证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2025-071
　　烟台双塔食品股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　一、资产负债表情况
　　1、预付账款较期初减少 59.86%，主要系前期预付材料款，本期到货所致；
　　2、其他应收款较期初减少 54.18%，主要系代垫款项收回所致；
　　3、存货较期初增加51.66%，主要系本期原料及库存商品增加所致；
　　4、在建工程较期初增加102.82%，主要系泰国工厂新建投入尚未转固定资产所致；
　　5、应付账款较期初减少32.69%，主要系到期款项进行支付所致；
　　6、长期借款较期初增加125.45%，主要系新增股份回购专项贷款所致；
　　二、合并利润表
　　1、销售费用较上期增加36.19%，主要系订货会费用增加所致；
　　2、管理费用较上期减少42.19%，主要系本期股份支付费用摊销减少所致；
　　3、财务费用较上期减少36.05%，主要系本期利息费用支出减少所致；
　　4、资产减值损失较期初增加40.42%，主要系淀粉库存增加，存货跌价准备计提的金额增加所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取 得回购专项贷款承诺书的议案》。公司拟使用回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份。本次回购的股份将在未来适宜时机 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份金额不低于人民币2.00亿元（含 本数）且不超过人民币3.00亿元（含本数）。回购价格按照上限不高于公司董事会 审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，即不高于人民币7.95元/股。公司2025年7月8日披露了《2024年度权益分派实施公告》（公告编 号：2025-045）本次权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应调整。自本次权益分派除权除息之日（即2025年7月15日）起，公司回购价格上限由7.95元/股调整为7.93元/股。实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《回购股份报告书》（编号：2025-015）。
　　截至2025年10月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为36,283,998股，约占公司总股本的2.94%；最高成交价为6.08元/股，最低成交价为5.03元/股，支付总金额为人民币200,099,471.25元（含交易费用）。
　　本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过人民币7.93元/股。上述回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：温振兴
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：温振兴
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　烟台双塔食品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十三日
　　证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-068
　　烟台双塔食品股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年10月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2025年10月23日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
　　1、审议通过了《2025年三季度报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见刊登在2025年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年三季度报告》。
　　2、审议通过了《关于聘任公司高管的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司聘任杨晨暄女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
　　具体内容详见刊登在2025年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司高管的公告》。
　　3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见刊登在2025年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
　　海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　三、备查文件
　　公司第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　烟台双塔食品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十三日
　　证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-070
　　烟台双塔食品股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和
　　公司会计政策的有关规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围截至2025年9月30日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内的存货计提相应减值准备。
　　■
　　二、计提存货跌价准备
　　本报告期公司计提存货跌价准备6898.84万元，占公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为72.91%。具体情况说明如下：
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　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备的资产主要为存货，计提减值准备金额合计为6898.84万元本次计提资产减值准备后，公司合并报表2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润将减少6898.84万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少6898.84万元。
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明
　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
　　六、备查文件
　　第六届董事会第十五次会议决议。
　　烟台双塔食品股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十月二十三日
　　证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-069
　　烟台双塔食品股份有限公司
　　关于聘任公司高管的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，同意聘任杨晨暄女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
　　杨晨暄女士具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
　　特此公告。
　　附件：杨晨暄女士简历
　　烟台双塔食品股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十月二十三日
　　附件：
　　杨晨暄女士简历
　　杨晨暄女士，中国国籍，无境外居留权，1992年出生，金融学硕士，曾任职于中国石化集团资本金融事业部年金管理处干事，中国石化集团资本有限公司战略投资部投资经理，现就职于烟台双塔食品股份有限公司。
　　杨晨暄女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股票。
　　杨晨暄女士不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。