证券代码：600129 证券简称：太极集团
　　重庆太极实业(集团)股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用√不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用□不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用□不适用
　　1.重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年7月16日和2025年8月6日，分别召开了第十届董事会第三十次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案〉的议案》。
　　截至2025年9月22日，公司回购股份已实施完毕，实际回购股份5,472,559股，占公司总股本的0.98%，使用资金总额1.2亿元（含交易佣金等费用），并于2025年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购的股份5,472,559股。
　　本次回购注销完成后，公司总股本由556,890,744股变更为551,418,185股，公司注册资本由556,890,744元变更为551,418,185元。
　　2.2020年10月，公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）与重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（以下简称：涪陵区国资委）、中国医药集团有限公司（以下简称：国药集团）全资子公司中国中药有限公司（以下简称：国药中药）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司签订了《关于对太极集团有限公司的增资合作协议》。2020年10月31日，公司发布《详式权益变动报告书（国药中药）》，国药集团及国药中药在报告书中就权益变动后与公司避免同业竞争作出承诺：在本次交易完成后的五年内，通过包括但不限于资产置换、资产出售、设立合资企业、变更主营业务、资产注入、委托管理等方式，逐步解决同业竞争问题。
　　2021年4月15日，太极有限完成了增资相关市场监管局备案手续，公司实际控制人由涪陵区国资委变更为国药集团，最终控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会，公司正式成为国药集团控股企业。
　　鉴于此，上述承诺将于2026年4月14日到期，公司将协同国药集团积极推进解决同业竞争。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：俞敏主管会计工作负责人：余剑会计机构负责人：张卫和
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：俞敏主管会计工作负责人：余剑会计机构负责人：张卫和
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：俞敏主管会计工作负责人：余剑会计机构负责人：张卫和
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用√不适用
　　特此公告。
　　重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-081
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司关于
　　签署《股权托管协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1.重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极集团、公司）拟与中国医药集团有限公司（以下简称：国药集团）下属企业国药控股股份有限公司（以下简称：国药控股）签署《股权托管协议》，委托其管理公司持有重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁股份）99%的股权。
　　2.本次交易构成关联交易，相关关联董事回避了该议案的表决。
　　3.本次交易未构成重大资产重组，本次交易获国药控股有权决策机构和公司董事会审议通过后实施，无须提交股东会审议。
　　4.过去12个月，公司与国药控股之间发生的交易均为日常关联交易，累计交易金额均在公司股东会审议通过的预计交易额度范围之内。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易的基本情况及交易目的
　　鉴于公司控股子公司桐君阁股份与国药控股存在同业竞争，2020年10月31日，太极集团发布《详式权益变动报告书（国药中药）》，国药集团及中国中药有限公司（以下简称：国药中药）在报告书中就权益变动后与太极集团产生同业竞争作出承诺：在本次交易完成后的五年内，通过包括但不限于资产置换、资产出售、设立合资企业、变更主营业务、资产注入、委托管理等方式，逐步解决同业竞争问题。
　　为履行上述承诺，避免上市公司间同业竞争，公司将持有桐君阁股份99%股权所对应的股东权利委托与国药控股管理，2025年10月23日，公司与国药控股及桐君阁股份签署《股权托管协议》，就桐君阁股份委托管理事宜进行约定。
　　（二）本次交易的审议情况
　　2025年10月23日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司拟与国药控股签署〈股权托管协议〉的议案》，该托管事宜已经国药控股有权决策机构审议通过。
　　公司与国药控股均受公司实控人国药集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生回避表决此议案，其余8名非关联董事均同意该项议案，全体独立董事同意该项议案。本次交易未构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
　　二、交易对手方（委托方）的基本信息
　　公司名称：国药控股股份有限公司
　　法定代表人：连万勇
　　成立时间：2003年1月8日
　　注册资本：312,065.6191万元
　　注册地址：上海市黄浦区龙华东路385号1层、11-15层
　　经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：截止2024年12月31日，该公司资产总额为3,928.31亿元，净资产1,266.87亿元，2024年营业收入5,845.08亿元，归母净利润70.50亿元。是否为失信被执行人员：否。
