证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-77
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）公司发行可转换公司债券项目进展情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕128号”文核准，公司于2023年3月27日向不特定对象发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元。经深圳证券交易所同意，本期可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084.SZ”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，“柳工转2”转股期为2023年10月9日至2029年3月26日，截至2025年9月30日，“柳工转2”债券数量累计减少5,189,927张，债券余额累计减少518,992,700元，累计转股68,221,673股，剩余债券数量24,810,073张，剩余债券余额为2,481,007,300元。
　　（二）公司2023年股票期权激励计划进展情况
　　2025年7月14日公司召开第十届董事会第二次（临时）会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共计915人，可行权的股票期权数量为1,982.0252万份，占公司目前总股本的0.98%，首次授予部分股票期权的行权价格为6.63元/份。行权期限为2025年7月28日至2026年7月10日，行权方式为自主行权，具体详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2025-59）。截至2025年9月30日，第一个行权期已行权的股票期权为12,772,873份。
　　（三）公司股份回购的实施进展情况
　　公司于2024年11月28日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司回购股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币60,000万元（含），回购价格为不超过人民币18.20元/股（含），该价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。公司于2024年12月20日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式进行首次回购，截至2025年10月24日，公司已累计回购股份35,910,510股，约占目前总股本的1.77%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为10.62元/股，成交总额为39,989.91万元（不含交易费用），回购资金总额已超过回购方案中的下限30,000万元，且未超过上限60,000万元。截至本公告披露日，本次回购已实施完毕。
　　（四）控股股东增持公司股份计划实施完成情况
　　公司于2025年4月26日收到控股股东柳工集团出具的《关于广西柳工机械股份有限公司增持计划的函》，基于对上市公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的合理判断，为维护资本市场的健康稳定，提振广大投资者的信心，同时确保国有控股地位，更好地支持上市公司未来高质量可持续发展，其计划自增持公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式，合计增持金额为2.5~5.0亿元人民币。本次增持股份的资金来源为自有或自筹资金。
　　公司于2025年10月9日收到控股股东柳工集团出具的《关于增持柳工股份计划实施完成的告知函》，截至2025年9月30日，柳工集团已累计增持公司股份22,903,280股，占公司目前总股本的1.13%，增持金额为250,280,345.21元（不含交易费用），达到增持计划金额下限的100.11%，本次增持计划已实施完毕。柳工集团当前持有公司股份528,656,832股，占公司目前总股本的26.01%。具体详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-73）。
　　（五）公司股本变动情况
　　报告期内，“柳工转2”累计转股183,684股，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已行权的股票期权为12,772,873份。导致公司总股本合计增加12,956,557股，由2,019,243,764股变更为2,032,200,321股。
　　（六）诉讼事项进展
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广西柳工机械股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：人民币元
　　■
　　法定代表人：郑津； 主管会计工作负责人：罗国兵； 会计机构负责人：樊丽君
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：人民币元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：郑津； 主管会计工作负责人：罗国兵； 会计机构负责人：樊丽君
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：人民币元
　　■
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司三季度财务会计报告未经审计。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-80
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年10月23日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月12日14:15；
　　（2）网络投票时间：2025年11月12日。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年11月12日9:15~15:00。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年11月12日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年11月7日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日（2025年11月7日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　3、提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。
　　4、上述提案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年11月11日8:30～11:30，14:30～17:30。
　　2、登记地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记手续。
　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。
　　（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
　　（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。
　　4、其他事项：
　　（1）会议联系方式：
　　会议联系人：邓旋、张耀桃
　　联系电话：0772-3887266、0772-3886509
　　传真：0772-3691147
　　电子信箱：stock@liugong.com。
　　地址：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007
　　（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；
　　（3）出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件1。
