调整：
　　公司将不再设置监事会，原监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规章的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
　　修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会即停止履职，监事自动解任。公司《监事会工作规则》等涉及监事会相关制度将同步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的条款亦不再适用。
　　公司已就上述调整情况与现任监事进行了充分沟通。公司全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任期内为公司治理与发展所做出的贡献表示诚挚感谢。
　　二、《公司章程》修订情况和对照
　　根据上述变更及修改事项，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　除上述主要修订内容外，《公司章程》其他修订包括根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》等规则将“股东大会”统一调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订以及对部分条款顺序、条款序号、简称、标点符号等的调整。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。
　　二、授权办理工商变更登记情况
　　本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权2/3以上审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体变更内容以工商变更登记为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　厦门万里石股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日