　　与公司关系：公司与国药控股均受国药集团控制。公司与国药控股在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。
　　三、委托管理标的基本情况
　　公司名称：重庆桐君阁股份有限公司
　　法定代表人：钟浩
　　成立时间：2015年11月27日
　　注册资本：30,000万元
　　注册地址：重庆市渝中区解放西路1号4楼、5楼
　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）；中药饮片代煎服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；体育用品及器材批发；消毒剂销售（不含危险化学品）等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　桐君阁股份最近一年一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　是否为失信被执行人员：否
　　四、关联交易协议的主要条款
　　委托方：重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　受托方：国药控股股份有限公司
　　标的公司：重庆桐君阁股份有限公司
　　（一）股权托管
　　1.双方同意，太极集团将其持有的桐君阁股份99%股权根据本协议约定委托国药控股代为管理，除标的股权转让权、处分权、分红权以及本协议约定的限制国药控股行使的股东权利外，国药控股可根据《公司法》及标的公司章程的规定，行使标的股权享有的其他股东权利，并履行标的股权应履行的股东义务，太极集团对此予以认可并承担其后果。
　　2.本次股权托管不涉及标的股权所有权转移及标的公司资产所有权转移，托管期间，标的公司产生的所有损益均由包含太极集团在内的股东根据持股比例承担或享有。
　　3.双方同意，标的股权托管期限自本协议生效之日三年。
　　4.未经太极集团书面同意，国药控股不得将本协议项下的托管事项委托给他人行使，亦不得将标的股权全部或部分托管给第三人。
　　（二）托管权限
　　1.未经太极集团书面同意，国药控股不得行使对标的股权的转让、处分、分红权，国药控股不得在标的股权上对任何人设置任何形式的转让、担保、质押、债权、请求权或其他任何性质的第三方权利。
　　2.托管期限内，国药控股有权根据《公司法》及标的公司章程的规定，以太极集团名义行使股东职权。国药控股及其指定人员在代太极集团行使股东、董事权利时，需符合太极集团的利益，行使以下权利时需经太极集团书面同意：
　　（1）董事或高级管理人员的任命和罢免；
　　（2）修改标的公司章程；
　　（3）制定、表决对标的公司合并、分立、解散、清算或者变更标的公司形式的方案；
　　（4）制定、表决对标的公司增加或者减少注册资本的方案；
　　（5）决定标的公司任何股权转让事项（包括决定是否同意股权转让以及是否行使优先购买权）；
　　（6）制定、审议批准标的公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
　　（7）决定标的公司对外担保事项；
　　（8）决定标的公司重大资产的购置及处置；
　　（9）决定标的公司重大的对外投资事项；
　　（10）批准或修改标的公司与股东和/或其关联方的任何交易或协议；
　　（11）以股东名义向法院提起诉讼或向仲裁委员会提起仲裁；
　　（12）发行公司债券；
　　（13）收购本公司股份；
　　（14）其他对标的公司产生重大影响，需要太极集团书面同意的其他事项。
　　（三）公司管理
　　1.太极集团委托国药控股对标的公司及其下属控股子公司的业务经营活动进行全面托管。
　　2.托管期间，国药控股与标的公司之间的交易仍按照市场公允价格进行。
　　3.太极集团有权在托管结束后对标的公司进行审计，或者在每个会计年度结束后对标的公司进行审计，或者不定时对标的公司进行专项审计，国药控股应予配合。
　　4.太极集团有权随时了解标的公司的管理经营状况、重大事项调整方案，国药控股承诺将及时向太极集团提供标的公司的各项财务报告、审计报告等重要文件资料，并定期向太极集团报告标的公司的管理经营状况、重大事项调整方案。
　　（四）托管费用
　　1.双方同意并确认，托管期间内，太极集团每年需向国药控股支付托管费人民币50万元（大写：伍拾万元整）。
　　2.如委托管理期间不满一年的，太极集团应按照实际托管月份向国药控股支付委托管理费用（委托管理费用=50万元/12×实际托管月份，不足一月的按整月计算）。
　　3.太极集团应于每年3月31日前一次性向国药控股支付上一年度委托管理费用。
　　（五）国药控股的承诺与保证
　　1.国药控股承诺将遵守《公司法》、标的公司章程的规定以及本协议的约定行使标的股权股东权利，不得超出本协议授权范围行使权利。
　　2.国药控股承诺将勤勉尽责、合理谨慎的管理标的股权，其行使标的股权作出的任何决策均应保障太极集团及标的公司的利益，在任何情况下均不会从事有损太极集团及标的公司利益的行为，并尽其所能确保标的股权保值增值。
　　（六）生效与变更
　　1.本协议经全体当事人授权代表签署或加盖公司印章，且经双方有权决策机构审议通过之日起生效。
　　2.除本协议和法律法规明确确定当事人有权单方解除合同的情形外，本协议的任何变更或解除均应由双方协商一致并签署书面文件后方可生效。
　　五、关联交易的审议程序
　　2025年10月22日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司拟与国药控股签署〈股权托管协议〉的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。
　　2025年10月23日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟与国药控股签署〈股权托管协议〉的议案》，关联董事回避表决此项议案，其余非关联董事均同意该项议案。
　　六、本次交易目的和对上市公司的影响
　　本次交易为推动解决公司下属子公司桐君阁股份与国药控股的同业竞争，通过委托管理能够有效发挥桐君阁股份与国药控股相关业务的联动效应，有利于桐君阁股份与国药控股在医药商业领域资源的共享调配与优化配置，促进双方相关业务的协同发展，是根据目前各相关方的实际情况所做出的合理安排。
　　本次关联交易符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2025年10月25日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-076