　　五、备查文件
　　1．柳工第十届董事会第四次会议决议；
　　2．柳工第十届监事会第四次会议决议；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件2：授权委托书。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码和投票名称：
　　1、投票代码：360528；
　　2、投票简称：柳工投票。
　　（二）填报表决意见：
　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15～9:25,9:30~11:30和13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　广西柳工机械股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广西柳工机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并根据本授权委托书所示投票意见指示行使表决权。没有明确投票意见指示或指示无效的，代理人可以按自己的意愿进行表决。
　　委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人持有股份数：
　　委托人股票账户号码：
　　受委托人签名：
　　受委托人身份证号码：
　　委托日期：
　　委托人对下述议案表决如下
　　■
　　备注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
　　（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　年 月
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-81
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于“柳工转2”可能满足赎回条件的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1. 债券简称：柳工转2；债券代码：127084
　　2. 当期转股价格：7.30元/股
　　3. 自2025年10月13日至2025年10月24日，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已有10个交易日不低于“柳工转2”当期转股价格的130%（即9.49元/股），预计即将触发“柳工转2”的有条件赎回条款。根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》以及《柳工向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等的有关规定，若公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
　　4. 敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
　　一、可转债的基本情况
　　（一）可转债发行情况
　　2023年3月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司成功向不特定对象发行 3,000 万张可转债，每张面值人民币100 元，募集资金总额300,000.00万元，期限 6 年。
　　（二）可转债上市情况
　　2023年4月20日起，公司可转债在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084”。
　　（三）可转债转股期限
　　根据《募集说明书》的规定，“柳工转2”转股期为2023年10月9日至2029年3月26日止。
　　（四）转股价格的确定及历次调整情况
　　根据《募集说明书》的规定，“柳工转2”初始转股价为：7.87元/股；
　　2023年6月21日，公司实施2022年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元（含税），“柳工转2”的转股价格由7.87元/股，相应调整为7.77元/股；
　　2024年6月20日，公司实施2023年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元（含税），“柳工转2”的转股价格由7.77元/股，相应调整为7.57元/股；
　　2025年6月26日，公司实施2024年度权益分派，每10股派发现金红利2.73元（含税），“柳工转2”的转股价格由7.57元/股，相应调整为7.30元/股。
　　上述转股价格调整情况详见公司在《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于柳工转2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-60、2024-46、2025-48）。
　　二、可转债的有条件赎回条款
　　根据《募集说明书》，“柳工转2”有条件赎回条款的相关约定如下：
　　在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
　　公司在赎回条件满足后将及时披露相关信息，明确说明是否行使赎回权。公司决定行使赎回权的，将披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告；公司决定不行使赎回权的，在深圳证券交易所规定的期限内不得再次行使赎回权。
　　公司决定行使或者不行使赎回权的，将充分披露实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。
　　三、前次可转债不提前赎回的情况
　　2024年10月10日公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“柳工转2”的议案》，决定自2024年10月11日至2025年10月10日的十二个月内，在“柳工转2”触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回的权利。以2025年10月10日 后的首个交易日（即2025年10月13日）重新计算，若“柳工转2”再次触发有条件赎回条款，公司届时将召开董事会决定是否行使“柳工转2”的提前赎回权利。具体详见公司于2024年10月11日披露的《关于不提前赎回“柳工转2”的公告》（公告编号：2024-70）。
　　四、本次预计可能触发可转债有条件赎回条款的情况
　　自2025年10月13日起至2025年10月24日止，公司股票价格已有10个交易日的收盘价不低于“柳工转2”当期转股价格（即7.30元/股）的130%（含130%，即9.49元/股）。根据《募集说明书》的有条件赎回条款，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
　　若10月27日至10月31日公司股票收盘价连续五个交易日不低于9.49元/股，则最快将在10月31日收市后触发“柳工转2”的有条件赎回条款。
　　五、风险提示
　　根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》等的有关规定，公司董事会将在触发赎回条件的当日审议决定是否行使“柳工转2”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
　　敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-78
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于公司2025年第三季度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月23日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年9月30日应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对发生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值计提。
