证券代码：600390 证券简称：五矿资本
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　注2：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标计算时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。
　　注3：根据《企业会计准则》要求及中国期货业协会于2024年11月发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》中对《企业会计准则》要求的相关业务的进一步规范，部分业务（主要为标准仓单基差贸易业务）以净额法确认收入。因此，风险管理子公司2024年采用净额法确认相关收入，同时对2024年前三季度相关收入确认金额进行重述。该重述仅影响营业收入、营业总收入、营业成本和营业总成本金额，对公司2024年前三季度利润等指标无影响。
　　注4：五矿信托于2023年9月与中国信托业保障基金有限公司（以下简称信保基金）合作开展为期2年的债权转让委托清收交易，五矿信托将持有的五矿信托-恒信共筑455号-堃翼48号集合资金信托计划项下187,010.00万元债权转让给信保基金，同时作为受托人继续管理、处置已转让债权并按期向信保基金支付清收款。2025年9月28日委托期限届满，五矿信托向信保基金支付清收款，并根据评估结果收回信托计划项下债权173,148.67万元结束合作。五矿信托累计向信保基金支付清收款209,863.25万元，累计确认投资损失36,714.58万元，其中以前报告期消化损失33,329.50万元（消化损失已计入当期财务报表，不影响本报告期财务报表），本报告期内新增损失3,385.08万元。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　1、五资优5优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：五矿资本股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：叶志翔会计机构负责人：蔡琦
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：五矿资本股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：叶志翔会计机构负责人：蔡琦
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：五矿资本股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：叶志翔会计机构负责人：蔡琦
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-066
　　五矿资本股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，与公司同行业上市公司审计客户家数3家。
　　2.投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：杜高强，2014年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：杨洪武，2003年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人：范志伟，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目质量控制复核合伙人范志伟和项目合伙人杜高强、签字注册会计师杨洪武最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3.独立性
　　中审众环及项目合伙人杜高强、签字注册会计师杨洪武、项目质量控制复核合伙人范志伟不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度五矿资本合并范围内企业审计费用合计165万元，其中上市公司财务审计费用67万元以及内部控制审计费用35万元，下属企业财务审计费用63万元，上市公司审计费用较上年减少3万元，下属企业审计费用与上年持平。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准等因素确定。
　　5.变更项目合伙人/签字注册会计师的说明
　　因中审众环项目调整安排原因，公司2025年度审计项目合伙人、签字注册会计师已由王锐先生、杨洪武先生、毛宝军先生更换为杜高强先生、杨洪武先生。本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度相关审计工作产生不利影响。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了中审众环的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等资料，充分考察了中审众环作为公司审计机构的资质及能力，公司董事会审计委员会认为：中审众环在为公司提供2024年相关审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽职责。为保证审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年；2025年度公司合并范围内企业审计费用合计165万元，其中上市公司财务审计费用67万元以及内部控制审计费用35万元，下属企业财务审计费用63万元。同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年10月24日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年；2025年度公司合并范围内企业审计费用合计165万元，其中上市公司财务审计费用67万元以及内部控制审计费用35万元，下属企业财务审计费用63万元。同意将上述事项提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　
　　股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2025-068
　　五矿资本股份有限公司
　　关于赎回“五资优5”优先股的第一次提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2023年11月21日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象成功发行2,000万股“五资优5”优先股，优先股票面金额合计20亿元，优先股代码为360046，简称“五资优5”。根据《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股，赎回期至本次向特定对象发行的优先股全部赎回之日止。
　　2025年10月24日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优5”优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：
　　一、赎回规模
　　公司本期赎回已发行的“五资优5”优先股股票2,000万股，票面金额合计20亿元。
　　二、赎回价格
　　本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。
　　三、赎回时间
　　“五资优5”的固定股息发放日，即2025年11月21日。
　　公司于2025年11月21日向“五资优5”优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100元/股）和2024年11月21日至2025年11月20日持有期间的固定股息。
　　四、赎回程序
　　根据2022年8月15日公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。
　　2025年10月24日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优5”优先股的议案》，同意本期赎回事项。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-067
　　五矿资本股份有限公司
　　关于五矿证券计提预计负债的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提预计负债情况
　　为保护投资者合法利益，维护证券市场稳定，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“广道数字”）的保荐机构和主承销商，拟出资设立广道数字事件先行赔付专项基金（以下简称“专项基金”），用于先行赔付适格投资者的投资损失。
