详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
　　13、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。
　　上述第2-12项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　金徽矿业股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-058
　　金徽矿业股份有限公司
　　第二届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召集及召开情况
　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2025年10月19日以电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事王少宾线上参会。
　　本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的情形，未有损害公司利益的行为。
　　2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-059）。
　　上述第2项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　金徽矿业股份有限公司监事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-059
　　金徽矿业股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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　　本次修订将“股东大会”的表述调整为“股东会”；“删除“监事”“监事会”的相关内容；部分“监事会”调整为“审计委员会”；在不涉及实质内容改变的情况下，个别用词变化、标点符号变化等非实质性条款修订，不再逐条列示。修订后的《公司章程》详见公司于同日披露的《金徽矿业股份有限公司章程》。
　　本次取消监事会及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及相关工作人员办理相应章程工商备案具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　金徽矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日