证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-029
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　■
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.交易性金融资产比年初增长561.22%，主要是购买银行结构性存款产品增加所致；
　　2.其他应收款比年初下降59.86%，主要是其他应收款项本期减少所致；
　　3.在建工程比年初增长36.42%，主要是在建项目增加所致；
　　4.其他非流动资产比年初下降48.55%，主要是预付工程款减少所致；
　　5.预收账款比年初增长156.23%，主要是预收商户款项增加所致；
　　6.应交税费比年初增长267.40%，主要是销量增加，应付各项税费增加所致；
　　7.一年内到期的非流动负债比年初下降65.19%，主要是一年内到期的租赁负债减少所致；
　　8.投资收益比上年同期增长100%，主要是收到分红款所致；
　　9.公允价值变动收益比上年同期增长528.27%，主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加所致；
　　10.信用减值损失比上年同期增加损失38.92万元，主要是坏账准备计提同比增加所致；
　　11.资产减值损失比上年同期减少损失774.48万元，主要是存货跌价准备计提同比减少所致；
　　12.资产处置收益比上年同期减少损失137.66万元，主要是固定资产处置损失同比减少所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　2025年前三季度，公司实现啤酒销量120.35万吨，同比增长1.83%。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：黄文胜 主管会计工作负责人：曾海涛 会计机构负责人：唐远义
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：黄文胜 主管会计工作负责人：曾海涛 会计机构负责人：唐远义
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-030
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示:本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会第八十七次会议，审议通过了《关于聘请公司财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信”）为公司2025-2027年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙），成立时间：2008年3月7日（改制时间：2020年6月28日），组织形式：特殊普通合伙企业，注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元），首席合伙人：聂铁良，上年度末合伙人数量：31人，注册会计师人数：183人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：16人，最近一年经审计的收入总额20869.86万元、审计业务收入12895.02万元，证券业务收入572.83万元。最近一年度中职信上市公司审计客户家数2家（年报审计）、主要行业：制造业，审计收费207.69万元，上市公司审计客户与本公司同属制造行业。
　　2、投资者保护能力
　　中职信购买的职业责任保险累计赔偿限额：1亿元，职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。
　　3、诚信记录
　　中职信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。0名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）首席合伙人（签字注册会计师1）：聂铁良，1999年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2008年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况1家。（2）项目合伙人（签字注册会计师2）：邓集龙，2016年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2016年开始在中职信执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告2家。（3）项目经理（签字注册会计师3）：陈泽雄，2020年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2024年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告1家。（4）项目质量控制复核人：熊伟，2004年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2023年开始在中职信执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告4家。
　　2、诚信记录
　　中职信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　■
　　3、独立性
　　中职信及项目合伙人、项目经理、签字注册会计师及项目质量控制复核人，均不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　本期审计费用为110万元/年（其中财务报告审计费用90万元/年，内部控制审计费用20万元/年），较上期审计费用减少9万元/年。审计收费结合公司业务规模、审计服务范围、审计工作量等情况，经公司公开比选确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对拟聘会计师事务所事宜（包括专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况）进行了审查，认为中职信在执业过程中能坚持独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。根据相关法规及公司《采购管理规定》，公司以公开比选的方式选聘审计机构。经比选，中职信综合得分最高。董事会审计委员会同意向董事会提议聘请中职信为公司2025年-2027年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第四届董事会第八十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请公司财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘请中职信为公司2025年-2027年度财务审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘请审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第八十七次决议；
　　2、公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-031
　　广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月11日16:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月04日
　　7、出席对象：
　　（1）于2025年11月4日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）其他相关人员。
　　8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼505会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案主要内容见公司刊登于2025年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第八十七次会议决议公告、第四届监事会第六十四次会议决议公告及相关公告。
　　议案2应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；除议案2外其余议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案1的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；
　　5. 登记时间： 2025年11月6日（上午9:00－11:00，下午2:00－4:00）；
　　6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
　　7. 联系方式
　　联系人：李宽宽、陈劭
　　联系电话：020-84207045
　　传真：020-84207045
　　联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
　　邮政编码：510308
　　8. 出席会议股东的费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、本公司第四届董事会第八十七次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：参会回执
