证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2025-035
　　上海市北高新股份有限公司
　　关于取消监事会并修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，并根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中部分条款进行修订，同时结合公司治理改革实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。具体修订内容如下：
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　　除上述内容外，原《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，其他条款内容不变。因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的《公司章程》的章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用的涉及条款序号亦相应调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海市北高新股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十五日