证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-061
　　特一药业集团股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 股份回购情况说明
　　截至2025年9月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式购回公司股份13,729,618股，占公司总股本的比例为2.68%，回购成交的最高价为8.03元/股，最低价为6.79元/股，支付的资金总额为人民币101,185,418.4元（不含相关交易费用）。
　　回购专户依照要求不纳入前10名股东持股情况中列示，特此说明。
　　（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：特一药业集团股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：许荣煌 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人： 蔡壁坚
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：许荣煌 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人： 蔡壁坚
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　特一药业集团股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-062
　　特一药业集团股份有限公司
　　关于第六届董事会第四次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年10月23日9:30在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事6名，实际出席6名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪等3名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　公司2025年第三季度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第四次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　特一药业集团股份有限公司董事会
　　2025年10月24日