证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-46
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：天津天保基建股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：侯海兴 主管会计工作负责人：庄薇 会计机构负责人：王君玲
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：侯海兴 主管会计工作负责人：庄薇 会计机构负责人：王君玲
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十月二十五日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-49
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开公司第九届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现就相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年1月18日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
　　（5）首席合伙人：王增明
　　（6）人员信息：2024年末合伙人93人，注册会计师482人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人。
　　（7）审计收入：2024年度经审计的收入总额7.04亿元，审计业务收入6.82亿元，证券业务收入3.01亿元。
　　（8）业务情况：2024年度上市公司审计客户40家（含H股）；主要行业涉及制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业等；审计收费总额0.61亿元。
　　（9）本公司同行业上市公司审计客户1家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）计提职业风险基金余额为8,510.76万元、购买的职业保险累计赔偿限额为4亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
　　3、诚信记录
　　中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次、自律监管措施1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：莘延成
　　2008年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2018年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过3家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
　　（2）拟签字注册会计师：张艳慧
　　2018年成为注册会计师，2018年3月开始从事上市公司审计，2021年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
　　（3）质量控制复核人：李远梅
　　2001年4月成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计业务，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2006年4月开始在中审亚太执业、2022年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告，复核过7家上市公司及31家新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚，未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中审亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求，确定需配备的审计人员职业水平和资历及承担的工作量，发生的合理费用及上市公司年审业务市场价格水平确定最终的审计收费。2025年度审计费用为65万元，与上年度持平。其中财务报告审计费用51万元，内部控制审计费用14万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式，对中审亚太在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真调研审核，并对其2024年度审计工作进行了评估。经审核认为中审亚太在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中审亚太已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　2025年10月13日，公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘中审亚太为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2025年10月23日，公司第九届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审亚太为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
　　2、审计委员会决议；
　　3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十月二十五日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-48
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　2025年10月23日，公司第九届董事会第二十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月4日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员
　　（3）公司聘请的见证律师
　　8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述提案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届二十八次董事会决议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式与要求
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。
　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
　　2、登记时间：2025年11月7日、2025年11月10日（星期五、星期一）上午9:00～11:30 ；下午1:00～3:30
　　3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
　　公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　（1）联系电话：022-84866617
　　（2）联系传真：022-84866667（自动）
　　（3）联 系 人：何倩
　　6、其他事项：参会股东食宿费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第二十八次会议决议
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十月二十五日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次2025年第五次临时股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360965，投票简称：天保投票
　　2.填报表决意见
　　本次2025年第五次临时股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月11日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日上午9:15，网络投票结束时间为2025年11月11日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2025年第五次临时股东会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
　　■
　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
　　委托人股票帐号： 持股数： 股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签名）：
　　委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-47
　　天津天保基建股份有限公司
　　九届二十八次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知，于2025年10月13日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2025年10月23日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。
　　本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《2025年第三季度报告》。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。
　　公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。拟定2025年度财务报告审计费用51万元，包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费用14万元。上述费用共计65万元。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十月二十五日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-50
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》有关规定，公司对本次计提资产减值准备具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年前三季度合并报表范围内计提资产减值准备金额共计21,568,778.94元。
　　二、计提资产减值准备的具体说明
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》第十五条之规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
　　公司按存货的估计售价减去至项目完工发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额测算可变现净值。截至2025年9月30日，天津南开区天拖二期地块项目的可变现净值低于账面成本21,568,778.94元，根据以上减值测试结果，公司在编制2025年三季度财务报表时，将上述金额计提存货跌价准备，天津南开区天拖二期地块项目存货跌价准备期初余额为422,797,986.81元,本期转销116,727,585.04元，本期需计提存货跌价损失21,568,778.94元。
　　单位：元
　　■
　　三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响
　　公司2025年1-9月计提资产减值准备金额共计21,568,778.94元，减少2025年前三季度归属于上市公司股东净利润21,568,778.94元，减少2025年9月末归属于上市公司股东所有者权益21,568,778.94元。计提资产减值准备后，公司2025年前三季度利润总额为108,321,938.97元，归属于上市公司股东的净利润为64,611,100.26元，上述数据尚未经会计师事务所审计。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2025年前三季度合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十月二十五日