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于增补董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年10月23日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东太极集团有限公司推荐，同意王松林先生作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止（简历附后）。
　　上述议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。
　　截至本公告披露日，王松林先生未持有公司股份；与公司董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2025年10月25日
　　附：董事候选人简历：
　　王松林，男，1971年出生，中共党员，对外经济贸易大学工商管理专业在职研究生，正高级经济师、国际高级人力资源管理师。曾任中国医药集团总公司人力资源部主任、纪委副书记，中国中药控股有限公司纪委书记，现任中国医药集团有限公司专职外部董事。
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-079
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于全资子公司拟申请破产清算的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示：
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗国太牧业有限公司（以下简称：国太牧业）因其资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，拟向人民法院申请破产清算。
　　国太牧业拟向人民法院申请破产清算，人民法院是否受理、最终裁定结果均存在不确定性。
　　公司于2025年10月23日，召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司拟申请破产清算的议案》。鉴于公司全资子公司国太牧业全部资产已不足以偿付全部负债，为更好地聚焦主业发展，降低经营风险和减少损失，维护公司及股东利益，公司董事会同意国太牧业向法院申请破产清算。具体情况如下：
　　一、国太牧业基本情况
　　1.基本情况
　　企业名称：内蒙古阿鲁科尔沁旗国太牧业有限公司
　　统一社会信用代码：91150421396304237K
　　企业类型：有限责任公司
　　成立时间：2014年9月9日
　　注册地址：内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查
　　法定代表人：陈朝祥
　　注册资本：3000万元人民币
　　经营范围：毛驴产业发展、中药材（天然草原野生药材除外）、农副产品种植、采集、收购、加工及销售；道路普通货物运输、专用（冷链）运输、驴生肉产品及深加工（含熟食）销售、药品（中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品）销售及太极水销售；驴、牛、羊养殖、屠宰加工、销售；洗涤日用化妆品销售；预包装、散装食品、乳制品销售；保健食品、保健品销售；菌菇类种植、加工销售；食用油生产加工销售；杂粮购销、加工；食品、饮料加工销售；旅游、住宿、餐饮、娱乐；速冻食品生产销售。
　　2.股权结构：公司持有国太牧业100%股权。
　　3.最近一年及一期的主要财务数据
　　截至2024年12月31日（经审计），该公司资产总额为4,039.16万元，负债总额为29,380.00万元，所有者权益为-25,340.84万元。2024年营业收入为161.26万元，净利润为-357.43万元。
　　截至2025年6月30日（未审计），该公司资产总额为3,861.60万元，负债总额为29,278.74万元，所有者权益为-25,417.14万元。2025年1-6月营业收入为138.11万元，净利润为-76.30万元。
　　二、申请破产清算的原因
　　由于市场竞争及外部环境变化等因素，国太牧业的综合竞争实力不能适应市场竞争形势，经营业绩持续下滑，导致严重亏损，2024年已歇业，未正常经营。
　　截止2024年12月31日国太牧业经审计的资产总额为4,039.16万元，负债总额为29,380.00万元，所有者权益为-25,340.84万元，因其资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，根据《中华人民共和国企业破产法》之规定，国太牧业拟向法院申请破产清算。
　　三、破产清算对公司的影响
　　国太牧业申请破产清算，有利于公司进一步盘活资产、聚焦主业，提高资产使用效率，降低经营风险和减少损失，有利于维护公司和股东合法权益。同时，由于国太牧业已停业，本次破产清算不会对公司持续经营产生重大影响。
　　国太牧业的破产申请如被法院裁定受理并指定管理人接管后，公司将丧失对国太牧业的控制权，其将不再纳入公司合并财务报表范围。
　　截至2025年6月30日，公司应收国太牧业其他应收款26,966.47万元。本次破产清算事项对公司本年度损益的影响暂无法准确评估，最终会计处理以及对公司损益的影响，以审计机构年度审计结果为准。
　　四、风险提示
　　本次破产清算事项，国太牧业尚未向法院正式提交，法院能否裁定受理本次破产清算事项存在不确定性。公司将根据破产清算事项后续进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2025年10月25日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-077
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司财务总监刘尊义先生的书面辞职报告，刘尊义先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，刘尊义先生将不再担任公司任何职务。
　　●公司于2025年10月23日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任余剑女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
　　一、财务总监离任基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，刘尊义先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，并已按照公司相关规定做好交接工作。公司及公司董事会对刘尊义先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　截至本公告披露日，刘尊义先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　三、聘任财务总监的情况
