证券代码：603707 证券简称：健友股份
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：南京健友生化制药股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：唐咏群主管会计工作负责人：钱晓捷会计机构负责人：顾小梅
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：南京健友生化制药股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：唐咏群主管会计工作负责人：钱晓捷会计机构负责人：顾小梅
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：南京健友生化制药股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：唐咏群主管会计工作负责人：钱晓捷会计机构负责人：顾小梅
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　南京健友生化制药股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　
　　证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-075
　　债券代码：113579 债券简称：健友转债
　　南京健友生化制药股份有限公司
　　第五届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议的通知已于2025年10月15日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2025年10月24日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清代为出席并投票表决。
　　会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》
　　全体监事保证2025年三季度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
　　表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》
　　全体监事认为：公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的职能，相应修订《公司章程》及内部治理制度，废止《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。监事会同意本次取消监事会、相应废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
　　表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　南京健友生化制药股份有限公司监事会
　　2025年10月25日
　　
　　证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-077
　　债券代码：113579 债券简称：健友转债
　　南京健友生化制药股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订公司相关制度及工作细则的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；并于同日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》。
　　现将有关事项公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时结合公司治理需要，相应修订《公司章程》。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，并结合取消监事会事项，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次修订所涉及的内容较多，主要修订要点如下：
　　1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。
　　2、取消监事会设置，《公司章程》中删除“监事会”章节，删除“监事会”、“监事”相关表述等，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　3、在“股东和股东会”一章中，新增了“控股股东和实际控制人”一节内容，明确了控股股东及实际控制人行为规范等要求，调整股东会职权等内容。
　　4、在“董事和董事会”一章中，董事会组成由“董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，不设职工代表董事”变更成“董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名”，调整董事会职权等内容，同时新增了“独立董事”一节内容，进一步明确了独立董事的职责等内容。
　　5、因2024年股权激励回购注销、2024年4月至2025年9月期间“健友转债”转股，公司注册资本（股本）由161,664.8684万元（万股）变更为161,563.4969万元（万股）。
　　此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。除前述修订情况外，《公司章程》的其他主要修订内容详见《〈公司章程〉修订对照表》（附表）。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　三、修订、制定、废止公司相关制度情况
　　为进一步提高规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，同意修订、制定并废止公司部分内部管理制度，具体明细如下表：
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　　本次修订、制定的公司管理制度已经公司董事会审议通过，取消监事会并修订《公司章程》、相应废止监事会相关制度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，其中上表中需要股东大会审议的制度及工作细则尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　南京健友生化制药股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　附表：
　　《公司章程》修订对照表
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