证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-041
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：卫星化学股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：郦珺 会计机构负责人：陈蕴玉
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：郦珺 会计机构负责人：陈蕴玉
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-040
　　卫星化学股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年10月19日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年10月24日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
　　本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
　　公司董事会编制的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。
　　公司第五届董事会审计委员会2025年第四季度会议审议通过了本议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。
　　公司第五届董事会审计委员会2025年第四季度会议审议通过了本议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司将于2025年11月10日（星期一）14:30在公司201会议室召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
　　2、公司第五届董事会审计委员会2025年第四季度会议决议。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-042
　　卫星化学股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健会计师事务已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　注：1、2024年度，签署卫星化学、杭州柯林2023年度审计报告；2023年度，签署金道科技2022年度审计报告；2022年度，签署杭汽轮、华旺科技、金道科技等上市公司2021年度审计报告
　　2、2024年度，签署卫星化学、上海汽配2023年度审计报告；2023年度，签署卫星化学、五芳斋2022年度审计报告；2022年度，签署卫星化学2021年度审计报告
　　3、2024年度，签署中科亚创、花木易购2023年度审计报告；2023年度，签署中科亚创、花木易购2022年度审计报告；2022年度，签署中科亚创、花木易购2021年度审计报告
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度，公司聘任天健会计师事务所为公司年度审计机构，审计报酬为人民币170万元，其中财务审计报酬为人民币130万元、内部控制审计报酬为人民币40万元。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2025年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第五届董事会审计委员会2025年第四季度会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：我们对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2025年10月24日，公司第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构，授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2025年度审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
　　2、公司第五届董事会审计委员会2025年第四季度会议决议；
　　3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-043
　　卫星化学股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月3日。
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、提案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持公司有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年11月4日（上午8:30一11:30、下午13:00一16:30）。
　　2、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
　　（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；
　　（4）异地股东可以信函或传真办理登记。
　　3、登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
　　4、其他事项：
　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　（2）联系方式
　　联系人：沈晓炜 丁丽萍
　　电话：0573-82229096
　　传真：0573-82229088
　　电子信箱：IR@weixing.com.cn
　　通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号卫星化学股份有限公司董事会办公室（邮编：314050）
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月10日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　卫星化学股份有限公司：
　　兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2025年11月10日召开的卫星化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　注：1、请在相应表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效
　　2、委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限至本次股东大会结束
　　受托人姓名（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托日期：