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　　本次修订《公司章程》部分条款，尚需提交公司股东会进行审议。
　　五、修订及制定公司部分内部治理相关的制度
　　根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等新规定，公司拟修订及制定公司治理相关制度，具体如下：
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　　上述审批权限为股东会的制度修订尚需提交公司股东会进行审议。
　　上述审批权限为董事会的制度全文（修订版）详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的相关文件。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二五年十月二十五日
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-068
　　健康元药业集团股份有限公司
　　九届监事会十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会十次会议于2025年10月17日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2025年10月24日（星期五）公司九届董事会十三次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
　　一、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。
　　公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2025年第三季度报告〉发表意见》
　　本公司监事会认为：本公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二五年十月二十五日
　　
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-071
　　健康元药业集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年11月14日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　●公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　2、股东会召集人：董事会
　　3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月14日15点00分
　　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月14日
　　至2025年11月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司九届董事会十三次会议审议通过，详见公司于2025年10月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会十三次会议决议公告》（临2025-069）；
　　2、特别决议议案：上述议案1为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1需公司中小投资者单独计票。
　　三、股东会投票注意事项
　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　2、全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东会审议议案的意见。
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　　3、公司董事、监事和高级管理人员。
　　4、公司聘请的律师。
　　5、其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年11月13日（星期四）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2025年11月14日（星期五）9:30-11:00、13:00-15:00。
　　3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、会议联系人：董事会办公室
　　2、联系电话：0755-86252656
　　3、传真：0755-86252165
　　4、邮箱：joincare@joincare.com
　　5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　2025年10月25日
　　附件
　　健康元药业集团股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会授权委托书
　　健康元药业集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。健康元药业集团九届董事会十三次会议
　　
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-069
　　健康元药业集团股份有限公司
　　九届董事会十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十三次会议于2025年10月17日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2025年10月24日（星期五）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
　　一、审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并相应修订《公司章程》部分条款。
　　公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。
　　上述内容详见本公司2025年10月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及修订和制定公司相关治理制度的公告》（临2025-070）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订及制定，具体如下:
　　2.01审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　尚需提交股东会进行审议。
　　2.02审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　尚需提交股东会进行审议。
　　2.03审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　尚需提交股东会进行审议。
　　2.04审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　尚需提交股东会进行审议。
　　2.05审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　尚需提交股东会进行审议。
　　2.06审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司总裁工作细则〉的议案》表决结果：
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司总裁工作细则》（修订版）。
　　2.07审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司信息披露委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司信息披露委员会工作细则》（修订版）。
　　2.08审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（修订版）。
　　2.09审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（修订版）。
　　2.10审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则》（修订版）。
　　2.11审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》（修订版）。
　　2.12审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》（修订版）。
　　2.13审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》（修订版）。
　　2.14审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度》（修订版）。
　　2.15审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易制度》（修订版）。
　　2.16审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订版）。
　　2.17审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司财务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司财务管理制度》（修订版）。
　　2.18审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司财务会计相关负责人管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》（修订版）。
　　2.19审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（修订版）。
　　2.20审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司会计机构和会计人员管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司会计机构和会计人员管理制度》（修订版）。
　　2.21审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司内部控制制度》（修订版）。
　　2.22审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订版）。
　　2.23审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》（修订版）。
　　2.24审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司对外投资管理制度》（修订版）。
　　2.25审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（修订版）。
　　2.26审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司贷款及对外担保程序〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司贷款及对外担保程序》（修订版）。
　　2.27审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司可持续发展管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司可持续发展管理制度》（修订版）。
　　2.28审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（修订版）。
　　2.29审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度》（修订版）。
　　2.30审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（修订版）。
　　2.31审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》（修订版）。
　　2.32审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》（修订版）。
　　2.33审议并通过《关于制定〈健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
　　三、审议并通过《关于变更公司类型的议案》
　　基于国家统计局、国家市场监督管理总局下发的《关于市场主体统计分类的划分规定》等相关规定要求，同意本公司将公司类型由“中外合资企业（外资比例低于25%）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
　　上述内容详见本公司2025年10月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订〈公司章程〉及修订和制定公司相关治理制度的公告》（临2025-070）。
　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　此议案尚需提交本公司股东会审议。
　　四、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年第三季度报告》
　　详见本公司2025年10月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　本公司拟于2025年11月14日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2025年第二次临时股东会，详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-071）。
　　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二五年十月二十五日