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　　《公司章程》全文有关的“股东大会”的表述均改为“股东会”。因公司取消设置监事会及监事，《公司章程》全文删除有关“监事会”“监事”的相关表述。本次修订，导致相关章节序号、条款序号发生变动的，依次顺延，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整；除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
　　本次修订《公司章程》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　三、修订及制定公司部分治理制度的情况
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分公司治理制度，具体如下：
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　　上述修订、制定的制度已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《重大投资决策管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理办法》《董事薪酬管理制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订、制定的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十四日
　　证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-050
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　徐璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。徐璐女士的简历详见附件。
　　公司证券事务代表联系方式如下：
　　联系电话：027-87788636
　　邮箱：citms-zqb@citms.cn
　　办公地址：武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层。
　　特此公告。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十四日
　　附：徐璐女士简历
　　徐璐，女，1987年7月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2009年9月至2011年2月，任华中科技大学计算机学院医学图像信息研究中心科研助理；2011年3月入职公司，历任行政部经理、董事会办公室综合事务部经理、采购部经理，现任证券投资部经理。
　　截至本公告披露日，徐璐女士通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2万股股份，未直接持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。徐璐女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
　　证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-051
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月10日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年11月10日14 点00分
　　召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月10日
　　至2025年11月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年11月7日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
　　（二）登记地点：公司证券投资部
　　（三）登记方式：
　　1.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
　　2.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；
　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：何娟
　　电话：027-87788636 传真：027-87788720 邮箱：citms-zqb@citms.cn
　　地址：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层
　　邮编：430074
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　特此公告。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　《武汉中科通达高新技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-052
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年11月7日前访问网址https://eseb.cn/1swyxdvUHiE或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司第三季度经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月7日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　（一）会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三）会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　董事长：王开学先生
　　副总经理、财务总监：魏国先生
　　董事会秘书：何娟女士
　　独立董事：康立女士
　　如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2025年11月7日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1swyxdvUHiE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券投资部
　　联系电话：027-87788636
　　联系邮箱：citms-zqb@citms.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十四日