以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司；良信电器(海盐)有限公司。
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　　以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司；上海良信智能电工有限公司。
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　　以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司；上海智慧良信配电有限公司；良云智慧能源(广东)有限公司。
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　　以上专利的专利权人为：良信电器(海盐)有限公司；上海良信电器股份有限公司。
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　　以上专利的专利权人为：上海良信智能电工有限公司；上海良信电器股份有限公司。
　　上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
　　特此公告！
　　上海良信电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-065
　　上海良信电器股份有限公司关于召开
　　2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月11日13:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月06日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司1203会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　3、上述议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
　　4、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，内容详见2025年10月25日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
　　2、登记时间：2025年11月10日，9:00-11:30,13:00-16:30。
　　3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室。
　　4、联系方式：
　　联系人：王锐
　　电话：021-68586632
　　传真：021-58073019
　　邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com
　　5、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第六次会议决议；
　　2、第七届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　上海良信电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日
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　　证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2025-055
　　上海良信电器股份有限公司
　　第七届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　上海良信电器股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年10月24日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2025年10月21日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》
　　《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》内容详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本项议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　三、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》内容详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本项议案中《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关联交易管理办法》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　四、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》
　　同意公司使用募集资金3,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。
　　《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　五、审议通过了《关于奋斗者2号员工持股计划提前终止的议案》
　　鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2023年奋斗者2号员工持股计划之时相比发生了较大变化，且本计划第一批及第二批归属条件均未成就，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施2023年奋斗者2号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司2023年奋斗者2号员工持股计划。
　　该议案已经2025年奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议及公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　《关于提前终止奋斗者2号员工持股计划的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　六、审议通过了《关于业务决策团队1号员工持股计划提前终止的议案》
　　本员工持股计划的锁定期将于2026年2月23日届满，鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2023年业务决策团队1号员工持股计划之时相比发生了较大变化，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施2023年业务决策团队1号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司2023年业务决策团队1号员工持股计划。
　　该议案已经2025年业务决策团队1号员工持股计划第一次持有人会议及公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　该议案涉及关联董事陈平、乔嗣健因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
　　《关于提前终止业务决策团队1号员工持股计划的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　七、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　八、备查文件
　　1、《第七届董事会第六次会议决议》
　　2、《2025年第四次审计委员会会议决议》
　　3、《2025年第二次薪酬与考核委员会会议决议》
　　特此公告!
　　上海良信电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-058
　　上海良信电器股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，具体情况如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《上海良信电器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
　　本事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。
　　鉴于上述调整事项，及为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
　　1、将公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
　　2、删除公司章程第七章“监事会”全部内容及公司章程中关于监事选举和辞任的内容；
　　3、删除上市公司内“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
　　4、对于新增或删除的条款，条款编号及交叉引用编号作相应调整；
　　5、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
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　　本次修订章程尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权人员办理相关工商登记备案等相关事宜。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
　　三、修订、制定公司部分治理制度的情况
　　为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：
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　　上述修订、制定的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定的公司治理制度全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　上海良信电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日