证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-038
　　成都天奥电子股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表项目变动的原因说明
　　■
　　2、利润表项目变动的原因说明
　　■
　　3、现金流量表项目变动的原因说明
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司依然面临严峻的外部市场环境，行业竞争形势依旧，但公司坚持聚焦主责主业，稳步推进生产经营，奋力开拓市场，加强应收款项催收，增强费用管控力度，全力保障产品生产交付，7-9月实现营业收入21,817.61万元,较去年同期增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润691.49万元，较去年同期增长1,329.08%。受上半年市场竞争、项目进度等影响，前三季度公司整体经营指标有所下滑，1-9月实现归属于上市公司股东的净利润1,522.32万元，同比下降4.51%。
　　2025年第三季度，公司完成部分限制性股票的回购注销工作。2025年4月10日、2025年5月8日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司2024年业绩指标未达到本激励计划公司层面第二个解除限售期业绩考核条件，公司2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销第二个解除限售期所对应的限制性股票2,265,364股；3人因个人原因辞职，同意公司回购注销其3人持有的未解除限售的限制性股票154,595股。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：成都天奥电子股份有限公司 2025年09月30日单位：元
　　■
　　法定代表人：赵晓虎 主管会计工作负责人：王利强 会计机构负责人：王翠英
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：赵晓虎 主管会计工作负责人：王利强 会计机构负责人：王翠英
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　成都天奥电子股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-037
　　成都天奥电子股份有限公司
　　第五届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月17日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《公司2025年第三季度报告》
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　同意聘任王利强先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。
　　该议案已经提名委员会审议通过。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
　　（三）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
　　（四）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》和《董事会秘书工作细则修订对照表》。
　　（五）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司内部审计制度〉的议案》
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司内部审计制度》和《内部审计制度修订对照表》。
　　（六）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司ESG管理制度〉的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
　　（七）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》和《内幕信息及知情人管理制度修订对照表》。
　　（八）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》和《投资者关系管理制度修订对照表》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议；
　　2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
　　3、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董 事 会
　　2025 年 10 月 24 日
　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-040
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董事会秘书工作细则修订对照表
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订，具体修订内容对照如下：
　　■
　　特此公告。
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董 事 会
　　2025 年 10 月 24 日
　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-039
　　成都天奥电子股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司副总经理、财务负责人王利强先生为董事会秘书（简历附后），与公司第五届董事会任期一致。
　　王利强先生的任职资格和任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。王利强先生已参加并完成深圳证券交易所董事会秘书培训，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。
　　公司董事会秘书王利强先生的联系方式如下：
　　电话号码：028-87559307
　　传真号码：028-87559309
　　电子邮箱：boardoffice@elecspn.com
　　联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号
　　邮政编码：610036
　　特此公告。
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董 事 会
　　2025 年 10 月 24 日
　　附件：
　　王利强先生：1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师。2013年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，曾任中国电子科技集团公司第十研究所财务部副主任、成都天奥测控技术有限公司监事、成都天奥电子股份有限公司监事、成都天奥电子股份有限公司财务部部长。2023年7月至今任成都天奥电子股份有限公司副总经理、财务负责人。
　　王利强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，持有公司股份26,368股。
　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-041
　　成都天奥电子股份有限公司
　　内部审计制度修订对照表
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司内部审计制度〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《成都天奥电子股份有限公司内部审计制度》进行修订，具体修订内容对照如下：
　　■
　　特此公告。
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董 事 会
　　2025 年 10 月 24 日
　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-042
　　成都天奥电子股份有限公司
　　内幕信息及知情人管理制度修订
　　对照表
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》进行修订，具体修订内容对照如下：
　　■
　　特此公告。
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董 事 会
　　2025 年 10 月 24 日
　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-043
　　成都天奥电子股份有限公司
　　投资者关系管理制度修订对照表
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，具体修订内容对照如下：
　　■
　　特此公告。
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董 事 会
　　2025 年 10 月 24 日