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　　证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-080
　　债券代码：113579 债券简称：健友转债
　　南京健友生化制药股份有限公司
　　关于子公司获得美国FDA新药注射用磷霉素药品注册批件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）子公司Meitheal Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“Meitheal”）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）签发的新药注射用磷霉素，6 g/瓶（NDA号：212271）批准信，现将相关情况公告如下：
　　一、药品的基本情况
　　（一）药品名称：注射用磷霉素
　　（二）适 应 症：治疗包括急性肾盂肾炎在内的复杂性泌尿系统感染，及抑制耐药细菌引起相关疾病的发展
　　（三）剂 型：注射用无菌粉末
　　（四）规 格：6 g/瓶
　　（五）NDA号：212271
　　（六）申 请 人：Meitheal Pharmaceuticals Inc.
　　二、药品其他相关情况
　　公司于2025年10月22日获得美国FDA的通知，子公司Meitheal Pharmaceuticals Inc.向美国FDA申报的新药注射用磷霉素，6 g/瓶 的NDA申请获得批准。
　　截至目前，公司在注射用磷霉素研发项目上已投入研发费用约人民币4,721.10万元。
　　三、对公司的影响
　　新批准产品近期将安排在美国上市销售，有望对公司经营业绩产生积极影响。
　　四、风险提示
　　公司高度重视药品研发，严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，有可能存在销售不达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　特此公告。
　　南京健友生化制药股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　
　　证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号:2025-079
　　债券代码：113579 债券简称：健友转债
　　南京健友生化制药股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月12日(星期三) 上午 09:00-10:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议主题：2025年第三季度业绩说明会
　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　●投资者可于2025年11月05日(星期三)至11月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日发布公司2025年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月12日(星期三)上午09:00-10:00举行公司2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月12日(星期三)上午09:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长兼总经理：唐咏群
　　董事会秘书：黄锡伟
　　财务总监：钱晓捷
　　独立董事：崔国庆
　　如遇特殊情况，参加人员将有所调整
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月12日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月05日(星期三) 至11月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：025-86990789
　　邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　南京健友生化制药股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　
　　证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-074
　　债券代码：113579 债券简称：健友转债
　　南京健友生化制药股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的通知已于2025年10月15日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年10月24日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，其中独立董事1人。独立董事金毅先生因个人原因无法出席，委托独立董事崔国庆先生代为出席并投票表决。
　　本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》
　　本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
　　表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》
　　根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025年3月28日发布的《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司董事会组成变更成“董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名”，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因此公司对现行《南京健友生化制药股份有限公司章程》进行修订。
　　同时，因2024年股权激励回购注销、2024年4月至2025年9月期间“健友转债”转股，公司注册资本（股本）已变更为161,563.4969万元（万股），公司拟就此对《公司章程》中相关条款进行修订。
　　董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
　　表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于修订公司相关制度及工作细则的议案》
　　为进一步促进公司规范运作，优化内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意公司修订公司相关制度及工作细则。具体明细如下：
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　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
　　表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
　　本议案上表中需要股东大会审议的制度及工作细则，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
　　表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司将于2025年11月12日14:00在南京市高新技术开发区学府路16号公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
　　表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　南京健友生化制药股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　
　　证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-078
　　南京健友生化制药股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年11月12日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月12日14点 00分
　　召开地点：南京市高新开发区学府路16号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月12日
　　至2025年11月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，并于2025年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。 法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证 原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复 印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书，加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。
　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡 原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权 委托书原件和受托人身份证原件。
　　3、登记时间：2025 年11月 11日上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:00。 登记地点：江苏省南京市学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室。
　　4、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在 来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2025 年11月11日下午16:00 前送达登记地点；出席会议时需携带原件。
　　5、联系方式 电话：025-86990789
　　邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn
　　联系人：钱晓捷
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费 用自理；
　　（二）请与会股东或代理人在通知的登记时间进行登记并在会议当天提前半小时 到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　南京健友生化制药股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京健友生化制药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。