　　为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任余剑女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2025年10月25日
　　附：简历：
　　余剑，女，1979年出生，中共党员，中南财经政法大学会计学专业硕士研究生，高级会计师，先后任国药控股财务部主管、国药中生财务部主任助理、国药集团财务部副主任，国药集团科技创新研究院有限公司财务负责人。
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-085
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司关于
　　公司2025年第三季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第六号一医药制造》的相关规定，现将公司2025年第三季度主要经营数据披露如下：
　　一、报告期内分行业经营数据
　　单位：万元
　　■
　　二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据
　　单位：万元
　　■
　　[注1]消化及代谢用药的营业收入较上年同期减少26.57%，主要系本报告期太极藿香正气口服液销售额下降所致。
　　[注2]呼吸系统用药的营业收入较上年同期减少38.34%，主要系本报告期急支糖浆、鼻窦炎口服液、散列通、复方甘草片等销售额减少所致。
　　[注3]抗感染药物的营业收入较上年同期减少76.3%，主要系本报告期益保世灵销售额减少所致。
　　[注4]抗肿瘤及免疫调节药的营业收入较上年同期减少55.24%，主要系本报告期小金片销售额减少所致。
　　三、报告期内分地区经营数据
　　单位：万元
　　■
　　2025年1-9月，公司合并报表实现主营业务收入799,896万元，同比下降22.45%。
　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2025年10月25日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-083
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月13日14点00分
　　召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月13日
　　至2025年11月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，于2025年10月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　三、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　四、会议登记方法
　　1.股东持本人身份证、持股凭证到公司证券与投资部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书，代理人还应当提交本人身份证件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　2.登记时间：2025年11月12日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
　　五、其他事项
　　1.本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
　　2.公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券与投资部。
　　3.邮编：401123
　　4.联系人： 何婧雯 林巧 联系电话：023-89886129 传真：023-89887399 邮箱：tjzq@taiji.com 特此公告。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　公司第十届董事会第三十二次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-084
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年11月4日（星期二）14:00-15:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2025年10月28日（星期二）至11月3日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tjzq@taiji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　重庆太极实业(集团)股份有限公司（以下简称：公司）已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月4日（星期二）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年11月4日（星期二）14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：俞敏先生
　　总经理：于宗斌先生
　　董事会秘书：蒋茜女士
　　财务总监：余剑女士
　　独立董事：何洪涛先生
　　（如有特殊情况，参加人员可能会发生调整。）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月4日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年10月28日（星期二）至11月3日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tjzq@taiji.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券与投资部
　　联系电话：023-89886129
　　电子邮箱：tjzq@taiji.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　重庆太极实业(集团)股份有限公司
　　2025年10月25日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-080
