证券代码：600231 证券简称：凌钢股份
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　√适用 □不适用
　　单位:股
　　■
　　凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示，截至2025年9月30日，“凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户”持股数为46,569,549股，占公司总股本的比例为1.63%。
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（1）重大关联交易情况
　　■
　　（2）其他重要事项
　　公司于2025年1月20日收到九江萍钢函告，获悉其所持有公司的股份被质押，本次质押无限售条件的流通股311,179,639股后，累计质押数量为311,179,639股，占其所持公司股份总数的97.63%，占公司总股本的10.91%。2025年9月25日，公司收到持股5%以上的股东九江萍钢函告，九江萍钢将上述质押的股份311,179,639股解除了质押并进行了再质押，具体内容详见2025年1月21日和2025年9月27日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司股份质押公告》（临2025-006）和《凌源钢铁股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告》（临2025-073）。
　　公司于2024年12月5日披露了《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-106）。公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司计划自2024年12月5日之日起12个月内，以自有资金和专项贷款资金通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为人民币4,000万元，增持金额下限为人民币2,200万元。具体内容详见2025年1月23日、3月5日和6月18日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告》（临2025-007）、《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东增持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告》（临2025-012）和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东增持公司股份时间过半暨增持计划进展的公告》（临2025-047）。
　　公司董事会于2025年2月10日收到公司非独立董事、副总经理、总会计师李景东先生和副总经理黄伟先生递交的书面辞职报告。李景东先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事、副总经理、总会计师职务；黄伟先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后李景东先生将不再担任公司任何职务，黄伟先生仍在公司从事专项工作。同时，经公司党委推荐，第九届董事会提名委员会考察，总经理提名，董事会聘任由宇先生、吴铎先生为公司副总经理；经董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议，董事会聘任由宇先生为公司总会计师。任期与本届董事会一致，至2026年9月。具体内容详见2025年2月11日和2月12日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》（临2025-008）和《凌源钢铁股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临2025-009）。
　　公司董事会于2025年7月24日收到公司非独立董事、总经理马育民先生递交的书面辞职报告，马育民先生因已届退休年龄，申请辞去公司第九届董事会非独立董事和总经理职务。辞职后马育民先生将不再担任公司任何职务。同日，收到公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官王宝杰先生递交的书面辞职报告。王宝杰先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问和首席合规官职务。辞职后王宝杰先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见2025年7月25日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》（临2025-054）和《凌源钢铁股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（临2025-055）。
　　2025年8月12日，公司召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》。经公司党委推荐，第九届董事会提名委员会考察，董事长提名，董事会聘任张立新先生为公司总经理；总经理提名，董事会聘任吴铎先生（简历附后）为公司总法律顾问，任期与本届董事会一致，至2026年9月。具体内容详见2025年8月13日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2025-062）。
　　公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举刘政东先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年9月16日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（临2025-071）。
　　2025年4月14日收到公司董事长张鹏先生《关于提议凌源钢铁股份有限公司回购公司部分股份的函》，提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。经董事长张鹏先生提议，公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，在2024年7月至12月回购65,052,049股公司A股股票的基础上，公司拟继续进行股份回购，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元拟用于实施股权激励等法律法规允许的用途。为进一步提升公司的资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，公司根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等有关政策规定，向中国工商银行股份有限公司辽宁省分行申请股票回购专项贷款并收到其出具的《贷款承诺函》，不超过人民币9000万元（大写：玖仟万元整），且不超过本次股票回购资金总额的90%。截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份308.01万股，占公司当前总股本的比例为0.11%，回购成交的最高价为1.78元/股，最低价为1.71元/股，已支付的资金总额为人民币536.67万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见2025年4月15日、4月22日、4月29日、5月7日、6月5日、7月2日、8月5日和9月2日，公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（临2025-026）、《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2025-027）、《凌源钢铁股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（临2025-031）、《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2025-034）、《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（临2025-038）、《凌源钢铁股份有限公司关于股份回购进展公告》（临2025-051、056、070）。
　　2025年5月，经辽宁省工信厅组织专家现场核查验收，公司1#-4#高炉装备升级建设项目一新建2290m3高炉与公告的产能置换方案一致，项目符合《钢铁行业产能置换实施管理办法》相关规定，具备投产条件。2025年5月27日，公司新建的2290m3高炉成功出铁，顺利投产。项目用于产能置换的2座450m3高炉已拆除完成，1座1000m3高炉已实现去功能化拆除，不具备恢复生产条件。具体内容详见2025年5月28日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于1#-4#高炉装备升级建设项目一2290m3高炉投产的公告》（临2025-036）。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实习近平总书记在辽宁及鞍钢集团本钢考察时的重要讲话精神和国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》以下简称“《行动方案》”。并经2025年8月12日公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见2025年8月13日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临2025-061）。
