证券代码：688038 证券简称：中科通达
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人王开学、主管会计工作负责人魏国及会计机构负责人（会计主管人员）朱水源保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　因自身经营需要，公司股东武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称“武汉高科”）计划通过集中竞价方式减持公司不超过1,163,700股股份，即不超过公司总股本的1.00%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年9月19日至2025年12月18日，且在任意连续90个自然日内，减持公司股份的总数不超过公司总股本的1%（详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告）。截至报告期末，武汉高科尚未减持公司股份。
　　公司于2025年9月19日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》和《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海）科技有限公司100%股权，同时发行股份募集配套资金，但鉴于公司与交易对方最终未能就本次交易方案的部分核心条款达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商，终止本次交易并授权管理层办理本次终止相关事宜。具体情况详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：王开学主管会计工作负责人：魏国会计机构负责人：朱水源
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：王开学主管会计工作负责人：魏国会计机构负责人：朱水源
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：王开学主管会计工作负责人：魏国会计机构负责人：朱水源
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-047
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。
　　经审议、表决，会议作出以下决议：
　　1.审议《关于2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　2.审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原监事会成员职务自然免除。基于以上情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。
　　3.审议《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》（逐项审议）
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订、新增部分治理制度。
　　其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《重大投资决策管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理办法》《董事薪酬管理制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　修订和新增的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　4.审议《关于聘任证券事务代表的议案》
　　公司董事会同意聘任徐璐女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-050）。
　　5.审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。
　　特此公告。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十四日
　　证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-048
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　第五届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年10月23日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。
　　会议议程及决议如下：
　　1．审议《关于2025年第三季度报告的议案》
　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　2．审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原监事会成员职务自然免除。基于以上情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。
　　上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。
　　经审议，监事会认为本次公司取消监事会并相应废止《监事会议事规则》系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。
　　特此公告。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
　　二〇二五年十月二十四日
　　证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-049
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》；同日召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
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