证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-046
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
　　■
　　注1：应收款项融资较年初增加104.21%，主要系本期销售回款收到银行承兑汇票增加所致；
　　注2：预付账款较年初增加26.17%，主要系本期预付购电费用增加所致；
　　注3：其他应收款较年初减少72.36%，主要系本期确认的应收税收返还款余额减少所致；
　　注4：存货较年初增加20.56%，主要系本期在产品及未结转的劳务成本增加所致；
　　注5：其他流动资产较年初减少21.39%，主要系预计未来一年内使用增值税留抵额减少所致；
　　注6：在建工程较年初减少75.69%，主要系本期分布式光伏项目、太阳山一二期以大代小项目预转固所致；
　　注7：其他非流动资产较年初增加32.84%，主要系本期进项留抵税额增加所致；
　　注8：短期借款较年初减少46.15%，主要系本期偿还短期借款所致；
　　注9：应付票据较年初增加40.90%，主要系本期对外开具的银行承兑汇票增加所致；
　　注10：应付账款较年初减少29.67%，主要系本期清欠货款所致；
　　注11：一年内到期的非流动负债较年初减少39.59%，主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致；
　　注12：专项储备较年初增加98.92%，主要系本期专项储备一安全生产费结余增加所致；
　　注13：未分配利润较年初增加185.71%，主要系本期持续盈利，经营积累增加所致。
　　2.本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
　　■
　　注1：税金及附加同比增加23.12%，主要系本期土地使用税及增值税附加税增加所致；
　　注2：投资收益同比减少26.42%，主要系本期确认合联营企业的投资收益减少所致；
　　注3：信用减值损失同比增加517.19%，主要系本期计提的应收款项坏账损失增加所致；
　　注4：营业外收入同比减少97.53%，主要系上期核销无需支付的应付款项所致；
　　注5：营业外支出同比减少52.08%，主要系本期赔款支出减少所致；
　　注6：利润总额同比增加19.39%，主要系本期发电利用小时提高，盈利增加所致；
　　注7：净利润同比增加23.36%，主要原因同注6；
　　注8：归属于母公司所有者的净利润同比增加24.63%，主要原因同注6。
　　3.本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
　　■
　　注1：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加107.39%，主要原因系本期收到补贴电费同比增加所致；
　　注2：收到的税费返还同比减少63.97%，主要原因系上期宁东分公司收到增值税留抵退税影响所致；
　　注3：经营活动现金流入小计同比增加80.35%，主要原因同注1；
　　注4：购买商品、接受劳务支付的现金同比减少27.99%，主要原因系上期集中支付存量应付款所致；
　　注5：支付的各项税费同比增加60.56%，主要原因系本期缴纳增值税及土地使用税增加所致；
　　注6：经营活动产生的现金流量净额同比增加166.32%，主要原因同注1；
　　注7：取得投资收益所收到的现金净额同比减少100%，主要原因系上期收到合营企业股利款所致；
　　注8：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少90.99%，主要原因系上期收到处置贺兰山以大代小项目报废资产款导致；
　　注9：投资活动现金流入小计同比减少91.50%，主要原因同注8；
　　注10：投资活动产生的现金流量净额同比减少29.32%，主要原因系本期太阳山一二期以大代小项目、分布式光伏项目等资本性支出减少所致；
　　注11：取得借款收到的现金同比减少23.74%，主要原因系本期收到借款减少所致；
　　注12：收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要原因系资金池借款以净额列示所致；
　　注13：筹资活动现金流入小计同比减少68.60%，主要原因同注12；
　　注14：支付其他与筹资活动有关的现金同比增加769.52%，主要原因同注12；
　　注15：筹资活动产生的现金流量净额同比减少156.79%，主要原因同注12；
　　注16：现金及现金等价物净增加额同比增加95.53%，主要原因同注1。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：宁夏银星能源股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：韩靖 主管会计工作负责人：左岩 会计机构负责人：任红亮
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：韩靖 主管会计工作负责人：左岩 会计机构负责人：任红亮
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　宁夏银星能源股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-054
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　独立董事候选人声明与承诺
　　声明人张玉新作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会 提名为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、本人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
　　和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。
　　□ 是 √ 否
　　如否，请详细说明：目前本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规
　　范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于
　　进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规 定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制 商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基
　　金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董 事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监
　　事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独
　　立董事任职资格的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相
　　关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易 所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册
　　会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高 级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上 全职工作经验。
　　□ 是 □ 否 √ 不适用
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公 司及其附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司
　　已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中 自然人股东。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股 东任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人
　　或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或
　　者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二 十二项规定任一种情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司 董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的 人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任 上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪， 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证
　　监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意 见的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能
　　亲 自 出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请 股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上 市公司数量不超过三家。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　候选人郑重承诺：
　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提 供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要
　　股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。
　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立 董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即 辞去该公司独立董事职务。
　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他 有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给 深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为 本人行为， 由本人承担相应的法律责任。
　　五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相 关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以 辞任为由拒绝履职。
　　候选人（签署）：张玉新
　　2025年 10月 25日
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-053
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　独立董事候选人声明与承诺
　　声明人李宗义作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会提名为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、本人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
　　和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规
　　范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于
　　进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
　　监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基
　　金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监
　　事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独
　　立董事任职资格的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相
　　关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册
　　会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高 级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
　　√ 是 □ 否 □ 不适用
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公 司及其附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司
　　已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中 自然人股东。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股 东任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人
　　或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或
　　者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二 十二项规定任一种情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪， 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证
　　监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意 见的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评。
　　□ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能
　　亲 自 出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上 市公司数量不超过三家。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　候选人郑重承诺：
　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提 供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要
　　股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。
　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立 董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即 辞去该公司独立董事职务。