　　公司2025年三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计68,900.94万元。其中：应收账款坏账准备计提净额38,759.52万元，其他应收款坏账准备计提净额3,658.75万元，长期应收款坏账准备计提净额3,405.64万元，应收票据坏账准备冲回357.84万元，第三方融资担保风险准备金计提净额15,670.33万元，投资性房地产减值准备计提净额840.58万元，合同资产减值准备计提净额26.90万元，存货跌价准备计提净额6,897.05万元。以上剔除合并增加、外币报表折算差异影响，减值计提影响当季损益（税前）-29,967.41万元，影响本年损益（税前）-68,900.94万元，占2024年度经审计净利润 132,703.95万元的51.92%。
　　二、资产减值准备计提情况
　　（一）金融资产
　　公司对截至2025年9月30日的金融资产坏账准备计提45,466.07万元，其中，应收账款坏账准备计提净额38,759.52万元，其他应收款坏账准备计提净额3,658.75万元，长期应收款坏账准备计提净额3,405.64万元，应收票据坏账准备冲回357.84万元，计提原则如下：
　　金融资产无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计，以预期信用损失为基础计量损失准备。
　　（二）存货
　　公司对截至2025年9月30日的存货跌价准备计提净额为6,897.05万元，计提原则如下：
　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按库龄提取存货跌价准备。
　　产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。
　　（三）财务担保义务
　　公司对截至2025年9月30日的第三方融资担保风险准备金计提净额15,670.33万元，计提原则如下：
　　公司以历史上实际履行担保义务的比例、履行担保义务后实际发生损失比例等数据为基础，并综合考虑与担保义务有关的风险、不确定性及货币时间价值等因素，计提财务担保风险准备。
　　（四）合同资产
　　公司对截至2025年9月30日的合同资产减值准备计提净额26.90万元，计提原则如下：
　　合同资产减值参照金融资产计提原则，以预期信用损失为基础计量损失准备。
　　（五）投资性房地产
　　公司对截至2025年9月30日的投资性房地产减值准备计提净额840.58万元，计提原则如下：
　　公司于资产负债表日，根据内外部信息对存在减值迹象的采用成本模式计量的投资性房地产进行减值测试。减值测试结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2025年三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计68,900.94万元，剔除合并增加、外币报表折算差异影响，减值计提影响当季损益（税前）-29,967.41万元，影响本年损益（税前）-68,900.94万元，占2024年度经审计净利润 132,703.95万元的51.92%，主要原因是受国内房地产行业持续低迷和下滑影响，国内塔机及升降机业务断崖式下跌，工程量与租金双降，客户自身经营亏损风险加大，导致结款困难，使得债权逾期风险敞口加大。根据公司会计政策，增加塔机及升降机业务信用减值计提，该计提占公司本期总减值计提损失比例超50%。
　　本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：本次对金融资产、存货、财务担保义务、合同资产、投资性房地产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　五、监事会意见
　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年9月30日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
　　六、其他事项说明
　　公司截至2025年9月30日计提资产减值准备未经过会计师事务所审计。
　　七、备查文件
　　1．公司第十届董事会第四次会议决议；
　　2．公司第十届监事会第四次会议决议；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-75
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月13日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于2025年10月23日采取现场（公司总部会议室）+通讯的方式如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。会议由董事长郑津先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
　　一、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》
　　同意公司2025年三季度报告。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年三季度报告》 （公告编号：2025-77）。
　　二、审议通过《关于公司2025年第三季度计提资产减值准备的议案》
　　同意公司2025年第三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计68,900.94万元。其中：应收账款坏账准备计提净额38,759.52万元，其他应收款坏账准备计提净额3,658.75万元，长期应收款坏账准备计提净额3,405.64万元，应收票据坏账准备冲回357.84万元，第三方融资担保风险准备金计提净额15,670.33万元，投资性房地产减值准备计提净额840.58万元，合同资产减值准备计提净额26.90万元，存货跌价准备计提净额6,897.05万元。以上剔除合并增加、外币报表折算差异影响，减值计提影响当季损益（税前）-29,967.41万元，影响本年损益（税前）-68,900.94万元，占2024年度经审计净利润 132,703.95万元的51.92%。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-78）。
　　三、审议通过《关于柳工传动件公司十五五技改规划投资项目的议案》
　　1.同意公司全资子公司柳工柳州传动件有限公司（简称“传动件公司”）十五五技改投资项目，投资总额5.02亿元（2026年底前投资款项由传动件公司自筹），投资周期5年；
　　2.同意授权公司高级副总裁俞传芬先生签署相关文件。
　　该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于柳工新能源科技有限公司组织调整的议案》
　　根据公司十五五战略规划，为了更有利于公司全面智能化战略的实施，同意将公司下属企业柳工新能源科技有限公司（非独立法人）整体并入公司全资子公司柳工元象科技有限公司。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于公司2030 ESG战略规划的议案》
　　同意公司《2030 ESG战略规划》。该战略规划深度融合了公司品牌、文化及十五五发展战略，其愿景是：守护地球绿色家园，共筑人类美好未来，使命是：以智慧绿色机械延伸人类力量，五大战略方向：客户至上，创新驱动未来；奋斗为本，合作创造价值；责任行动，共建和谐社会；卓越治理，稳筑健康基石；绿色变革，共绘地球蓝图。
　　该战略规划符合公司推动经济价值、环境价值、社会价值互促共进的可持续发展理念，其实施有助于公司可持续发展。
　　该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于公司取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，修订《公司审计委员会工作细则》，并对《公司章程》进行相应修订。
　　本议案须提交公司股东大会进行审议。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-79）。
　　七、审议通过《关于公司修订部分治理制度的议案》
　　同意公司修订/制定以下23项制度：
　　(1)修订《公司股东会议事规则》
　　(2)修订《公司董事会议事规则》
　　(3)修订《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》
　　(4)修订《公司董事会审计委员会工作细则》