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月24日
　　■
　　■
　　■
　　■
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-032
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　第四届监事会第六十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六十四次会议于2025年10月23日上午以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年10月14日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到4人，实到4人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
　　一、审议通过了《关于广州珠江啤酒股份有限公司2025年第三季度报告的议案》
　　经审核，董事会编制的公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年第三季度报告》刊登于2025年10月24日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司修订后的《公司章程》详见2025年10月24日巨潮资讯网。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司监事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-033
　　广州珠江啤酒股份有限公司关于
　　新增日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2025年3月26日召开的第四届董事会第八十二次会议及2025年4月23日召开的2024年度股东大会分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》，同意与关联企业广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司发生日常经营性关联交易。具体详见于2025年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。
　　2025年8月27日召开的第四届董事会第八十六次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》，具体详见于2025年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》。
　　2025年10月23日召开的第四届董事会第八十七次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营需要，公司2025年预计与广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生日常经营性服务关联交易，新增预计金额为130万元。本次新增交易预计额度已经公司董事会审议通过，关联董事黄文胜、张涌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。根据相关规定，本次新增交易预计额度无需提交股东会审议。
　　（二）本次新增预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：因预计广州产投及其控制公司与公司发生上述日常关联交易的关联人较多，对于预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。
　　二、关联方及关联关系
　　1、基本情况
　　广州产业投资控股集团有限公司：法定代表人：罗俊茯，注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途），注册资本：652,619.735797 万元人民币，成立时间：1989年 9月26日，股权结构:广州市人民政府持股比例为91.55%、广东省财政厅持股比例为8.45%,经营范围：财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）。该公司财务状况截至2024年12月31日，广州产投资产总额为16,407,845.29万元，净资产为5,913,370.91万元；2024年营业总收入为6,600,164.23万元，净利润为274,663.41万元（已经审计）。截至2025年6月30日，广州产投资产总额为17,450,662.56万元，净资产为6,439,081.43万元；2025年1-6月营业总收入为3,283,683.83万元，净利润为256,624.33万元（注：广州产投2025年1-6月财务数据未经审计）。
　　2、与公司的关联关系
　　广州产业投资控股集团有限公司是公司的控股股东（2025年9月底持股比例为54.15%）。
　　3、履约能力分析
　　上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司合作关系良好，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易的主要内容
　　上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据等方式获取市场价格，根据实际经营需要签订或续签相关协议。
　　四、本次交易的目的以及对公司的影响
　　本次新增关联交易预计额度属公司生产经营所需业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　该议案在提交公司董事会前已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议。经认真审查后，全体独立董事一致同意该项交易，并同意将该议案提交董事会审议。公司本次新增关联交易预计额度属与关联企业广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生的日常经营性关联交易，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第八十七次会议决议；
　　2、2025年第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-028
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　第四届董事会第八十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十七次会议于2025年10月23日以通讯方式召开，会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年10月14日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。
　　《公司2025年第三季度报告》刊登于2025年10月24日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　二、审议通过《关于聘请公司财务报告及内部控制审计机构的议案》。
　　公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2025年10月24日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修订对比表》详见附件。公司修订后的《公司章程》详见2025年10月24日巨潮资讯网。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
　　根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》（更名后为《股东会议事规则》）相关条款进行修订。公司修订后的《股东会议事规则》详见2025年10月24日巨潮资讯网。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。公司修订后的《董事会议事规则》详见2025年10月24日巨潮资讯网。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》。
　　根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作条例》有关条款进行修订和完善。修订后的《董事会审计委员会工作条例》刊登于2025年10月24日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　七、审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。
　　公司《关于新增日常关联交易预计额度的公告》详见2025年10月24日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事一致同意审议通过。
　　关联董事黄文胜、张涌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　八、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见2025年10月24日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　附件：公司章程修订对比表
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