证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-063
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、受行业供需格局等因素影响，锂盐产品的市场价格在第三季度有所回升，印尼工厂开始销售出货，公司第三季度经营业绩较去年同期有所增长，且较今年第二季度环比实现扭亏转盈。
　　2、2025年前三季度，公司锂盐产品销售价格较上年同期有所下降，导致公司营业收入较上年同期下降；同时根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及相关会计政策规定，公司针对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提相应的资产减值准备较上年同期增加。报告期内，美元贬值导致公司确认汇兑损失增加以及公司对联营企业确认的投资亏损增加。以上因素综合导致公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益等财务指标较上年同期有所下降。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司全资子公司盛屯锂业收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的事项
　　2025年9月22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》，盛屯锂业以现金人民币145,600.00万元收购四川启成矿业有限公司21%股权，本次交易完成后，公司将直接持有四川启成矿业有限公司70%股权，四川启成矿业有限公司及其控股子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司将纳入公司合并报表范围；同时本次股权收购将增加与关联方的共同投资。具体情况详见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的公告》。2025年10月9日，公司召开2025年第一次（临时）股东大会审议通过上述事项。截至目前，标的股权的过户手续已办理完成。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：盛新锂能集团股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：周祎 主管会计工作负责人：邓伟军 会计机构负责人：王琪
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：周祎 主管会计工作负责人：邓伟军 会计机构负责人：王琪
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年十月二十四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-065
　　盛新锂能集团股份有限公司关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的一致行动人厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯濋”）的通知，获悉厦门屯濋将其已质押的710万股公司股份解除质押。现将具体情况公告如下：
　　一、本次股份解除质押基本情况
　　2025年10月24日，厦门屯濋将其质押给江苏银行股份有限公司深圳分行的710万股公司股份办理了解除质押。
　　■
　　二、股东股份累计质押情况
　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
　　■
　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　三、备查文件
　　股份解除质押证明文件。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年十月二十四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-064
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。
　　为落实好新《公司法》、以及中国证监会和深圳证券交易所的最新规定和监管要求，公司根据上述监管部门修订的系列制度规则，结合自身实际情况，对内部治理结构进行调整。同时，公司对《公司章程》及部分管理制度进行修订，并新制定了部分制度，具体情况如下：
　　一、调整公司治理结构及修订《公司章程》情况
　　根据《公司法》以及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》规定：“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，公司按照相关法律法规修订《公司章程》，新设职工董事，不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会法定职权。公司《监事会议事规则》《监事会印章管理办法》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程修正案（2025年10月修订）》和修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、修订、制定公司部分管理制度情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行修订，并新制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》。具体修订、制定公司内部管理制度情况如下：
　　■
　　公司对本次修订的部分制度进行了更名，具体包括《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-062
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　第八届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2025年10月19日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2025年10月24日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
　　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。
　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年十月二十四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-061
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　第八届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年10月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年10月24日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》；
　　《2025年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司治理结构、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定以及进一步规范公司治理的要求，结合公司的实际情况，同意公司调整治理结构、对《公司章程》及相关议事规则进行修订。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修订、工商变更等手续。《公司章程》修订后内容最终以工商行政管理部门核准为准。
　　《公司章程修正案（2025年10月修订）》和修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、逐项审议通过了《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定以及进一步规范公司治理的要求，结合公司的实际情况，同意公司对现行内部治理制度进行修订和调整，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》。
　　1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　2、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　3、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　4、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　5、《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　6、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　7、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　8、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　9、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　10、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　11、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　12、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　13、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　14、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　15、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　16、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　17、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　18、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　19、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　20、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　21、《关于修订〈防止控股股东及其关联人占用上市公司资金管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　22、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　23、《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　24、《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　25、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　26、《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　27、《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　28、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　29、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　30、《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
　　上述制度中，《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。
　　《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等合计30个制度细则同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年十月二十四日