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于拟通过公开竞价方式受让控股子公司
　　部分股权暨下属子公司减资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示
　　1.重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司（以下简称：涪陵城乡公司）为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）下属部分控股子公司的参股股东，为进一步理顺下属公司股权管理，规范法人治理，涪陵城乡公司拟通过公开挂牌转让或减资的方式，整体退出对公司下属8家控股子公司的参股投资。
　　2.涪陵城乡公司退出公司下属控股子公司参股投资后，将不再持有公司下属子公司股权，公司合并报表范围不会发生变化。
　　3.上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。
　　一、交易概述
　　涪陵城乡公司为公司下属部分控股子公司的参股股东，为进一步理顺下属公司股权管理，规范法人治理，涪陵城乡公司拟通过公开挂牌转让或减资的方式，整体退出对公司下属8家控股子公司的参股投资：1、涪陵城乡公司拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有公司下属子公司太极集团海南医药研究有限公司、海南太极医疗养生有限公司、太极集团四川太极制药有限公司3家公司的股权，公司或下属子公司拟通过竞价方式参与受让；2、涪陵城乡公司拟以减资的方式退出持有公司下属子公司重庆太极医药研究院有限公司、太极集团西南药业（成都）有限公司、甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司、太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司、太极集团小金县雪梨膏有限公司5家公司的股权。以上股权受让及减资具体事宜，公司董事会授权管理层办理。
　　涪陵城乡公司退出公司下属控股子公司参股投资后，将不再持有公司下属子公司股权，公司合并报表范围不会发生变化。
　　2025年10月23日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司退出公司下属子公司参股投资的议案》。
　　上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。
　　二、交易对方的基本情况
　　公司名称：重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司（以下简称“涪陵城乡公司”或“交易对方”）
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　注册地址：重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区26-2（自主承诺）
　　住所：重庆市沙坪坝区土主中路199号
　　法定代表人：李泽军
　　注册资本：38000万元
　　主营业务：许可项目：燃气经营，石油、天然气管道储运，林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：经营管理涪陵区国有资产管理局授权经营的国有资产及“三金”、“三乱”剥离资产；农副产品的种植、加工、销售；棚户区改造，树木种植经营，公共事业管理服务，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会持股比例100%
　　涪陵城乡公司不是失信被执行人
　　三、交易标的的基本情况
　　（一）标的公司基本情况
　　1.公司名称：重庆太极医药研究院有限公司
　　法定代表人：蒲道俊
　　成立时间：2017年5月31日
　　注册资本：3000万元
　　注册地址：重庆市涪陵区太极大道1号
　　财务指标：（1）截止2024年12月31日，该公司资产总额501万元，净资产190万元，2024年营业收入58万元，归母净利润187万元；（2）截止2025年6月30日，该公司资产总额431万元，净资产203万元，2025年1-6月营业收入9万元，归母净利润13万元（未经审计）。
　　经营范围：一般项目：医药产品、医疗器械、健康产品的研究开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；医药和医疗器械新技术、新工艺的研究及推广应用；医学研究和试验发展；健康管理；健康咨询；会议服务；市场调查。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司持股比例51%，涪陵城乡公司持股比例49%。
　　2.公司名称：太极集团西南药业（成都）有限公司
　　法定代表人：陈甜
　　成立时间：1998年12月2日
　　注册资本：1600万元
　　注册地址：四川省成都双流西南航空港经济开发区
　　财务指标：（1）截止2024年12月31日，该公司资产总额4,018万元，净资产-8,676万元，营业收入23万元，归母净利润-604万元。（2）截止2025年6月30日，该公司资产总额3,782万元，净资产-8,951万元，2025年1-6月营业收入0万元，归母净利润-275万元（未经审计）。
　　经营范围：许可项目：药品生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：西南药业股份有限公司持股比例81.25%，涪陵城乡公司持股比例18.75%。
　　3.公司名称：甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司
　　法定代表人：何山
　　成立时间：2002年10月17日
　　注册资本：300万元
　　注册地址：四川省甘孜藏族自治州康定市炉城街道老榆林村
　　财务指标：（1）截止2024年12月31日，该公司资产总额3,924万元，净资产-4,824万元，2024年营业收入4,412万元，归母净利润153万元。（2）截止2025年6月30日，该公司资产总额4,298万元，净资产-4,934万元，2025年1-6月营业收入840万元，归母净利润-110万元（未经审计）。
　　经营范围：许可项目：出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物；食品销售；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农副产品销售；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司持股比例53.34%，涪陵城乡公司持股比例33.33%，重庆市药研院科技开发有限公司持股比例13.33%。
