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　　除上述对照表中的修订内容外，《公司章程》的其他个别文字表述、标点符号及条款序号等调整和修改不再逐条列示。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海数据港股份有限公司章程》。
　　上述事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，董事会同意上述修订《公司章程》事项，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责市场监督管理部门办理公司章程备案手续，最终变更内容以市场监督管理部门备案的内容为准。本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海数据港股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-040号
　　上海数据港股份有限公司
　　第四届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年10月19日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年10月24日采取现场结合通讯方式召开，应到监事5名，实到5名。
　　会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　会议审议并通过了以下事项：
　　一、《公司2025年第三季度报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
　　根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关要求，监事会对2025年第三季度报告发表书面审核意见，我们认为：
　　1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密义务的行为。
　　作为公司监事，我们保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　二、《关于关联交易的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
　　经审核，监事会认为：公司签署租赁协议及物业服务协议暨本次关联交易是公司正常经营业务所需，有利于公司业务发展，定价原则公允，审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意该关联交易议案。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2025-041号）。
　　三、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-042号）。
　　四、《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
　　经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。在2024年度的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了公司各项审计任务。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-043号）。
　　特此公告。
　　上海数据港股份有限公司监事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-043号
　　上海数据港股份有限公司
　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”或“中汇”）
　　上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度的财务及内控审计机构，本次续聘中汇会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　中汇会计师事务所创立于1992年，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年12月19日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
　　首席合伙人：高峰
　　上年度末（2024年12月31日，下同）合伙人数量：116人
　　上年度末注册会计师人数：694人
　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
　　最近一年（2024年度，下同）经审计的收入总额：101,434万元
　　最近一年审计业务收入：89,948万元
　　最近一年证券业务收入：45,625万元
　　上年度（2024年年报，下同）上市公司审计客户家数：205家
　　上年度上市公司审计客户主要行业：
　　（1）制造业-电气机械及器材制造业
　　（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
　　（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
　　（4）制造业-专用设备制造业
　　（5）制造业-医药制造业
　　上年度上市公司审计收费总额16,963万元
　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：16家
　　2.投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　3.诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　(1)项目合伙人
　　姓名：阮喆
　　执业资质：中国注册会计师
　　是否从事过证券服务业务：是
　　是否具备相应的专业胜任能力：是
　　从业经历：2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年9月开始在中汇执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。
　　(2)签字注册会计师
　　姓名：张林
　　执业资质：中国注册会计师
　　是否从事过证券服务业务：是
　　是否具备相应的专业胜任能力：是
　　从业经历：2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年4月开始在中汇执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。
　　(3)质量控制复核人
　　姓名：杨端平
　　执业资质：中国注册会计师
　　是否从事过证券服务业务：是
　　是否具备相应的专业胜任能力：是
　　从业经历：1998年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年1月开始在中汇执业，2025年开始为公司提供质控复核；近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
　　本期审计收费预计95万元，其中年报审计收费75万元，内控审计收费20万元。
　　上期审计收费95万元，其中年报审计收费75万元，内控审计收费20万元。
　　2025年度的审计收费预计与上年度一致。公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价，认为：中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合履职条件，具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计服务的经验和能力。并对其2024年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为2025年度审计机构。
　　（二）公司董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年10月24日，召开了第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》。该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海数据港股份有限公司董事会
　　2025年10月25日