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　　本议事规则中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
　　该议案需提交股东会审议。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（四）审议通过了《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》；
　　同意对公司《独立董事制度》进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　本议事规则中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。
　　该议案需提交股东会审议。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（五）审议通过了《关于修改公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
　　同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　■
　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（六）审议通过了《关于修改公司〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》；
　　同意对公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（七）审议通过了《关于修改公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
　　同意对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（八）审议通过了《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
　　同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　本议事规则中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（九）审议通过了《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》；
　　同意对公司《总经理工作细则》进行修订，具体修订情况如下：
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　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（十）审议通过了《关于修改公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
　　同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订，具体修订情况如下：
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　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（十一）审议通过了《关于修改公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；
　　同意对公司《董事会审计委员会年报工作规程》进行修订，具体修订情况如下：
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　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会年报工作规程》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（十二）审议通过了《关于修改公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
　　同意对公司《独立董事年报工作制度》进行修订，具体修订情况如下：
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　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（十三）审议通过了《关于修改公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
　　同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体修订情况如下：
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　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（十四）审议通过了《关于修改公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
　　同意对公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体修订情况如下：
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　　由于公司不再设置监事会和监事，因此删除该制度中所有“监事”。
　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（十五）审议通过了《关于修改公司〈关联交易管理办法〉的议案》；
　　同意对公司《关联交易管理办法》进行修订，具体修订情况如下：
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　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
　　该议案需提交股东会审议。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（十六）审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》；
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　　同意对公司《募集资金管理办法》进行修订，具体修订情况如下：
　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（十七）审议通过了《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
　　同意对公司《对外担保管理制度》进行修订，具体修订情况如下：
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　　本制度中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。
　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
　　该议案需提交股东会审议。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（十八）审议通过了《关于修改公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；
　　同意对公司《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修订，具体修订情况如下：
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　　本制度中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。
　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
　　该议案需提交股东会审议。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（十九）审议通过了《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订，具体修订情况如下：
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　　（上接B208版）
　　（下转B210版）