　　4.公司名称：太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司
　　法定代表人：黄国军
　　成立时间：1991年12月1日
　　注册资本：287万元
　　注册地址：甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区
　　财务指标：（1）截止2024年12月31日，该公司资产总额20,962万元，净资产-39,192万元，2024年营业收入2,632万元，归母净利润-1,118万元。（2）截止2025年6月30日，该公司资产总额20,059万元，净资产-39,813万元，2025年1-6月营业收入244万元，归母净利润-621万元(未经审计)。
　　经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；药品进出口；药品零售。一般项目：中药提取物生产；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司持股比例40%，太极集团有限公司持股比例20%，涪陵城乡公司持股比例10%，其他5个自然人股东30%。
　　5.公司名称：太极集团小金县雪梨膏有限公司
　　法定代表人：余瑞忠
　　成立时间：2017年3月13日
　　注册资本：1000万元
　　注册地址：四川省阿坝藏族羌族自治州小金县两河口镇
　　财务指标：（1）截止2024年12月31日，资产总额1,320万元，净资产-1,252万元，2024年营业收入37万元，归母净利润6.8万元。（2）截止2025年6月30日，该公司资产总额1396万元，净资产-1232万元，2025年1-6月营业收入42万元，归母净利润19.7万元（未经审计）。
　　经营范围：中成药的生产和销售；中药饮片的生产和销售；藏药的生产和销售；中药材的种植；保健食品生产和销售；食品的生产和销售*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持股比例68%，涪陵城乡公司持股比例32%
　　6.公司名称：太极集团海南医药研究有限公司
　　法定代表人：肖坤全
　　成立时间：2018年6月13日
　　注册资本：1000万元
　　注册地址：海南省琼海市博鳌镇博鳌乐城国际医疗旅游先行区乐天路001号B47工位
　　财务指标：（1）截止2024年12月31日，该资产总额51万元，净资产51万元，2024年营业收入0，归母净利润0.33万元。（2）截止2025年6月30日，该资产总额51万元，净资产51万元，2025年1-6月营业收入0，归母净利润0.38万元（未经审计）。
　　经营范围：医药产品、医疗器械、健康保健相关产品的研究开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；医药及医疗器械技术、工艺的研究及推广应用。
　　股权结构：公司持股比例51%，涪陵城乡公司持股比例49%
　　7.公司名称：海南太极医疗养生有限公司
　　法定代表人：丁学军
　　成立时间：2017年3月30日
　　注册资本：500万元
　　注册地址：海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区5栋2单元1503号
　　财务指标：（1）截止2024年12月31日，该公司资产总额36,158万元，净资产435万元，2024年营业收入0元，归母净利润292万元。（2）截止2025年6月30日，该公司资产总额37,939万元，净资产298万元，2025年1-6月营业收入0元，归母净利润-137万元（未经审计）
　　经营范围：对医疗机构、养生机构与养老机构进行投资、管理；健康管理服务；养老产品研发、生产与销售；生态农业产品研发、生产与销售；经营和代理各类商品；医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持股比例80%，涪陵城乡公司持股比例20%
　　8.公司名称：太极集团四川太极制药有限公司
　　法定代表人：彭越
　　成立时间：1992年7月4日
　　注册资本：217万元
　　注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区
　　财务指标：（1）截止2024年12月31日，该资产总额17,289万元，净资产-590万元，2024年营业收入7,204万元，归母净利润-107万元。（2）截止2025年6月30日，该资产总额17,671万元，净资产-1,423万元，2025年1-6月营业收入1,114万元，归母净利润-833万元（未经审计）。
　　经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；第二类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；农副产品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　持股比例：西南药业股份有限公司持股比例74.65%，涪陵城乡公司持股比例25.35%。
　　（二）交易标的公司资产权属情况
　　上述交易标的公司资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　（三）上述标的公司不存在被列为失信被执行人等失信情况。
　　（四）股权受让及减资方案
　　1.涪陵城乡公司拟将持有太极集团海南医药研究有限公司、海南太极医疗养生有限公司、太极集团四川太极制药有限公司3家企业的股权拟以公开挂牌方式转让，转让价格以评估价格为基础，公司或下属子公司参与公开挂牌转让。
　　2.涪陵城乡公司拟减资退出重庆太极医药研究院有限公司、太极集团小金县雪梨膏有限公司、太极集团西南药业（成都）有限公司、甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司、太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司5家企业，减资退出成本以标的公司股东权益评估值为基础，并以注册资本实缴金额确定权益。
　　四、交易协议的主要内容
　　截至本公告披露日公司与涪陵城乡公司尚未签署相关协议。
　　五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
　　本次涪陵城乡公司整体退出公司下属子公司的参股，符合双方聚焦主业发展要求。同时有利于公司理顺股权管理，优化资源配置和资金使用安排，提升资产管理效率，提高市场竞争力和盈利能力。