　　公司于2025年8月12日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会同意并确定本次激励计划限制性股票的预留授予日为2025年8月12日，向符合授予条件的96名激励对象预留授予531万股限制性股票，授予价格为1.00元/股。具体内容详见2025年8月13日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（临2025-058）。
　　2025年8月12日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东会的授权，鉴于1名首次授予激励对象因个人原因离职，以及7名首次授予激励对象因工作变动已不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的261万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见2025年8月13日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临2025-059）。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：凌源钢铁股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张鹏 主管会计工作负责人：由宇 会计机构负责人：张磊
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：凌源钢铁股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张鹏 主管会计工作负责人：由宇 会计机构负责人：张磊
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：凌源钢铁股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张鹏 主管会计工作负责人：由宇 会计机构负责人：张磊
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-079
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　2.人员信息
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　3.业务规模
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家。
　　4.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　5.诚信记录
　　立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和未受到纪律处分，涉及从业人员131名。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　拟安排的项目人员信息如下：
　　签字项目合伙人：郭顺玺先生，2008年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过7家。
　　签字注册会计师：张万斌先生，2006年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。
　　质量控制复核人：孙念韶先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2015年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司超过3家。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会审计与风险委员会于2025年10月22日召开会议，审议通过了《关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。
　　审计与风险委员会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度财务报告审计中, 能够严格按照《企业会计准则》《审计准则》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果及执行情况进行评价，工作勤勉尽责，能够按照审计工作计划认真完成公司2024年度财务报告审计，助力公司更好地识别风险，提升运营效率。立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作客观公正、项目人员履职尽责，能按照监管部门及公司要求及时完成年报审计并出具财报审计报告、内控审计报告及其他需披露报告，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《凌源钢铁股份有限公司采购供应链管理实施办法》的相关规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度一2027年度财务报告和内部控制的审计机构。建议每年度财务审计费用报酬不高于113万元，内控审计费用报酬不高于11万元。同意将议案提交公司董事会和股东会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年10月23日召开第九届董事会第三十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度一2027年度财务报告和内部控制的审计机构。建议每年度财务审计费用报酬不高于113万元，内控审计费用报酬不高于11万元。同意提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-077
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年10月23日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经公司党委推荐，第九届董事会提名委员会考察，董事长提名，董事会聘任由宇先生为公司董事会秘书（简历附后），由宇先生自2025年7月25日起代行董事会秘书职责，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好职业品德、专业知识和工作经验，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，其任职资格符合上述法律法规和规范性文件的有关规定。任期与本届董事会一致，至2026年9月。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会秘书简历
　　由宇先生，53岁，中共党员，大学管理学士，高级会计师。曾任鞍山钢铁计划财务部副部长，鞍山钢铁/鞍钢股份财务运营部副总经理，鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部部长，鞍山钢铁/鞍钢股份财务运营部总经理，德邻陆港供应链服务有限公司董事,深圳惠融诚通商业保理董事，成都天府惠融资产管理董事，现任公司董事、副总经理、总会计师。
　　由宇先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2025-082
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　凌源钢铁股份有限公司
　　2025年第三季度业绩说明会预告公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月07日（星期五）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年11月07日前访问网址 https://eseb.cn/1sBBHzcewhO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《凌源钢铁股份有限公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月07日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办凌源钢铁股份有限公司2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年11月07日（星期五）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　总经理 张立新，董事、副总经理、总会计师、董事会秘书 由宇，独立董事 姜作玖（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2025年11月07日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1sBBHzcewhO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月07日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：田雪源
