证券代码：688670 证券简称：金迪克
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　1、2025年前第三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置情况
　　公司于2025年11月24日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年前第三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》。
　　公司在四价流感病毒裂解疫苗生产过程中，因设备故障、耗材批间差异等原因使部分在产品和产成品存在风险。本着谨慎的原则，公司决定将该部分在产品和产成品不再进行上市销售，根据《企业会计准则》，部分在产品和产成品已按照相关法律法规要求进行报废处置，部分产成品未完成报废处置，计提资产减值准备。
　　依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，公司对合并范围内截至2025年9月30日的存货等资产进行了全面清查及评估。基于谨慎性原则，公司对期末预计无法实现销售的在产品和产成品部分计提资产减值准备、部分进行报废处置，合计约3,226万元。
　　公司2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置合计约3,226万元，将减少公司2025年前三季度利润总额约3,226万元。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：江苏金迪克生物技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：余军主管会计工作负责人：黄强会计机构负责人：黄强
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：江苏金迪克生物技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：余军主管会计工作负责人：黄强会计机构负责人：黄强
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：江苏金迪克生物技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：余军主管会计工作负责人：黄强会计机构负责人：黄强
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用√不适用
　　特此公告。
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-026
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司
　　第二届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持，应出席本次会议的董事7人，实际参与表决的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　经审议，公司董事会成员一致认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2025年前三季度的经营管理和财务状况等事项；三季报报告编制过程中，未发现公司参与三季报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行相应修订。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分规范运作制度的公告》（公告编号：2025-028）。
　　（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行相应修订。同时，拟对公司其他规范运作制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止。该议案包括以下31项子议案，由董事会进行了逐项审议并表决：
　　3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.03《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.05《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.06《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.07《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.08《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.09《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.10《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.11《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.12《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.13《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.14《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.15《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.16《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.17《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.18《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.19《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.20《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.21《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.22《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.23《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.24《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.25《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.26《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.27《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.28《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.29《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.30《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.31《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　其中，议案3.01至议案3.16尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分规范运作制度的公告》（公告编号：2025-028）。
　　（四）审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》
　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备及存货报废处置是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备及存货报废处置依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备及存货报废处置。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的公告》（公告编号：2025-029）。
　　（五）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会同意于2025年11月11日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
　　特此公告。
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-027
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司
　　第二届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以现场及通讯相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本次会议的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　经审议，监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2025年前三季度的经营管理和财务状况等事项；三季报编制过程中，未发现公司参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。全体监事一致同意通过该报告。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
　　经审议，监事会认为根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行相应修订。全体监事一致同意通过该议案。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分规范运作制度的公告》（公告编号：2025-028）。
　　（三）审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》
　　经审议，监事会认为本次计提资产减值准备及存货报废处置符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备及存货报废处置后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备及存货报废处置决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及存货报废处置。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的公告》（公告编号：2025-029）。
　　特此公告。
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司监事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-029
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司
　　关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备及部分存货报废处置情况
　　依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，公司对合并范围内截至2025年9月30日的存货等资产进行了全面清查及评估。基于谨慎性原则，公司对期末预计无法实现销售的在产品和产成品部分计提资产减值准备、部分进行报废处置，合计约3,226万元。
　　二、计提资产减值准备及部分存货报废处置的具体说明
　　公司在四价流感病毒裂解疫苗生产过程中，因设备故障、耗材批间差异等原因使部分在产品和产成品存在风险。本着谨慎的原则，公司决定将该部分在产品和产成品不再进行上市销售，根据《企业会计准则》，部分在产品和产成品已按照相关法律法规要求进行报废处置，部分产成品未完成报废处置，计提资产减值准备。
　　三、计提资产减值准备及部分存货报废处置对公司的影响
　　公司2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置合计约3,226万元，将减少公司2025年前三季度利润总额约3,226万元。
　　该数据未经审计，最终以公司2025年度审计结果为准。
　　五、公司董事会、审计委员会及监事会意见
　　1、董事会意见
　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备及存货报废处置是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备及存货报废处置依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备及存货报废处置。
　　2、审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对公司《关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备及存货报废处置，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及存货报废处置。
　　3、监事会意见
　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备及存货报废处置符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备及存货报废处置后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备及存货报废处置决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及存货报废处置。
　　特此公告。
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-030
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月3日（星期一）16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：图文显示（可选）+网络文字互动方式
　　● 投资者可于2025年10月31日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件、传真的形式发送至公司邮箱gdk001@gdkbio.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2025年11月3日（星期一）16:00-17:00在“上证路演中心”网络平台召开2025年第三季度业绩说明会，就各位投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以图文显示（可选）+网络文字互动方式召开，公司将针对2025年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开时间和方式
　　（一）召开时间：2025年11月3日（星期一）16:00-17:00
　　（二）召开方式：图文显示（可选）+网络文字互动方式
　　（三）召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　三、参加人员
　　公司董事长、代理总经理余军先生、独立董事管建强先生、董事会秘书周进先生、财务总监黄强先生。
　　（如有特殊情况，公司参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参与方式
　　（一）投资者可以在2025年11月3日（星期一）16:00-17:00通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年10月31日（星期五）17:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gdk001@gdkbio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券部
　　联系电话：0523-86205860
　　传真：0523-86200152
　　联系邮箱：gdk001@gdkbio.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-031
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年11月11日13点30分
　　召开地点：江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月11日
　　至2025年11月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交2025年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2025年10月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：1、2.01、2.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2.16
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间
　　2025年11月10日（上午9：00-11：30，下午 14：00-17：00）
　　2、登记地点
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司证券部
　　3、登记方式
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。公司不接受电话方式办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年11月10日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、传真、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。出席会议时需携带原件。
　　（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；
　　（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、会议联系方式
　　地址：江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室
　　邮编：225300
　　联系电话：0523-86205860
　　特此公告。
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-028
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分规范运作制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案》，召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会、修订《公司章程》的原因及依据
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《江苏金迪克生物技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会、修订《公司章程》等事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
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