　　本次交易事项未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成不利影响。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2025年10月25日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-078
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于清算注销控股子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年10月23日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》，同意清算并注销控股子公司海南省太极南药种植有限公司（以下简称：太极南药）。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，清算注销控股子公司太极南药不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东会审议。
　　一、拟清算注销公司基本情况
　　1.基本信息
　　公司名称：海南省太极南药种植有限公司
　　成立时间：2018年8月30日
　　注册资本：1000万元
　　注册地址：海南省屯昌县屯城镇昌顺花园经济适用房小区临街铺面7#102.103号
　　法定代表人：付昌奎
　　经营范围：包括种植、销售：中药材、蔬菜；休闲农业观光旅游；农业技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　2.股权结构
　　■
　　二、本次拟清算注销的原因
　　鉴于太极南药未经营，为进一步聚焦主责主业，优化公司资源配置及资产结构，提高运营效率，结合公司实际经营情况，拟清算注销太极南药。
　　三、清算方案
　　1.资产及负债清理情况
　　（1）截止2025年8月31日，该公司资产总额125,724.43元，全部为货币资金；负债总额0；所有者权益为125,724.43元，其中，实收资本为100万元，未分配利润为-874,275.57元。
　　（2）截止2025年8月31日，该公司债权、债务全部清理完毕。
　　2.利润的分配情况
　　实收资本为100万元，未分配利润为-874,275.57元，全部归投资方公司。
　　3.根据国资发产权规〔2024〕8号，关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知，第二条第（一）条：中央企业及其子企业发生以下经济行为时，依照相关法律和企业章程履行决策程序后，可以不对相关标的进行评估：解散注销未发生债务或已将债务清偿且不涉及非货币资产在不同股东之间分配的企业，或资产、负债由原股东承继的一人有限责任公司）。太极南药符合不评估的条件。
　　四、本次清算注销对公司的影响
　　1.太极南药注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。
　　2.本次注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、本次清算注销其他事项
　　1.太极南药无对外担保事项。本次清算注销事项不涉及职工安置。
　　2.董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理太极南药清算注销登记等相关工作。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2025年10月25日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-082
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司关于
　　变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、变更公司注册资本的情况
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年7月16日和2025年8月6日，分别召开了第十届董事会第三十次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案〉的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分普通股，回购股份用于注销并减少公司注册资本。
　　截止目前，回购股份5,472,559股已全部注销。注销完成后，公司总股本由55,689.0744万股变更为55,141.8185万股，注册资本由55,689.0744万元变更为55,141.8185万元。
　　二、《公司章程》具体修订内容
　　本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本暨修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更登记及备案等事宜。
　　
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2025年10月25日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-075
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第三十二次会议于2025年10月15日以邮件方式发出书面通知，于2025年10月23日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持，会议应到董事12人，实到董事12人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
　　一、公司《2025年第三季度报告》（具体内容详见公司披露的《2025年第三季度报告》）
　　财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　二、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司披露的《关于增补董事的公告》；公告编号：2025-076）
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐王松林先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止（简历附后）。