　　(5)修订《公司董事会提名委员会工作细则》
　　(6)修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
　　(7)修订《公司董事会合规与风险管理委员会工作细则》
　　(8)修订《公司独立董事工作制度》
　　(9)修订《公司独立董事专门会议制度》
　　(10)修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
　　(11)修订《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
　　(12)修订《公司ESG管理制度》
　　(13)修订《公司市值管理制度》
　　(14)修订《公司内幕信息知情人管理制度》
　　(15)修订《公司自愿性信息披露管理制度》
　　(16)修订《公司对外投资内部控制制度》
　　(17)修订《公司对外担保办法》
　　(18)修订《公司关联交易管理制度》
　　(19)修订《公司募集资金管理办法》
　　(20)修订《公司信息披露制度》
　　(21)修订《公司投资者关系管理制度》
　　(22)修订《公司接待和推广工作制度》
　　(23)制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》
　　其中，关于修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外担保办法》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理办法》等6项制度尚须提请公司股东大会进行审议。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-79）。
　　八、审议通过《关于公司调整第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
　　同意调整公司董事会薪酬与考核委员会成员，由郑津先生替换为邓腾江先生，其他成员不变。调整后的公司薪酬与考核委员会成员为：
　　陈雪萍（主任、独立董事）、苏子孟（外部董事）、李嘉明（独立董事）、邓腾江（独立董事）、黄志敏（独立董事）
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　同意公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-80）。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-76
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　第十届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月13日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知，会议于2025年10月23日在公司总部会议室如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年三季度报告》 （公告编号：2025-77）。
　　二、审议通过《关于公司2025年第三季度计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和监管有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对2025年三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计68,900.94万元，影响当季损益（税前）-29,967.41万元，影响本年损益（税前）-68,900.94万元，占2024年度经审计净利润 132,703.95万元的51.92%。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年9月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-78）。
　　三、审议通过《关于公司取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订，符合《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　本议案须提交公司股东大会进行审议。
　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-79）。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司监事会
　　2025年10月25日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-79
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》和《关于公司修订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、公司取消监事会并修订《公司章程》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《公司监事会议事规则》，修订《公司审计委员会工作细则》，并对《公司章程》进行相应修订，详细修订情况见附件：《公司章程》修订案。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会设置相关事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　二、修订《公司章程》的具体情况
　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》第七章监事会的章节以及“监事会”“监事”、“监事会会议决议”、“股东代表监事”、“监事代表”、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关的内容，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容请参看附表。
　　本次修订《公司章程》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的2/3以上表决通过。
　　三、增加公司注册资本
　　2023年3月27日，经中国证券监督管理委员会核准，公司成功向不特定对象发行3,000万张可转债，每张面值人民币100元，募集资金总额300,000.00万元，期限6年，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084”。“柳工转2”转股期自2023年10月9日起至2029年3月26日止。截至2025年9月30日，“柳工转2”债券数量累计减少5,189,927张，债券余额累计减少518,992,700元，累计转股68,221,673股。
　　公司2023年股票期权激励计划于2025年7月28日至2025年9月30日发生自主行权业务，共行权12,772,873份，公司向激励对象定向增发12,772,873股。
　　因转股和行权业务，截至2025年9月30日，公司总股本变更为2,032,200,321股，公司注册资本相应需由1,951,205,775元变更为2,032,200,321元。
　　四、其他公司治理制度修订情况
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，以及深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订，具体情况如下所示：
　　■
　　上述列表中第1项、第2项需要经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的2/3以上表决通过。相关制度全文详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关文件，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　附件：《公司章程》修订案
　　注：1、下文红色部分为待修改内容；
　　2、下文蓝色部分为修订或新增内容；
　　3、因新增较多条款，原章程条款编号相应调整，不对编号修改作标注。
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