席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-59755155）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2025年第二次临时股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2025年11月11日16:00前送达公司董事会秘书室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
　　（二）登记时间
　　2025年11月11日 上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
　　（三）登记地点
　　地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
　　联系电话：021-59755678-6800
　　传真：021-59755155
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3、联系方式：
　　联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
　　联系电话：021-59755678-6800
　　传真：021-59755155
　　电子邮箱：gansoinfo@ganso.net
　　邮政编码：201703
　　联系人：周丹丹
　　特此公告。
　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　第五届董事会第五次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海元祖梦果子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-035
　　上海元祖梦果子股份有限公司
　　2025年前三季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号食品制造业相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2025年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、2025年前三季度主要经营数据
　　1、主营业务分渠道情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2、主营业务分产品情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、主营业务分地区情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　二、报告期公司经营模式
　　1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。
　　2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，受到顾客消费习惯改变等多种因素的影响，2025年前三季度线上电商销售额占集团主营收入为67.68%，线上收入较上年同期下降7.13%。
　　特此公告。
　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-037
　　上海元祖梦果子股份有限公司
　　第五届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24日10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2025年10月17日以电子邮件方式送达公司监事及列席会议人员。
　　本次会议应出席监事3名，现场出席监事2名，李德治监事因其他安排，书面委托葛爱峰监事出席会议并代为行使表决权。全体监事推举葛爱峰监事主持会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》
　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2025年第三季度报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
　　2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于审议全资子公司吸收合并的议案》
　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于全资子公司吸收合并的公告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　元祖股份第五届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　上海元祖梦果子股份有限公司监事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-038
　　上海元祖梦果子股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等26项议案，根据最新法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度。现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《上海元祖梦果子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订，同时修订、制定部分公司治理制度。
　　二、《公司章程》具体修改情况如下：
　　因本次对《公司章程》的修订中所涉条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”的全部章节，相关“监事”、“监事会”、“监事会成员”等表述部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”等。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下,以上修订不再逐项列示。具体如下：
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　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。上述修订尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记手续等相关事宜。
　　二、制定及修订部分公司治理制度的相关情况
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　　上述拟制定、修订的制度已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，其中1-7项制度尚需提交股东大会审议。拟制定、修订的制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　特此公告。
　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会
　　2024年10月25日