　　为客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，基于谨慎性原则，五矿证券根据《企业会计准则第13号一或有事项》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定计提相关预计负债，基于本事件实际情况，综合预计赔付的时间范围、可能性等因素，计提预计负债的金额为2.10亿元。该负债将根据五矿证券在专项基金中确认的出资金额及赔付需要进行调整。
　　二、本次计提预计负债对公司的影响
　　本次计提预计负债将减少公司2025年归属于上市公司股东的净利润，并相应减少公司净资产。目前公司财务状况稳健，本次计提预计负债不会对公司正常经营和偿债能力产生重大不利影响。
　　三、关于计提预计负债的合理性说明
　　本次计提预计负债符合《企业会计准则》规定与会计谨慎性原则，在计提预计负债后，更能公允反映公司财务状况与经营成果。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2025-069
　　五矿资本股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年11月10日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月10日 14点 00分
　　召开地点：北京市东城区工体北路新中西街8号亚洲大酒店二层锦义厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月10日
　　至2025年11月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，并于2025年10月25日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
　　2、登记时间：2025年11月3日～2025年11月7日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（节假日除外）；
　　3、登记地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层
　　六、其他事项
　　1、与会者食宿、交通费用自理；
　　2、联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层
　　邮政编码：100010
　　联系电话：010-60167200
　　传真：010-60167207
　　联系人：谭畅、张红
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　五矿资本股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-065
　　五矿资本股份有限公司
　　第九届董事会第二十七次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2025年10月17日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年10月24日上午10:10-11:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
　　一、《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　批准《公司2025年第三季度报告》，并同意公布前述季度报告。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年第三季度报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二、审议通过《关于公司续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年；2025年度公司合并范围内企业审计费用合计165万元，其中上市公司财务审计费用67万元以及内部控制审计费用35万元，下属企业财务审计费用63万元。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-066）。
　　本议案还须提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　三、审议通过《关于控股子公司五矿证券计提预计负债的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意公司控股子公司五矿证券有限公司计提预计负债2.10亿元。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿证券计提预计负债的公告》（临2025-067）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　四、审议通过《关于公司“五资优5”优先股股息派发方案的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的有关约定，同意公司优先股股息派发方案，具体如下：
　　1、派发基数：以“五资优5”优先股发行量2,000万股为基数
　　2、计息期间：2024年11月21日至2025年11月20日
　　3、按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），“五资优5”优先股一年派息总额为9,400万元（含税）
　　4、派息对象：截至2025年11月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优5”优先股股东
　　5、股息派发日：2025年11月21日
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　五、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优5”优先股的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　2023年11月21日，五矿资本股份有限公司向特定对象成功发行2,000万股“五资优5”优先股，优先股票面金额合计20亿元，优先股代码为360046，优先股简称为“五资优5”。根据《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的有关规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先股，赎回期至本期向特定对象发行的优先股全部赎回之日止。为实现降本增效，结合公司的资金和财务指标情况，同意公司赎回2,000万股“五资优5”优先股。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优5”优先股的第一次提示性公告》（临2025-068）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　六、审议通过《关于公司领导人员2024年度薪酬及2022-2024年度任期激励的议案》；
　　公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
　　董事陈辉同时担任总经理、董事会秘书，且曾担任财务总监，其已回避表决。
　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　七、审议通过《关于公司领导人员任期制和契约化文本的议案》；
　　公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意公司制定领导人员任期制和契约化文本，并与领导人员签订《岗位聘任协议》、《2025年度经营业绩责任书》及《2025-2027任期经营业绩责任书》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　八、审议通过《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员的议案》；
　　为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意补选梁建波先生为第九届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　补选完成之后，公司第九届董事会战略发展委员会委员具体名单如下：
　　组成成员：赵立功先生、陈辉先生、梁建波先生、任建华先生、李正强先生（独立董事）
　　召集人：赵立功先生
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　九、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》；
　　根据公司工作安排，同意公司于2025年11月10日（星期一）下午14：00以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。
　　具体内容详见公司于2025年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（临2025-069）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年10月25日