　　电话：0421-6838259
　　传真：0421－6831910
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-076
　　凌源钢铁股份有限公司
　　第九届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议于2025年10月23日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2025年10月13日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定。会议听取了《凌源钢铁股份有限公司2025年三季度金融衍生业务情况报告》。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年第三季度报告》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　公司董事由宇先生回避了该议案的表决。
　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全面修订〈凌源钢铁股份有限公司规章制度管理规定〉的议案》。
　　为全面加强公司合规管理，实现制度管理体系的规范化、系统化和科学化，增强制度的执行力和约束力，推进公司治理体系和治理能力现代化，根据党内法规制度建设有关规定、《中华人民共和国公司法》和公司章程等要求，结合公司实际对《凌源钢铁股份有限公司规章制度管理规定》进行全面修订。
　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提、核销坏账准备及承担损失的议案》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于计提、核销坏账准备及承担损失的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司2026年度生产经营性融资的议案》。
　　为满足凌源钢铁股份有限公司2026年度生产经营性资金需求，优化资金结构，降低融资成本，提升融资弹性，充分考虑2026年到期融资、调整融资结构、保障资金安全等情况，提出公司2026年全年生产经营性融资预算不超过85亿元的计划。
　　1.2026年续作融资45亿元；
　　2.提前偿还高息贷款，增加融资5亿元；
　　3.调整融资结构，增加低成本供应链、信用证、票据等融资25亿元；
　　4.为应对行业波动，防范资金风险，保障资金安全，增加融资10亿元。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日
　　证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2025-080
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　凌源钢铁股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月10日 14 点 00分
　　召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月10日
　　至2025年11月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案公司于2025年10月25日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡号；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
　　（二）登记时间：2025年11月6日（上午8:00一11:00，下午13:00一16:00） （三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）
　　六、其他事项
　　联系人：田雪源
　　联系电话：0421-6838259
　　传真：0421－6831910
　　与会股东交通和食宿费自理。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　凌源钢铁股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-078
　　凌源钢铁股份有限公司关于计提、核销坏账准备及承担损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月23日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于计提、核销坏账准备及承担损失的议案》。为客观反映公司资产账面价值，根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《凌源钢铁股份有限公司资产减值准备管理办法》等相关规定及2025年6月12日和2025年6月30日公司召开的第九届董事会第二十七次会议和2025年第二次临时股东会审议通过的《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》，拟对应收凌钢股份北票钢管有限公司（以下简称北票钢管）的款项计提坏账准备并核销及承接资产负债承担损失进行处理，对公司合并报表不产生影响，对母公司财务报表产生影响，具体情况如下：
　　一、计提、核销坏账准备情况
　　（一）计提坏账准备情况
　　截至2025年9月30日，公司应收北票钢管款项余额为18,104万元，其中应收账款10,906万元，长期应收款6,802万元，其他应收款396万元。
　　1.计提依据及处理原则
　　公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，公司将其差额确认为应收款项减值损失；相反，将差额确认为减值利得。
　　2.计提坏账准备情况
　　根据《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》，公司承接北票钢管的全部资产及负债。截至9月30日，北票钢管资产9,904万元；负债29,284万元，其中欠公司18,104万元，其他负债11,180万元（欠公司全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司10,669万元,其他511万元）。北票钢管的资产价值优先偿付其他负债后，尚有1,276万元不能偿付，因此公司需对北票钢管不能偿付的欠款18,104万元全额计提坏账准备。
　　3.影响
　　上述应收款项计提的坏账准备计入信用减值损失科目，影响母公司利润表，减少当期损益18,104万元；计提坏账准备并核销及承担其他负债11,180万元，影响母公司资产负债表，资产负债率升高约1.02%。该坏账准备是母公司对全资子公司北票钢管的应收款项计提的，因此对公司合并报表不产生影响。
　　（二）核销坏账准备情况
　　公司吸收合并北票钢管后，北票钢管注销，无法再收回北票钢管的欠款18,104万元，因此需要核销坏账准备18,104万元。核销坏账准备不影响母公司资产负债表，不影响当期利润。
　　二、承接资产负债的影响
　　因吸收合并承担资产不能覆盖其他负债差额1,276万元，影响母公司利润表，减少当期损益1,276万元；吸收合并后，由母公司承担，对公司合并利润总额不产生影响。
　　公司未考虑吸收合并过渡期间北票钢管计提固定资产折旧、房产税、土地使用税等影响。
　　上述数据未经审计，最终以审计后的数据为准。
　　三、董事会意见
　　2025年10月23日，公司在会议中心召开了第九届董事会第三十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提、核销坏账准备及承担损失的议案》。
　　四、审计与风险委员会审议情况
　　2025年10月22日，公司在会议中心召开了第九届董事会审计与风险委员会，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提、核销坏账准备及承担损失的议案》，同意提交董事会审议。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第三十次会议决议；
　　2、董事会审计与风险委员会决议。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-081
　　凌源钢铁股份有限公司
　　2025年第三季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》第七号-钢铁的相关规定，现将公司2025年第三季度经营数据公告如下：
　　■
　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月25日