　　该议案已经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过，该议案尚须提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　三、关于聘任公司财务总监的议案（具体内容详见公司披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》；公告编号：2025-077）
　　根据《公司章程》相关规定。经公司总经理于宗斌先生提名，董事会拟聘任余剑女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止（简历附后）。
　　该议案已经公司第十届董事会提名委员会第九次会议、第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　四、关于调整公司组织机构的议案
　　为整合监督资源，同意撤销公司纪检室，进行重新分配和整合。
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　五、关于拟清算注销控股子公司的议案（具体内容详见公司披露的《关于清算注销控股子公司的公告》；公告编号：2025-078）
　　为进一步聚焦主责主业，优化公司资源配置及资产结构，提高运营效率，鉴于公司控股子公司海南省太极南药种植有限公司（以下简称：太极南药）未经营，公司拟清算注销该公司。
　　太极南药清算注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　六、关于全资子公司拟申请破产清算的议案（具体内容详见公司披露的《关于全资子公司拟申请破产清算的公告》；公告编号：2025-079）
　　鉴于公司全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗国太牧业有限公司（以下简称“国太牧业”）全部资产已不足以偿付全部负债，为更好地聚焦主业发展，提高资产使用效率，降低经营风险和减少损失，维护公司及股东利益，公司董事会同意国太牧业向法院申请破产清算。
　　本次破产清算事项尚未向法院正式提交，法院能否裁定受理本次破产清算事项存在不确定性。同时，本次破产清算事项对公司损益的影响暂无法准确评估。
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　七、关于重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司退出公司下属子公司参股投资的议案（具体内容详见公司披露的《关于拟通过公开竞价方式受让控股子公司部分股权暨下属子公司减资的公告》；公告编号：2025-080）
　　为了理顺股权管理，规范法人治理，同意重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司（以下简称涪陵城乡公司）拟通过减资和公开挂牌转让的方式退出公司下属8家控股子公司的参股投资：1、涪陵城乡公司拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有太极集团海南医药研究有限公司、海南太极医疗养生有限公司、太极集团四川太极制药有限公司的股权，公司及下属子公司拟通过竞价方式参与受让；2、涪陵城乡公司拟以减资的方式退出持有重庆太极医药研究院有限公司、太极集团西南药业（成都）有限公司、甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司、太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司、太极集团小金县雪梨膏有限公司的股权。以上股权受让及减资具体事宜，公司董事会授权公司管理层办理。
　　涪陵城乡公司退出公司下属控股子公司参股投资后，将不再持有公司下属子公司股权，公司合并报表范围不发生变化。
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　八、关于公司拟与国药控股签署《股权托管协议》的议案（具体内容详见公司披露的《关于签署《股权托管协议》暨关联交易的公告》；公告编号：2025-081）
　　为解决公司与国药控股股份有限公司（以下简称：国药控股）医药商业的同业竞争，公司拟与国药控股签署《股权托管协议》，将公司持有控股子公司重庆桐君阁股份有限公司的99%股权委托与国药控股管理。本次委托管理不发生任何资产权属的转移，不会导致太极集团上市公司合并报表范围变更。
　　公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生在表决时进行了回避。
　　该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
　　表决情况：同意8票，弃权0票，回避4票，反对0票；表决结果：通过。
　　九、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司披露的《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》；公告编号：2025-082）
　　公司以集中竞价交易方式回购公司5,472,559股已全部注销，注销完成后，公司总股本由55,689.0744万股变更为55,141.8185万股，注册资本由55,689.0744万元变更为55,141.8185万元，鉴于此，公司对《公司章程》相应条款进行修改。
　　该议案尚须提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　十、关于修订公司《股权投资管理办法》的议案
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　十一、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案（具体内容详见公司披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》；公告编号：2025-083）
　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2025年10月25日
　　附：简历：
　　1.王松林，男，1971年出生，中共党员，对外经济贸易大学工商管理专业在职研究生，正高级经济师、国际高级人力资源管理师。曾任中国医药集团总公司人力资源部主任、纪委副书记，中国中药控股有限公司纪委书记，现任中国医药集团有限公司专职外部董事。
　　2.余剑，女，1979年出生，中共党员，中南财经政法大学会计学专业硕士研究生，高级会计师，先后任国药控股财务部主管、国药中生财务部主任助理、国药集团财务部副主任，国药集团科技创新研究院有限公司财务负责人。