证券代码：603881 证券简称：数据港
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　2025年，公司实施了2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，根据《企业会计准则第34号一一每股收益》的规定,调整后2024年7-9月基本每股收益由0.06元调整为0.05元，稀释每股收益由0.06元调整为0.05元；2024年1-9月基本每股收益由0.18元调整为0.15元，稀释每股收益由0.18元调整为0.15元。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：上海数据港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海数据港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海数据港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：上海数据港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海数据港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海数据港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　上海数据港股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2025-044号
　　上海数据港股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月11日 13点00分
　　召开地点：上海市静安区江场三路258号市北科创会议中心三楼北侧厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月11日
　　至2025年11月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案请见2025年10月25日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》《上海数据港股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》《上海数据港股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的公告》等相关公告和文件。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　符合出席条件的全体股东应于2025年11月11日下午12:30-13:00，携本人身份证、股东账号。受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。
　　为保证会议正常进行，会议当天13:00以后不再接受股东登记。
　　六、其他事项
　　(一)联系地址及联系人
　　公司联系地址：上海市静安区江场路1401弄14号18楼
　　联系电话：021-31762186 传真：021-66316293
　　联系人：赵叶亮
　　(二)会议费用
　　参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　根据有关规定，本次股东大会不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
　　特此公告。
　　上海数据港股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海数据港股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-039号
　　上海数据港股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会第八次会议于2025年10月19日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年10月24日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。
　　会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　会议审议并通过了以下事项：
　　一、《公司2025年第三季度报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　二、《关于关联交易的议案》（该项议案孙中峰先生、卢醇先生、王信菁女士回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议及第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2025-041号）。
　　三、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司将“股东大会”调整为“股东会”；公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接。公司的《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-042号）。
　　四、《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价。
　　公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的财务及内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-043号）。
　　五、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司董事会议事规则》，本规则修订尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司董事会议事规则》。
　　六、《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司股东会议事规则》，本规则修订尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司股东会议事规则》。
　　七、《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司董事会审计委员会议事规则》。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
　　八、《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司信息披露管理制度》。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司信息披露管理制度》。
　　九、《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司募集资金使用管理办法》，本办法修订尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司募集资金使用管理办法》。
　　十、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044号）。
　　特此公告。
　　上海数据港股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-042号
　　上海数据港股份有限公司关于取消
　　监事会并修订《公司章程》部分条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，公司将《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接；根据以往利润分配情况增加注册资本、股本；调整部分独立董事及专门委员会相关委员会的描述，并对《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：
　　■