证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2025-050
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　本报告期内，公司营业收入与净利润继续保持增长态势，主要得益于核心业务板块的强劲表现。公司革命性材料阿凡达铌微合金具有独特的优势，经阿凡达工艺处理后，产品强度最高可达2000MPa，约为钛合金的2倍、铝合金的5倍，能够有效实现减重、降本、降碳的效果，不仅可替代传统钢轮，也逐渐挤占铝合金车轮市场。为缓解毛利较高的阿凡达低碳车轮产能紧张局面，并持续优化毛利较低的传统业务结构，公司将部分传统车轮生产线改造为阿凡达低碳车轮专用产线。随着新建生产基地的落成以及改造产线的陆续投产，新增产能逐步释放，阿凡达低碳车轮业务产销量持续增长，推动公司三季度产品结构的不断改善。
　　公司还依托阿凡达铌微合金材料良好的跨行业适配性，持续加大研发投入，积极探索该材料在具身智能（如机器人结构件）、电动交通（如电动两轮车）等新兴领域的应用与落地。旨在围绕新材料构建多元化产品矩阵，为未来在高端制造领域形成新的综合竞争力奠定坚实基础。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：浙江金固股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：师庆运 会计机构负责人：师庆运
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：师庆运 会计机构负责人：师庆运
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　浙江金固股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-045
　　浙江金固股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月21日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2025年10月24日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理前述工商变更登记事项。
　　具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，拟对公司现行的部分治理制度进行修订和制定。
　　2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.04、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.05、《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.06、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.07、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.08、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.09、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.10、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.11、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.12、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.13、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.14、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.15、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.17、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.18、《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.19、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　2.20、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的相关制度。
　　第2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07项制度需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　3、审议通过了《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　4、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
　　具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《2025年第三季度报告》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　会议决定于2025年11月12日召开公司2025年第一次临时股东会，审议上述相关议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2025-046
　　浙江金固股份有限公司
　　第六届监事会第八次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月21日以专人送达方式发出，会议于2025年10月24日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。
　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
　　1、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》。
　　本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2、审议通过了《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　经审核，监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营的正常交易，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-047
　　浙江金固股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，现将相关情况公告如下：
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订：将“股东大会”修订为“股东会”；在《公司章程》中增加职工代表董事的相关规定；监事会职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司监事。在公司股东会审议通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求履行职能，维护公司和全体股东的利益。
　　公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理和发展作出的贡献表示衷心感谢！
　　《〈公司章程〉修订前后对照表》及修订后的《公司章程》全文将于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com），最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会批准后生效，公司董事会提请股东会授权董事会及办理人员全权办理章程备案等具体事宜。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-048
　　浙江金固股份有限公司
　　关于增加2025年度日常性关联交易
　　预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）前次日常关联交易预计情况
　　2025年4月25日，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下称“鞍钢金固”）存在日常经营性交易，预计公司2025年度与鞍钢金固发生关联交易金额不超过人民币14亿元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。2025年5月30日，公司2024年度股东大会审议通过了前述议案。
　　（二）本次增加日常关联交易预计额度情况
　　公司及控股子公司与河北纵横集团丰南钢铁有限公司（以下称“纵横集团”）、沧州中铁装备制造材料有限公司（以下简称“中铁装备”）存在日常经营性交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。预计公司2025年度与纵横集团、中铁装备发生关联交易金额不超过人民币10亿元。
　　2025年10月24日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易需提交公司股东会批准通过，股东会上关联股东河北中重冷轧材料有限公司、河北纵横集团丰南钢铁有限公司需对该议案回避表决。
　　（三）本次增加额度后2025年度日常关联交易预计情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）河北纵横集团丰南钢铁有限公司
　　1、关联方基本情况
　　公司名称：河北纵横集团丰南钢铁有限公司
　　地址：丰南区临港经济开发区
　　法定代表人：逯文亮
　　注册资本：800000万元人民币
　　统一社会信用代码：91130282MA07XREQ98
　　企业类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2016-11-21
　　经营范围：一般项目：直接还原铁、生铁、钢坯、各种钢材生产；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售（稀贵金属除外）；煤炭及制品销售（高硫燃煤、高硫焦炭除外，无储存）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；筹建白灰产能置换项目（筹建期不得开展经营活动）；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截止2025年9月30日的财务数据（未经审计）：总资产4,468,035.44万元、净资产1,805,250.65万元、营业收入3,753,652.64万元、净利润52,313.35万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　河北中重冷轧材料有限公司持有公司2.47%的股权、河北纵横集团丰南钢铁有限公司持有公司3.53%的股权，它们受同一实际控制人河北新华联合冶金控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》的规定，为一致行动关系，合计持有公司的股权比例为6%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，纵横集团为公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　纵横集团依法持续经营，生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。
　　（二）沧州中铁装备制造材料有限公司
　　1、关联方基本情况
　　公司名称：沧州中铁装备制造材料有限公司
　　地址：沧州渤海新区南疏港路东段
　　法定代表人：孙海祥
　　注册资本：9600万元人民币
　　统一社会信用代码：91130900795482559A
　　企业类型：有限责任公司（中外合资）
　　成立日期：2006-12-22
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；炼焦；钢压延加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；物料搬运装备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截止2025年9月30日的财务数据（未经审计）：总资产5,747,068.02万元、净资产3,131,531.59万元、营业收入3,216,780.34万元、净利润53,958.56万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　河北中重冷轧材料有限公司持有公司2.47%的股权、河北纵横集团丰南钢铁有限公司持有公司3.53%的股权，它们受同一实际控制人河北新华联合冶金控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》的规定，为一致行动关系。
　　河北新华联合冶金控股集团有限公司持有新联冶（北京）国际贸易有限公司95.71%的股权，新联冶（北京）国际贸易有限公司持有河北纵横钢铁集团有限公司51%的股权，河北纵横钢铁集团有限公司持有沧州中铁装备制造材料有限公司51%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中铁装备也是公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　中铁装备依法持续经营，生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。
　　三、新增预计日常关联交易的主要内容
　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。
　　五、独立董事的独立意见
　　在认真审阅公司2025年度新增预计日常关联交易资料的基础上，我们认为：公司与纵横集团、中铁装备发生日常关联交易事项基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
　　本次关联交易经公司第六届董事会第十三次会议审议，我们同意公司本次日常性关联交易的事项，并同意提交公司股东会审议。
　　六、监事会意见
　　经核查，监事会认为，2025年度公司拟与纵横集团、中铁装备发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、第六届监事会第八次会议决议；
　　3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2025-049
　　浙江金固股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月07日
　　7、出席对象：
　　（1）2025年11月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　以上议案内容详见2025年10月25日公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　特别说明：
　　（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，议案1.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续
　　（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2025年11月11日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　3、登记地点：公司证券投资部。
　　4、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
　　5、联系方式：
　　联系人：骆向峰
　　电话：0571-63133920
　　传真：0571-63102488
　　联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号
　　邮编：311400
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、浙江金固股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月24日
　　■
　　■
　　■