　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他 有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给 深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为 本人行为， 由本人承担相应的法律责任。
　　五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相 关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以 辞任为由拒绝履职。
　　候选人（签署）：李宗义
　　2025年 10月 25日
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-052
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　独立董事候选人声明与承诺
　　声明人黄爱学作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会 提名为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、本人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规
　　范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于
　　进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规 定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制 商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董 事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相
　　关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易 所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册
　　会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高 级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上 全职工作经验。
　　□ 是 □ 否 √ 不适用
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公 司及其附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司
　　已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中 自然人股东。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股 东任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人
　　或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或
　　者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二 十二项规定任一种情形。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司 董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的 人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任 上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪， 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证
　　监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意 见的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能
　　亲 自 出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请 股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上 市公司数量不超过三家。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　候选人郑重承诺：
　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提 供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。
　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立 董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即 辞去该公司独立董事职务。
　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他 有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给 深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为 本人行为， 由本人承担相应的法律责任。
　　五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相 关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以 辞任为由拒绝履职。
　　候选人（签署）：黄爱学
　　2025年 10月 25日
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-051
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　独立董事提名人声明与承诺
　　提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会现就提名张玉新为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、被提名人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理
　　办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料（如有）。
　　□ 是 √ 否
　　如否，请详细说明：目前本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
　　于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
　　《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关 规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》和《保险机构独立董 事管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等 对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟
　　悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、 财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
　　□ 是 □ 否 √ 不适用
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公 司及其附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自 然人股东。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司
　　已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人
　　人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：___________________________
　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人 员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_____________________________ 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：__________________________
　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　提名人郑重承诺：
　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过 深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对 外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本 提名人承担相应的法律责任。
　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性 要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董 事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
　　提名人：宁夏银星能源股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-050
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　独立董事提名人声明与承诺
　　提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会现就提名李宗义为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、被提名人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理
　　办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
　　于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
　　《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、
　　监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟
　　悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十六、以会计专业人士身份被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
　　√ 是 □ 否 □ 不适用
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司
　　已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司
　　已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
　　或者为其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制
　　人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市
　　公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合
　　担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
　　国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次
　　未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立 董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　提名人郑重承诺：
　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担
　　由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送至深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性 要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董 事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
　　提名人：宁夏银星能源股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-049
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　独立董事提名人声明与承诺
　　提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会现就提名黄爱学为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、被提名人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理
　　办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
　　于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
　　《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
　　券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、
　　监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟
　　悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
　　□ 是 □ 否 √ 不适用
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司
　　已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司
　　已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
　　或者为其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制
　　人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至 第二十二项规定任一种情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市
