证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2025-039
　　广东四通集团股份有限公司
　　关于补选公司独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东四通集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
　　公司独立董事魏龙先生于2019年5月8日起任公司独立董事，至2025年5月7日连任时间届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，已达到独立董事法定任职年限。为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会决定补选吕明女士（简历附后）为公司独立董事候选人。如吕明女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其继任魏龙先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
　　公司董事会对魏龙先生在担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　广东四通集团股份有限公司董事会
　　2025 年10月24日
　　附件：简历
　　吕明，女，1967年出生，博士研究生，副教授、硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至1992年任职于山东建筑材料工业研究设计院，1995至今任职于华南理工大学材料科学与工程学院工，现任副教授、硕士生导师。
　　截至本公告日，吕明女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。
　　
　　证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2025-037
　　广东四通集团股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十一次会议通知和材料已于2025年10月14日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2025年10月24日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》相应废止，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度议案》
　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟修订和制定公司部分治理制度，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2.01、审议通过《修订〈股东会议事规则〉》；
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.02、审议通过《修订〈董事会议事规则〉》；
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.03、审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》；
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.04、审议通过《修订〈董事会专门委员会实施细则〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.05、审议通过《修订〈内部审计制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.06、审议通过《修订〈内部控制管理制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.07、审议通过《修订〈会计师事务所选聘制度〉》；
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.08、审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.09、审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.10、审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》；
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.11、审议通过《修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.12、审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》；
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.13、审议通过《修订〈重大信息内部报告制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.14、审议通过《修订〈授权管理制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.15、审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》；
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.16、审议通过《修订〈子公司管理制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.17、审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.18、审议通过《修订〈对外提供财务资助管理制度〉》；
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.19、审议通过《修订〈总经理工作细则〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.20、审议通过《修订〈董事会秘书工作制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.21、审议通过《修订〈委托理财管理制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.22、审议通过《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.23、审议通过《修订〈合同管理制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.24、审议通过《修订〈中小投资者单独计票管理办法〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.25、审议通过《制定〈董事离职管理制度〉》；
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.26、审议通过《制定〈市值管理制度〉》；
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　3、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
　　鉴于公司独立董事魏龙先生连任时间届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定已达到独立董事法定任职年限，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会决定补选吕明女士（简历附后）为公司独立董事候选人。如吕明女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其继任魏龙先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任卢金平先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　董事会同意聘任陈钏女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　6、审议通过《关于召开〈广东四通集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会〉的议案》
　　同意定于2025年11月14日召开广东四通集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　广东四通集团股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　附件：简历
　　吕明，女，1967年出生，博士研究生，副教授、硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至1992年任职于山东建筑材料工业研究设计院，1995至今任职于华南理工大学材料科学与工程学院工，现任副教授、硕士生导师。
　　卢金平，男，1971年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任东莞市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部经理助理、财务部副经理，马可波罗控股股份有限公司财务部副经理。
　　陈钏，女，1992年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职于广东四通集团股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。
　　
　　证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2025-041
　　广东四通集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月14日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月14日 14点00分
　　召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月14日
　　至2025年11月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详见2025年10月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提
　　前登记确认。具体事项如下：
　　1、参加股东大会会议登记时间：2025年11月13日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00；
　　2、登记地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼，董事会办公室；
　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
　　间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
　　印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
　　并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
　　件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
　　及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持
　　有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
　　3、联系地址：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块三楼，董事会办公室，
　　邮政编码：521031
　　4、会议联系人：张平
　　5、电话：0768-2972746
　　传真：0768-2971228
　　特此公告。
　　广东四通集团股份有限公司董事会
　　2025年10月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东四通集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2025-040
　　广东四通集团股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东四通集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任卢金平先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　卢金平先生具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　广东四通集团股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　附件：简历
　　卢金平，男，1971年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任东莞市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部经理助理、财务部副经理，马可波罗控股股份有限公司财务部副经理。
　　
　　证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2025-038
　　广东四通集团股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》、
　　修订及制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东四通集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度议案》，具体情况如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将自公司股东大会审议通过后取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除监事职务，在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
　　二、修改《公司章程》的情况
　　鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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