　　公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未 届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合
　　担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人 员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯 罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
　　国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结 论意见的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次
　　未能亲自 出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会 提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立 董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________ 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　提名人郑重承诺：
　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担
　　由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
　　提名人：宁夏银星能源股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-048
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会将于2025年11月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月24日召开的九届十三次董事会，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
　　按照《公司章程》的规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。
　　经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意提名秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中李宗义先生为会计专业人士。相关候选人简历详见附件。
　　独立董事候选人黄爱学先生、李宗义先生均已取得独立董事资格证书，张玉新先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东会方可进行表决。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需经公司2025年第三次临时股东会采用累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会，董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。
　　公司第十届董事会董事候选人中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。本次换届选举完成后，第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第九届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月25日
　　附件：
　　非独立董事候选人秦臻先生简历
　　秦臻，男，汉族，1979年10月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。历任宁夏银星发电有限责任公司副总经理、工会主席、总工程师；中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、总经理；宁夏宁东供热有限公司董事长；现任宁夏银仪电力工程有限公司董事长、宁夏京能宁东发电有限责任公司副董事长、宁夏银星能源股份有限公司党委书记。
　　秦臻先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
　　非独立董事候选人宋军先生简历
　　宋军，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂纪委书记、工会主席、党委副书记、副厂长、党委书记；中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、副厂长；宁夏银仪电力工程有限公司党委书记、董事长、总经理；宁夏银星能源股份有限公司党委副书记；宁夏银仪电力工程有限公司总经理。
　　宋军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
　　非独立董事候选人王文龙先生简历
　　王文龙，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任宁夏发电集团贺兰山风电厂安全生产副主任、内蒙古阿拉善银星风力发电公司运行检修部主任；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司太阳山检修基地总经理、党支部书记；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司副总经理、风力发电总公司盐池检修基地总经理。现任宁夏银星能源股份有限公司常务副总经理。
　　王文龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
　　非独立董事候选人赵娟娟女士简历
　　赵娟娟，女，汉族，1971年7月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任中铝宁夏能源集团有限公司办公室副主任、人力资源部副主任；中铝宁夏能源集团有限公司党委工作部副主任、主任、机关党委副书记；宁夏银仪电力工程有限公司党总支书记、董事。
　　赵娟娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
　　非独立董事候选人张隐先生简历
　　张隐，男，汉族，1994年1月生，工学硕士，研究生学历，注册会计师，经济师。历任国投创益产业基金管理有限公司投资部分析师、经理、副总裁。现任国投创益产业基金管理有限公司投资部资源开发团队总监。
　　张隐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
　　独立董事候选人黄爱学先生简历
　　黄爱学，男，1969年8月出生，中共党员，博士。2011年毕业于中国人民大学民商法学专业，北方民族大学法学院教授，主要从事公司法和证券法教学与研究工作，现任北京市德鸿（银川）律师事务所兼职律师；宁夏建材集团股份有限公司独立董事，宁夏国运新能源股份有限公司独立董事；宁夏银星能源股份有限公司独立董事。
　　黄爱学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
　　独立董事候选人李宗义先生简历
　　李宗义，男，1970年3月出生，工商管理硕士。甘肃省政协委员，中国注册会计师协会理事，财政部企业会计准则咨询委员会委员。正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务师、律师，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998年开始从事财务审计、咨询工作，作为项目合伙人先后负责过北京住总集团、金川集团、酒钢集团、甘肃国投集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目，并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、甘肃分所所长，甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉与法律维权委员会主任，甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、北京外国语大学、兰州财经大学、兰州理工大学、甘肃政法大学等高校客座教授和研究生导师，西北师范大学特聘教授。任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事，读者出版传媒股份有限公司独立董事。
　　李宗义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
　　独立董事候选人张玉新先生简历
　　张玉新，男，1962年8月出生，中共党员，博士，正高级工程师，在电力能源行业拥有丰富的工作经验。历任国家电力公司国际合作局副局长、国际合作部副主任；国家能源集团长源电力股份有限公司董事长；中国国电集团有限公司总经理助理、董事会秘书；国家能源投资集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、新闻发言人。现任中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事。
　　张玉新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-047
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　九届十三次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月17日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十三次董事会的通知。本次会议于2025年10月24日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长韩靖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并表决通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于变更长山头第一风电场机组容量49.5MW电力业务许可证登记单位的议案》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会同意将公司所属长山头第一风电场49.5MW机组（机组编号#001-040）电力业务许可证登记单位、机组所有人主体单位变更为宁夏银星能源股份有限公司中宁风力发电分公司。
　　（三）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉及其他证券事务管理制度的议案》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息保密及登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《接待和推广工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者投诉处理工作制度》《重大信息内部报告制度》，修订后的相关制度全文于2025年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
　　（四）审议通过《关于公司董事会换届的议案》，本议案需提交股东会审议批准。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司提名委员会审议通过。
　　鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会同意提名秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司2025年第三次临时股东会审议，并分别采用累积投票制表决。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　（五）审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会提请召开2025年第三次临时股东会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。
　　本决议公告第（四）项议案需提交股东会审议批准。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.第九届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
　　3.第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月25日
　　证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-055
　　宁夏银星能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：董事会。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2025年11月5日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.以上议案已经公司九届十三次董事会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3.以上议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。
　　4.以上议案均采取累积投票方式进行表决，均采用等额选举，应选举非独立董事5名、独立董事3名。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　5.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所（以下简称深交所）备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　6.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
　　2.登记时间：2025年11月10日（10:00一12:00，13:30一14:00）逾期不予受理。
　　3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
　　4.会议联系方式
　　联系人：马丽萍 杨建峰
　　电话：0951-8887899
　　传真：0951-8887900
　　地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号
　　邮编：750021
　　5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.九届十三次董事会会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月25日 附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码：360862。
　　投票简称：银星投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2025年第三次临时股东会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2025年第三次临时股东会结束时止。
　　■
　　委托人（签名或盖章）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签名或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期： 年 月 日